Haoyun Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 19, 2017

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-009

浩云科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议 于2017 年3 月17 日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017 年3 月7 日以 邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。会 议的召开及议案的审议符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董 事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

2016 年12 月20 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司广州番禺 支行（以下简称“银行”）申请额度为人民币5,000 万的授信额度，现应银行 要求，公司拟以自有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北555 号天安总部中 心22 号楼作为抵押物，为前述授信事项向银行提供最高授信本金余额为人民币 5,000 万元的担保并配合银行办理房产抵押登记相关手续。

董事会拟授权公司总经理雷洪文先生全权办理上述抵押担保事项相关事宜 并签署相关合同及文件。

表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对公司上述申请授信额度并提供抵押担保事项发表了同意的 独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

《关于公司为向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》、独立董事的独立 意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

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浩云科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月20 日

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