Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 19, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-009

浩云科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议 于2017 年3 月17 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017 年3 月7 日以 邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议 的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生 主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。 经审核，监事会认为：

1、公司以其自有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北555 号天安总部中 心22 号楼作为抵押物，为向中信银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“银 行”）申请额度为人民币5,000 万的授信额度事项提供担保，旨在满足公司正常 的经营业务，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益；

2、公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项及决策程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司处于 正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，能够有效防范相关风险。

同意公司本次为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的总体安排。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》的具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

监事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017 年3 月20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==