HanWool & Jeju, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

한울앤제주/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호	정관 제12조(신주의 발행 및 신주인수권) 개정의 건	-
제2-2호	정관 제15조 (주식의 소각) 개정의 건	-
제2-3호	정관 제26조의2(소집지) 개정의 건	-
제2-4호	정관 제32조(주주의 의결권 및 의결권의 대리행사) 개정의 건	-
제2-5호	정관 제36조(이사의 수) 개정의 건	-
제2-6호	정관 제40조(이사의 의무) 개정의 건	-
제2-7호	정관 제41조의2(이사의 책임감경) 신설의 건	-
제2-8호	정관 부칙 개정의 건	-
제3호	자본감소의 건	-
제4호	이사의 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사의 보수한도 승인의 건	-