HanWool Materials Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

한울소재과학/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 7층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	정관 제3조 본점소재지 변경의 건	-
2-2	정관 제10조 신수인수권 변경의 건	-
2-3	정관 제16조 기준일 및 주주명부 작성, 비치 변경의 건	-
2-4	정관 제23조 소집지 및 개최 방식 변경의 건	-
2-5	정관 제29조 의결권의 대리 행사 변경의 건	-
2-6	정관 제32조 이사의 수 변경의 건	-
2-7	정관 제34조 이사의 임기 변경의 건	-
2-8	정관 제36조 이사의 의무 변경의 건	-
2-9	정관 제37조의2 이사의 책임감경 변경의 건	-
2-10	정관 제47조 감사의 직무와 의무 변경의 건	-
2-11	정관 제54조 자기주식의 보유 또는 처분 변경의 건	-
3	사내이사 임세혁 신규선임의 건	-
4	이사의 보수한도 승인의 건	-
5	감사의 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임세혁	1980-09	3년	신규선임	㈜한울소재과학 부사장 ㈜한울반도체 부사장 ㈜제이케이머트리얼즈 사내이사