Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-018

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议 于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。公司于2017 年4 月21 日以邮件形式通 知了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议的召开符合 有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席 会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股 票的议案》。

公司监事会对本次预留部分授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后， 认为：

1、公司第二期激励计划已经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过； 2、公司本次预留部分的授予日符合相关法律法规以及公司第二期激励计划 的相关规定；

3、公司本次预留部分授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交 易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规 行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不具有《公司法》规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规规定的激励对象条件， 其作为公司本次预留部分授予的激励对象的主体资格合法、有效。

4、同意以2017 年4 月26 日为授予日，向2 名激励对象授予14.94 万股限 制性股票。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股票的公告》的 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

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告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司 监事会

2017 年4 月26 日

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