Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-018

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议 于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。公司于2017 年4 月21 日以邮件形式 通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。会议的召开 及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长茅庆 江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股 票的议案》。

根据相关法律法规、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定以及公司2016 年4 月12 日召开的2016 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分的授予 条件已经成就，同意确定2017 年4 月26 日为第二期限制性股票预留部分的授 予日，授予价格为12.25 元/股，合计授予2 名激励对象14.94 万股限制性股票。 表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对公司上述预留部分授予事项发表了同意的独立意见，公司 监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

公司《关于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股票的公告》、 独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

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