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Hanwha Vision CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Feb 23, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 한화비전주식회사
주주총회소집공고
| 2026 년 02 월 23 일 | ||
| 회 사 명 : | 한화비전(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 기 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로319번길6 | |
| (전 화) 070-7147-8880 | ||
| (홈페이지) http://www.hanwhavision.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 | (성 명) 정 진 호 |
| (전 화) 070-7147-8880 | ||
주주총회 소집공고(제2기 정기)
상법 제365조 및 회사 정관 제19조에 의거하여 제2기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여
본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12(삼평동 629), 경기창조경제혁신센터 국제회의장3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항
제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영)
- 제2-2호 : 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가)
- 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사→독립이사)
) - 제2-4호 : 이사의 임기 변경의 건 (2년→3년)
- 제2-5호 : 중간배당 기준일 설정 변경의 건
- 제2-6호 : 부칙 변경 (시행일)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김현섭) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김광수) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이규철) - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(정수미) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김광수) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (※ 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에
의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을
행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과
금융투자업에 관한 법률」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번
주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수
있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
- 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증서
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 차수 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이규철(출석률:93%) | 김광수(출석률:100%) | 정수미(출석률:100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2025.01.02 | 제1호 안건 : 합병 종료 보고 및 공고 갈음의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 규정 內 사명변경 적용 및 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 사채발행 위임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 안건 : 사외이사 후보추천위원회 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6호 안건 : 보상위원회 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제7호 안건 : 임원배상책임보험 가입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| [보고] 2024년 공시 실적 보고의 건 | - | - | - | ||
| 2차 | 2025.01.31 | 제1호 안건 : 이사의 겸직 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3차 | 2025.02.05 | 제1호 안건 : 안전보건계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| [보고] 제1기 재무제표 보고의 건 | - | - | - | ||
| [보고] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | ||
| [보고] 준법통제유효성 평가 보고의 건 | - | - | - | ||
| 4차 | 2025.02.21 | 제1호 안건 : 구, 한화비전 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 한화비전(구, 인더스트리얼솔루션즈)제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 제1기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 안건 : 제1기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 안건 : 전자투표제 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6호 안건 : 집행위원회 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제7호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| [보고] 2024년 내부회계관리제도 감사위원회 평가 결과 보고 | - | - | - | ||
| 5차 | 2025.03.14 | 제1호 안건 : 한화비전(구, 인더스트리얼솔루션즈) 제1기 재무제표 재승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건: 제1기 정기주주총회 제1호 의안의 재무제표 수정의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6차 | 2025.03.24 | 제1호 안건 : 정기주주총회 의장 선임 순서 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7차 | 2025.03.27 | 제1호 안건 : 한화세미텍㈜ 유상증자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 대표이사 직무대행자 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 안건 : 주주확정 기준일(임시주주총회) 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6호 안건 : 전자투표제 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제7호 안건 : RSU 계약 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제8호 안건 : 대표이사 직무대행자 업무집행 위임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8차 | 2025.04.30 | 제1호 안건 : 임원처우규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9차 | 2025.05.09 | 제1호 안건 : 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 집행위원회, 보상위원회 위원 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 10차 | 2025.05.28 | 제1호 안건 : HVA 차입 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| [보고] ISO37301 경영검토 보고의 건 | - | - | - | ||
| 11차 | 2025.06.24 | 제1호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : Fabless-Pioneer Holdings. Inc. 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12차 | 2025.08.27 | 제1호 안건 : HVA 차입 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 13차 | 2025.11.26 | 제1호 안건 : 해외 법인 설립 및 지점 폐쇄 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : Hanwha Vision America (HVA) 차입 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 건물 매입 양해각서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 14차 | 2025.12.24 | 제1호 안건 : 기업지배구조 개선을 위한 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 안건 : 계열 금융회사와의 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 안건 : 사채발행 위임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 안건 : 계열 금융회사와의 거래한도 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 이규철김광수정수미 | 2025.01.02 | 제1호 안건 : 내부회계 관리규정 개정의 건 | 가결 |
| 2025.02.05 | 제1호 보고 : 제1기 재무제표 보고의 건제2호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 | - | ||
| 2025.02.21 | 제1호 안건 : 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건제2호 안건 : 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 제출의 건제3호 안건 : 제1기 감사보고서 제출의 건제1호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션제2호 보고 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 보고 | 가결 | ||
| 2025.03.27 | 제1호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 심의의 건 | 가결 | ||
| 2025.04.30 | 제1호 보고 : 2025년 1분기 재무실적 보고 | - | ||
| 2025.07.30 | 제1호 보고 : 2025년 반기 재무실적 보고 | - | ||
| 2025.10.29 | 제1호 보고 : 2025년 3분기 재무실적 보고 | - | ||
| 2025.11.26 | 제1호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션 | - | ||
| 2025.12.24 | 제1호 안건 : 감사위원회 지원조직 신설의 건 | 가결 | ||
| 보상위원회 | 안순홍이규철정수미 | 2025.02.21 | 제1호 안건 : 보상위원회 위원장 선임의 건제2호 안건 : 이사 보수한도 사전 심의의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 20,000 | 262 | 87 | - |
- 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 이사 보수한도 승인금액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 물품 공급 계약 | 한화오션(주) (계열회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 390 | 7.3% |
| 위탁 개발 용역 계약 | 비전넥스트(주) (종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 129 | 2.4% |
| 시스템 사용 계약 | 한화시스템(주) (계열회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 85 | 1.6% |
| 유상증자참여 | 한화세미텍(주) (종속회사) | 2025.03.27 ~ 2025.04.04 | 500 | 9.3% |
| 유상증자참여 | Fabless-Pioneer Holdings, Inc. (종속회사) | 2025.06.24 ~ 2025.07.01 | 101 | 1.9% |
| 매출/매입 등 | HANWHA VISION AMERICA, INC. (종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,285 | 61.3% |
| 위탁 개발 용역 계약 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 234 | 4.4% | |
| 채무보증 | 2025.06.06 ~ 2026.06.05(연장) | 344 | 6.43% | |
| 2025.09.08 ~ 2026.09.04(연장) | 344 | 6.43% | ||
| 2025.12.22 ~ 2026.12.21 | 344 | 6.43% | ||
| 매출/매입 등 | HANWHA VISION EUROPE LIMITED (종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,406 | 26.2% |
| 매출/매입 등 | HANWHA VISION Middle East FZE (종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 689 | 12.9% |
| 매출/매입 등 | HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED(종속회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,906 | 54.2% |
| 채무보증 | 2025.07.25 ~ 2026.07.26(연장) | 172 | 3.21% | |
| 2025.03.25 ~ 2026.03.25(연장) | 172 | 3.21% | ||
| 2025.07.24 ~ 2026.07.24(연장) | 172 | 3.21% | ||
| 매출/매입 등 | Hanwha Japan Co., Ltd. (계열회사) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 127 | 2.4% |
| 자산취득 | (주)정상북한산리조트 (계열회사) | 2025.11.01 ~ 2026.01.22 | 76 | 1.4% |
※ 상기 거래내역은 해당 사업연도에 발생한 거래총액 중 2024년말 별도 자산총액 (5,357억원)의 1% 이상 거래입니다※ 비율은 2024년말 별도 자산총액(5,357억원) 기준입니다.※ 유상증자 참여 거래기간은 이사회 승인일부터 최종 납입일까지입니다.※ 해외 계열회사와의 거래금액은 거래개시일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.※ 채무보증 거래는 보증기간 시작일을 기준으로 사업연도를 구분하였으며, 사업연도 중 만기 도래 및 연장한 건은 하나의 채무보증으로 기재하였습니다. 위 채무보증은 외화표시 채무보증이며, 2025.12.31일자 서울외국환중개 고시 환율(미국 USD 1434.90)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.※ 상기 거래금액은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| HANWHA VISION AMERICA, INC. (종속회사) | 매출/매입 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 3,546 | 66.2% |
| 채무보증 | 2025.06.06 ~ 2026.06.05(연장) | 344 | 6.43% | |
| 채무보증 | 2025.09.08 ~ 2026.09.04(연장) | 344 | 6.43% | |
| 채무보증 | 2025.12.22 ~ 2026.12.21 | 344 | 6.43% | |
| HANWHA VISION EUROPE LIMITED (종속회사) | 매출/매입 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 1,450 | 27.1% |
| HANWHA VISION Middle East FZE (종속회사) | 매출/매입 등 | 2025.01.01~2025.12.31 | 691 | 12.9% |
| HANWHA VISION VIETNAM COMPANY LIMITED (종속회사) | 매출/매입 등 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,977 | 55.6% |
| 채무보증 | 2025.07.25 ~ 2026.07.26(연장) | 172 | 3.21% | |
| 채무보증 | 2025.03.25 ~ 2026.03.25(연장) | 172 | 3.21% | |
| 채무보증 | 2025.07.24 ~ 2026.07.24(연장) | 172 | 3.21% | |
| 한화오션(주) (계열회사) | 매출/매입 등 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 390 | 7.3% |
| 한화세미텍(주) (종속회사) | 유상증자 | 2025.03.27 ~ 2025.04.04 | 500 | 9.3% |
| 매출/매입 등 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 33 | 0.6% |
※ 상기 거래내역은 해당 사업연도에 발생한 거래총액 중 2024년말 별도 자산총액 (5,357억원)의 5% 이상 거래입니다※ 비율은 2024년말 별도 자산총액(5,357억원) 기준입니다.※ 유상증자 참여 거래기간은 이사회 승인일부터 최종 납입일까지입니다.※ 해외 계열회사와의 거래금액은 거래개시일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.※ 채무보증 거래는 보증기간 시작일을 기준으로 사업연도를 구분하였으며, 사업연도 중 만기 도래 및 연장한 건은 하나의 채무보증으로 기재하였습니다. 위 채무보증은 외화표시 채무보증이며, 2025.12.31일자 서울외국환중개 고시 환율(미국 USD 1434.90)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.※ 상기 거래금액은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 시큐리티사업[국내외 시장여건]한화비전은 글로벌 비전 솔루션 시장에서 괄목할 만한 성과를 거두며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 현재 내수와 수출의 비중이 각각 13%, 87% 수준으로, 해외 시장에서의 성과가 두드러집니다. 특히 미주, 유럽, 아시아 등 세계 각지에 진출하여 고화질 지능형 영상 감시 솔루션을 제공하며 시장을 확대하고 있습니다. 국가 주도의 인프라 투자 확대, 고화질 영상에 대한 수요 증가, 그리고 AI 솔루션 기반 지능형 영상 분석 기술의 발전이 한화비전의 성장을 견인하고 있습니다.글로벌 경제의 불확실성이 지속되는 가운데, 물류비 상승과 환율 변동 등 어려운 국제 환경에도 불구하고 한화비전은 선제적인 시장 개척과 차별화된 기술력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 특히 선행 영업 강화를 통해 북미 시장을 중심으로 전 지역에서 고른 성장을 달성하며 견조한 매출 상승세를 유지하고 있습니다. 2024년 한화비전은 글로벌 경기 침체 속에서도 3년 연속 매출 1조 원을 돌파했으며, AI 및 클라우드 기반 신제품 출시와 주요 프로젝트 수주 확대로 작년대비 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 이는 기존 영상보안 사업을 넘어 플랫폼 기반 솔루션과 서비스로의 사업 다각화 전략이 효과를 발휘한 결과로, 북미 시장을 비롯한 전략 국가의 영업 역량 강화가 글로벌 경쟁력 확보에 기여했습니다.한화비전은 AI, IoT, 클라우드 등 4차 산업혁명 기술과의 융합을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 각 국가별 특성에 맞는 맞춤형 전략을 수립하고, 현지 파트너와의 협력을 통해 시장 침투율을 높이고 있습니다. 이러한 노력을 바탕으로 한화비전은 단순한 영상보안을 넘어 고객에게 운영 효율성 향상과 비용 절감을 위한 종합적인 솔루션을 제공하는 방향으로 사업 영역을 확대하며, 글로벌 비전 솔루션 시장에서의 선도적 위치를 더욱 공고히 할 것으로 전망됩니다. 글로벌 AI CCTV 시장은 지속적으로 확대될 전망이며, 엣지 컴퓨팅과 생성형 AI 기술의 결합으로 실시간 분석 및 자율적 대응 기능이 고도화되고 있습니다.향후 한화비전은 기술 혁신과 글로벌 시장 전략을 지속적으로 강화할 계획입니다. 클라우드와 AI를 활용한 신규 솔루션 개발, 현지화 전략을 통한 시장 특화 제품 공급, 인접 사업으로의 포트폴리오 확장 등을 통해 성장 동력을 확보할 방침입니다. 특히 글로벌 시장에서의 경쟁력 유지를 위해 R&D 투자를 확대하고, 북미 성공 모델을 다른 전략 지역에 적용해 사업 다각화를 추진할 예정입니다. 이를 통해 한화비전은 단순한 하드웨어 공급업체를 넘어 글로벌 비전 솔루션 프로바이더로의 도약을 지속할 것으로 기대됩니다.
[경쟁우위요소]한화비전은 30년 이상의 영상보안 시장 경험을 바탕으로 뛰어난 기술력을 갖추고 있습니다. 고품질 광학과 렌즈 기술, 그리고 자체 개발한 시스템 반도체(SoC)를 핵심 경쟁력으로 삼아 고해상도 영상 촬영과 저장은 물론, AI 기반의 얼굴 인식과 번호판 인식 등 고도화된 분석 기능을 제공합니다. 엣지 컴퓨팅 기술을 활용해 실시간 영상 분석이 가능하며, 다양한 산업 분야에 맞춘 맞춤형 솔루션으로 차별화된 서비스를 선보이고 있습니다.최근 영상보안 시장은 AI와 클라우드 기술이 결합된 지능형 시스템으로 빠르게 변화하고 있습니다. 한화비전은 클라우드 기반 AI 솔루션을 꾸준히 고도화하며 대규모 데이터 처리와 예측 분석 능력을 강화해 나가고 있습니다. 또한, 다각도 영상 통합 분석이 가능한 멀티 센서 시스템과 원격 모니터링을 지원하는 클라우드 서비스를 통해 고객에게 보다 통합적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다.개인정보 보호와 보안 체계에서도 업계 최고 수준을 유지하고 있습니다. 엄격한 정보보호 경영시스템과 규범준수 경영시스템 인증을 획득해 물리적 보안, 접근 통제 등 다양한 분야에서 높은 기준을 준수하고 있으며, 전문 보안 전담팀을 운영해 사이버 위협에 적극 대응하고 있습니다. 아울러 임직원의 준법 문화를 정착시키기 위한 다양한 제도와 교육 프로그램도 활발히 운영하고 있습니다.글로벌 시장 공략을 위해 자체 제조시설을 운영하며 품질과 납기 관리에서 경쟁 우위를 확보하고, 현지 법인 설립을 통해 각 지역에 맞는 맞춤형 전략을 펼치고 있습니다. 이 같은 노력 덕분에 북미와 유럽, 중남미 등 주요 시장에서 수출을 확대하고 있으며, 빠르게 성장하는 글로벌 영상보안 시장의 흐름에 발맞춰 기술 개발과 사업 확장을 꾸준히 이어가고 있습니다.2024년에는 보안 전문 매체가 실시한 고객 선호도 조사에서 세계 1위를 차지하는 등 기술력과 고객 중심 전략의 뛰어난 시너지를 입증했습니다. 고객 맞춤형 AI 생태계와 데이터 기반 의사결정 지원 솔루션을 통해 리테일, 물류, 제조 등 다양한 산업 분야에서 차별화된 가치를 창출하고 있습니다.
(2) 산업용장비사업[국내외 시장여건]SMT 사업(칩마운터 및 관련 자동화 S/W 솔루션)의 주요 고객은 국내외 전자부품 및 전자기기 제조사와 전장부품 제조사로, 수요자의 특성상 고객사의 생산성/품질관리와 제품의 유지보수를 위해 고객사별 맞춤 지원(최적화 등)과 지속적 협력관계가 주요 경쟁 요소로 작용합니다. 리쇼어링 정책의 글로벌 확산과 주요 제조거점의 이동으로 인해 자동화 및 선진화 기술을 기반으로 한 제조 솔루션의 수요가 지속 증가할 것으로 전망하고 있습니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자, 의료장비 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사로, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황이며, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 수요변동성이 지속되고 있습니다. 신사업인 의료전용 장비 산업은 전세계적 추세인 고령화와 임플란트 등의 필수 의료사업 분야 확장으로 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.반도체 장비 사업의 주요 고객은 글로벌 대형 IDM(Integrated Device Manufacturer, 종합 반도체 제조사)과 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 사업자입니다. AI로 인한 고성능 반도체 제조의 수요가 지속 증가할 것으로 전망됨에 따라 동 제조에 투입되는 반도체 장비의 사업 또한 지속적으로 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있습니다.
[경쟁우위요소]칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 또한 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며, 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다. 반도체 사업은 고객이 한정되어 있어서 고객별 특수한 요구사항을 적기에 반영하는 것이 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 시장과 기술 트렌드를 파악하여 기반 기술을 확보한 후 고객 공정에 최적화된 설비를 제공하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 2024년 9월 1일자로 한화에어로스페이스(주)로부터 인적분할되어, 시큐리티 사업과 산업용장비 사업 등을 영위하는 舊한화비전(주)와 한화세미텍(주), 그 밖에 다수의 해외법인의 지분을 보유하였습니다. 당사는 지주회사로서 종속법인의 경영활동을 지원하고 신사업을 발굴하는 역할을 수행하였습니다. 2024년 09월 30일 "독점규제및공정거래에관한법률"에 따른 지주회사로 설립신고하였으며 2024년 10월 14일 지주회사 전환됨을 공정거래위원회로부터 통보 받았습니다.당사는 2025년 1월 1일자로 당사가 지분의 100%를 소유한 舊한화비전(주)와 상법 제527조의3에 의한 소규모합병을 진행하였고, 사명을 한화인더스트리얼솔루션즈(주)에서 한화비전(주)로 변경하였습니다. 이로서 당사는 사업지주회사로서 시큐리티 부문의 사업을 직접 영위함과 동시에 지주회사로서 종속법인의 경영활동을 지원하는 역할을 수행하게 되었습니다.이후 당사는 지주회사로서 "독점규제및공정거래에관한법률" 제18조(지주회사의 행위제한 등)에 규제를 받아왔습니다만, 상기의 합병으로 2025년 3월 31일을 기준으로 "독점규제및공정거래에관한법률" 제2조 7호 및 동법 시행령 제3조에 따른 지주회사의 기준을 충족하지 못하게 되어, 2025년 7월 1일자로 공정거래위원회로부터 지주회사에서 적용 제외됨을 통보 받았습니다.시큐리티 사업 부문의 한화비전(주) 및 해외법인은 세계 최고 수준의 광학 설계, 제조 및 영상 처리 기술을 바탕으로 카메라, 저장장치, 통합관리 소프트웨어 등을 제공하는 글로벌 영상 보안 솔루션 기업으로, 첨단 기술 기반의 미래 성장 동력 확보를 위한 시큐리티(CCTV) 사업을 영위하고 있습니다.CCTV, 저장장치 등의 감시장비를 공급하는 시큐리티사업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.산업용장비 사업 부문의 한화세미텍(주) 및 그 해외법인은 칩마운터, 반도체 전/후공정 장비, 공작기계 등을 생산하며, 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업을 영위하고 있습니다.반도체설계 부문의 FABLESS-PIONEER HOLDINGS, INC. 및 국내외종속법인은 비메모리 반도체칩의 설계용역을 주업으로 하며, 영상처리 SoC 및 NPU 설계에 관한 연구 개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.
(2) 시장점유율
[시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이]
| 제품구분 | 시장 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 비고(산정기준, 출처 등) |
|---|---|---|---|---|---|
| 영상감시 | 국내 | 30.0% | 28.7% | 28.7% | - 산정기준 : 매출액- 출처 : OMDIA Research 2025- 해외시장 중국제외 |
| 해외 | 5.9% | 5.6% | 5.7% |
※ 국내 시장은 OMDIA Research Report의 한국시장 규모와 한화비전 한국 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.
[산업용장비사업 시장점유율 추이]
| 제품 | 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 비고(산정기준, 출처 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 칩마운터 | 해외 | 15.36% | 15.78% | 17.56% | 13.70% | - 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('25.9월) |
(3) 시장의 특성
(3-1) 시큐리티사업[산업의 특성]영상보안장비 산업은 CCTV 카메라, 저장장치, 영상관리시스템(VMS), 모니터 등 다양한 영상 및 지능형 기술을 결합하여 고객에게 안전과 부가가치를 제공하는 사업입니다. 이 산업은 범죄 예방, 시설물 안전관리, 재난감시 등 다양한 목적으로 활용되며, 사회 안전에 대한 관심 증가와 보안의식 확산으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 실제로 글로벌 영상보안 시장은 연평균 10%대의 높은 성장률을 기록하고 있으며, 선진시장을 중심으로 스마트 시티 구축, 도시화 및 인프라 확장에 힘입어 시장 규모가 빠르게 확대되고 있습니다. 공공 및 민간 부문 모두에서 감시 시스템의 도입이 늘어나고 있으며, 이에 따라 다양한 환경에서의 맞춤형 보안 솔루션 수요도 증가할 것이라고 예상됩니다.최근 영상보안장비 산업은 기술 혁신을 통해 급속도로 발전하고 있습니다. 고화질 영상 기술, 클라우드 기반 시스템, AI 기반 분석 기능 등이 주요 기술 동향으로 부상하고 있으며, 이를 통해 얼굴 인식, 번호판 인식, 이상 행동 감지 등 고도화된 기능을 제공하고 있습니다. 특히 AI 기술은 단순 감시를 넘어 실시간 데이터 분석, 이상 상황 자동 감지, 예측 및 대응 등 지능형 영상보안 시스템 구현을 가능하게 하고 있습니다. 또한, 사물인터넷(IoT)과 5G 통신 기술의 활용으로 더욱 효율적이고 신속한 보안 시스템 구축이 가능해지고 있으며, 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 기술의 도입으로 현장에서 실시간 데이터 처리와 분석이 가능해져 대규모 데이터 관리와 신속한 의사결정이 용이해지고 있습니다. 최근에는 생성형 AI와 같은 첨단 기술이 영상보안 시스템에 적용되어, 감지와 검색을 넘어 자율적 판단과 통합 분석이 가능한 고도화된 보안 생태계가 조성되고 있습니다.영상보안장비 산업의 성장은 앞으로도 지속될 전망입니다. 4차 산업혁명 기술과의 융합을 통해 지능형 솔루션이 고도화되고, 네트워크 기반 시스템이 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 AI, IoT, 클라우드, 빅데이터 기술과의 결합으로 단순한 안전과 보안 영역을 넘어 고객에게 운영 효율성 향상과 비용 절감을 위한 유용한 정보를 제공하는 등 사업 영역이 확대될 것으로 보입니다. 또한, 스마트 시티, 스마트 팩토리, 교통 인프라 등 다양한 산업 분야로의 응용이 활발해지면서, 영상보안장비의 역할과 시장 가치가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.그러나 이러한 성장과 더불어 개인정보보호와 사이버 보안에 대한 중요성도 함께 커지고 있습니다. 영상보안장비는 대량의 민감한 개인정보를 처리하기 때문에, 개인정보보호 중심 설계와 데이터 암호화, 접근통제 등 보안 강화 기술의 적용이 필수적입니다. 국내외에서는 가정용 CCTV 등 생활밀착형 IT기기에도 개인정보보호 인증이 도입되고 있으며, 사이버 공격, 데이터 유출 등 다양한 보안 위협에 대한 대응 역량 강화가 산업 신뢰도 제고의 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 향후 영상보안장비 산업은 기술 혁신을 통한 성장과 더불어 개인정보보호 기술 개발과 사이버 보안 강화에도 주력해야 할 것입니다. 이를 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 영상보안 시스템을 구축하여 산업의 지속가능한 발전을 이룰 수 있을 것으로 전망됩니다.(3-2) 산업용장비사업[산업의 특성]전자부품의 핵심인 회로기판을 조립하는 장비인 칩마운터는 전자기기 제조 공정의 대표적인 자본재로서, 칩마운터 시장에서는 고정밀도는 물론 고생산성에 대한 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다. 또한 전자제품의 소형화/복합화, AI 확대, 자동화 트랜드에 따라 기술의 융합이 지속적으로 추진되고 있습니다. 전자부품 전반에 걸쳐 관련 제품이 공급되는 사업구조의 특성 상, 소비가전부터 자동차전장, 네트워크 장비 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 초정밀 가공 기술을 바탕으로 중소형부품을 제조하는 Swiss CNC Turning Lathe(이하 자동선반)를 개발, 제조 및 판매하는 사업을 주력으로 하고 있습니다. 당사의 자동선반은 봉소재가 자동으로 공급되어 미세공정이 필요한 주요 자동차 부품, 전기전자 부품 등 각종 산업용부품 가공은 물론, 최고 수준의 기술력과 정밀도를 요구하는 의료 부품에도 사용이 가능한 제조장비입니다. 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있으며, 꾸준한 시장 성장이 전망되는 의료기기용 특화제품을 확보하여 미래 경쟁력 확보와 시장을 확대해 나가고 있습니다.반도체 장비 사업은 후공정 Advanced Packaging 장비인 TC본더, 하이브리드 본더 및 일반 반도체 제조에 투입되는 플립칩 본더 등이 있고, 전공정 증착 장비인 PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 플라즈마 박막 증착), ALD (Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 장비로 구성되어 있습니다. 초정밀 비전기술, 원자단위의 초미세 증착 기술과 플라즈마 등의 특수 재료를 활용한 장비 제조기술을 기반으로 기존 플립칩 본더 등을 공급하며 구축한 양산 경험을 바탕으로 주요 반도체 대형 제조사와 협업하여 사업을 확장해 나아가고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(4-1) 시큐리티사업한화비전은 단순한 영상 감시를 넘어 AI와 클라우드 기술을 결합하여 고객에게 필요한 정보를 제공하는 종합 솔루션 기업으로 발돋움하고 있습니다. 과거에는 카메라가 영상을 단순히 보여주는 데 그쳤다면, 이제는 AI가 영상을 분석하고 상황을 파악하여 고객에게 실질적인 도움을 주는 시대입니다. 이에 발맞춰 한화비전은 AI 카메라와 IoT 센서 등 다양한 장치에서 얻은 방대한 데이터를 분석하여 고객에게 가치 있는 정보를 제공하는 데 집중하고 있습니다.이러한 변화의 흐름 속에서, 특히 카메라 자체에 AI 기능이 탑재되는 추세는 주목할 만합니다. 한화비전은 장비의 고장을 미리 예측하거나, 생산 효율성을 높이고, 고객 맞춤형 마케팅을 지원하는 등 다양한 분야에서 활용 가능한 새로운 솔루션을 제시하고 있습니다. 기존 시스템을 대대적으로 교체하지 않고도 AI 기능을 추가할 수 있는 솔루션을 통해 고객들은 더욱 편리하게 지능형 시스템을 구축할 수 있도록 돕고 있습니다.한편, 데이터 활용이 점점 더 중요해짐에 따라, 클라우드 기반 서비스에 대한 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 한화비전은 스마트 시티, 유통, 물류, 제조 등 다양한 분야에서 AI 솔루션을 필요로 하는 고객들을 위해 클라우드 기반 AI 솔루션을 개발하며 이러한 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다. 영상 분석 기술과 데이터 분석 플랫폼을 결합하여 종합적인 스마트 솔루션을 제공하는 기업으로 성장하는 것이 한화비전의 비전입니다.향후 한화비전은 엣지 AI 기술의 고도화를 통해 실시간 객체 추적 및 상황 판단 기능을 강화할 계획입니다. 카메라 단말에서 직접 AI 모델을 실행해 보안·물류·제조 분야의 운영 효율성을 혁신할 예정이며, 생성형 AI와의 결합으로 자연어 기반 영상 검색 및 다중 카메라 간 객체 동선 분석 정확도를 높일 방침입니다. 또한 개방형 AI 생태계를 구축해 고객이 직접 산업별 특화 솔루션을 개발할 수 있는 플랫폼을 제공함으로써 시장 접근성을 확대할 전략입니다.하이브리드 클라우드 전략을 통해 현장 특성에 맞는 유연한 시스템을 설계함으로써 대규모 데이터 처리와 실시간 분석을 병행할 예정이며, 글로벌 개인정보 보호 규정을 준수한 엣지-클라우드 통합 보안 체계를 강화해 데이터 주권 문제를 선제적으로 해결할 계획입니다. 이러한 노력을 바탕으로 한화비전은 글로벌 AI CCTV 시장의 지속적인 성장세에 발맞춰 클라우드 기반 AI 솔루션 수요 증가를 견인할 것으로 기대됩니다.2025년 3월 한화비전은 소상공인과 자영업자를 위한 매장 관리 솔루션 ‘키퍼(KEEPER)’를 출시했습니다. 키퍼는 매장 보안과 직원 관리 기능을 통합해 CCTV 실시간 모니터링, 출퇴근 관리 등 핵심 업무를 앱 하나로 간편하게 해결할 수 있습니다. 움직임·문 열림 감지, 400만 화소 QHD 영상, 야간 및 역광 환경 지원 등 강화된 보안 기능과 IoT 센서 연계를 통해 높은 효율성과 경제성을 제공하며, 차세대 매장 보안·관리 솔루션으로 호평받고 있습니다.이러한 노력들은 한화비전의 미래 성장을 이끄는 핵심 동력이 될 것이며, 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리는 것이 중요해지는 시대적 흐름 속에서 그 가치를 더욱 발휘할 것으로 기대됩니다.
(4-2) 산업용장비 사업한화세미텍은 SMT에서 축적된 Pick& Place 기술을 바탕으로 반도체 후공정 장비인 플립칩본더/다이본더를 개발 판매 하였습니다. 2024년 1월 1일 반도체 전공정 장비인 증착 장비 사업을 인수하여 사업 영역을 확장하였으며, 확보된 대형 고객관점의 시너지 및 반도체 전 후공정의 다양한 기술적 시너지를 바탕으로 사업 포트폴리오 확대를 추진 중에 있습니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※참고사항※ □ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. □ 최종 확정된 연결재무제표 및 재무제표는 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hanwhavisi on.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 2(당) 기 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 1(전) 기 2024년 12월 31일 현재 |
| 한화비전 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위:원) |
| 과 목 | 주석 | 제 2(당) 기말 | 제 1(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,131,827,637,474 | 996,234,441,988 | |||
| 현금및현금성자산 | 4, 5, 6, 8 | 248,756,754,664 | 153,754,690,594 | ||
| 기타금융자산 | 4, 5, 6, 9 | 19,704,000,000 | 55,340,000,000 | ||
| 파생금융상품 | 5, 6, 9, 10 | 2,681,376,399 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 4, 5, 6, 8, 9, 25 | 554,250,385,891 | 456,150,053,887 | ||
| 재고자산 | 11 | 286,435,900,302 | 308,812,995,673 | ||
| 당기법인세자산 | 4,399,720,149 | 10,763,706,709 | |||
| 기타유동자산 | 12 | 15,599,500,069 | 11,412,995,125 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 677,565,869,532 | 594,911,739,866 | |||
| 장기매출채권및기타채권 | 4, 5, 6, 9 | 8,127,060,763 | 8,460,386,430 | ||
| 사용권자산 | 15 | 28,604,366,149 | 40,426,506,340 | ||
| 유형자산 | 13 | 360,297,523,763 | 304,802,691,804 | ||
| 무형자산 | 14 | 81,707,590,476 | 85,624,198,940 | ||
| 기타금융자산 | 5, 6, 9 | 4,000,804,173 | 3,566,528,447 | ||
| 기타비유동자산 | 12 | 8,016,871,872 | 7,658,169,337 | ||
| 이연법인세자산 | 20 | 186,811,652,336 | 144,373,258,568 | ||
| 자 산 총 계 | 1,809,393,507,006 | 1,591,146,181,854 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 626,736,338,501 | 530,103,580,800 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4, 5, 6, 16 | 186,570,047,643 | 202,454,844,921 | ||
| 차입금및사채 | 4, 5, 6, 17 | 395,589,145,602 | 228,375,274,413 | ||
| 미지급법인세 | 2,059,128,102 | 49,292,100,739 | |||
| 리스부채 | 4, 15 | 12,421,141,307 | 13,672,367,316 | ||
| 파생상품부채 | 5, 6, 10 | 639,949,823 | 5,250,754,917 | ||
| 기타유동부채 | 18, 25 | 29,456,926,024 | 31,058,238,494 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 316,437,385,680 | 236,315,827,317 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 4, 5, 6, 16 | 191,384,577,193 | 75,683,843,960 | ||
| 장기리스부채 | 4, 15 | 13,535,593,333 | 23,641,295,417 | ||
| 종업원급여부채 | 19 | 99,781,026,095 | 114,487,247,501 | ||
| 기타비유동부채 | 18 | 1,195,422,419 | - | ||
| 이연법인세부채 | 20 | 10,540,766,640 | 22,503,440,439 | ||
| 부 채 총 계 | 943,173,724,181 | 766,419,408,117 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업주주지분 | 865,880,645,572 | 822,869,661,844 | |||
| 자본금 | 21 | 25,244,195,000 | 25,244,195,000 | ||
| 자본잉여금 | 21 | 700,877,171,616 | 698,565,911,386 | ||
| 자본조정 | 22 | (3,923,921,102) | (3,923,921,102) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 23 | 86,387,675,417 | 90,682,468,777 | ||
| 이익잉여금 | 24 | 57,295,524,641 | 12,301,007,783 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 339,137,253 | 1,857,111,893 | |||
| 자 본 총 계 | 866,219,782,825 | 824,726,773,737 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,809,393,507,006 | 1,591,146,181,854 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 2(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 1(전) 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 한화비전 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위:원) |
| 과 목 | 주석 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출 | 25, 26, 32 | 1,790,921,869,125 | 493,322,362,934 |
| II. 매출원가 | 11, 28 | 841,190,155,909 | 240,080,277,901 |
| III. 매출총이익 | 949,731,713,216 | 253,242,085,033 | |
| IV. 판매비와관리비 | 27, 28 | 522,047,501,909 | 161,346,383,190 |
| V. 연구개발비 | 28 | 265,417,006,971 | 86,429,527,787 |
| VI. 영업이익(손실) | 162,267,204,336 | 5,466,174,056 | |
| VII. 기타수익 | 29 | 50,465,751,889 | 53,174,764,880 |
| VIII. 기타비용 | 29 | 57,239,351,153 | 18,411,307,828 |
| IX. 금융수익 | 30 | 18,072,453,078 | 8,599,855,975 |
| X. 금융비용 | 30 | 152,576,618,150 | 23,054,947,336 |
| XI. 법인세차감전순손익 | 20,989,440,000 | 25,774,539,747 | |
| XII. 법인세비용(수익) | 20 | (40,154,613,197) | (9,827,830,736) |
| XIII. 계속사업순손익 | 61,144,053,197 | 35,602,370,483 | |
| XIV. 중단영업순손익 | 35 | (18,524,299,362) | (32,391,577,852) |
| XV. 당기순이익(손실) | 42,619,753,835 | 3,210,792,631 | |
| XVI. 기타포괄이익(손실) | (4,896,104,707) | 17,768,878,492 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (595,305,841) | 1,473,754,006 | |
| 자산재평가손익 | (258,558,953) | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 해외사업환산손익 | (4,042,239,913) | 16,295,124,486 | |
| XVII. 총포괄손익 | 37,723,649,128 | 20,979,671,123 | |
| 계속사업당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 61,144,053,197 | 35,602,370,483 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| 중단사업당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | (15,554,230,498) | (25,006,471,622) | |
| 비지배지분 | (2,970,068,864) | (7,385,106,230) | |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 45,589,822,699 | 10,595,898,861 | |
| 비지배지분 | (2,970,068,864) | (7,385,106,230) | |
| 총포괄손익의 귀속 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 40,699,723,498 | 27,678,264,938 | |
| 비지배지분 | (2,976,074,370) | (6,698,593,815) | |
| XVIII. 주당손익 | 31 | ||
| 계속사업 기본 및 희석 주당순이익 | 1,214 | 707 | |
| 중단사업 기본 및 희석 주당순이익 | (309) | (496) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 2(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 1(전) 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 한화비전 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.01 (분할기일) | 25,244,195,000 | 704,477,086,918 | - | 75,305,211,623 | - | 3,252,713,691 | 808,279,207,232 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 10,595,898,861 | (7,385,106,230) | 3,210,792,631 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,705,108,922 | (231,354,916) | 1,473,754,006 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 15,377,257,154 | - | 917,867,332 | 16,295,124,486 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 15,377,257,154 | 12,301,007,783 | (6,698,593,814) | 20,979,671,123 |
| 자본에 직접반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 자기주식의 취득 | - | - | (3,923,921,102) | - | - | - | (3,923,921,102) |
| 기타의자본변동 | - | (5,911,175,532) | - | - | - | 5,302,992,016 | (608,183,516) |
| 2024.12.31 (전기말) | 25,244,195,000 | 698,565,911,386 | (3,923,921,102) | 90,682,468,777 | 12,301,007,783 | 1,857,111,893 | 824,726,773,737 |
| 2025.01.01 (당기초) | 25,244,195,000 | 698,565,911,386 | (3,923,921,102) | 90,682,468,777 | 12,301,007,783 | 1,857,111,893 | 824,726,773,737 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 45,589,822,699 | (2,970,068,864) | 42,619,753,835 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (595,305,841) | - | (595,305,841) |
| 자산재평가손익 | - | - | - | (258,558,953) | - | - | (258,558,953) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (4,036,234,407) | - | (6,005,506) | (4,042,239,913) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (4,294,793,360) | 44,994,516,858 | (2,976,074,370) | 37,723,649,128 |
| 자본에 직접반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 | - | 4,847,149,725 | - | - | - | - | 4,847,149,725 |
| 기타의 자본변동 | - | (2,535,889,495) | - | - | - | 1,458,099,730 | (1,077,789,765) |
| 2025.12.31 (당기말) | 25,244,195,000 | 700,877,171,616 | (3,923,921,102) | 86,387,675,417 | 57,295,524,641 | 339,137,253 | 866,219,782,825 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 2(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 1(전) 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 한화비전 주식회사와 그 종속기업 |
| (단위:원) |
| 과 목 | 주석 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,676,061,731 | 56,847,904,527 | |||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 34 | 72,778,147,854 | 53,425,251,778 | ||
| 이자의 수취 | 3,556,394,005 | 2,166,858,081 | |||
| 이자의 지급 | (14,058,135,897) | (4,626,247,172) | |||
| 법인세 납부 | (56,600,344,231) | 5,882,041,840 | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (67,110,518,758) | (74,441,384,427) | |||
| 단기금융상품의 감소 | 35,636,000,000 | 2,747,958,750 | |||
| 대여금의 회수 | 84,111,809 | 20,212,842 | |||
| 장기대여금의 회수 | 620,000,000 | 3,888,904 | |||
| 보증금의 감소 | 2,622,571,484 | 286,928,758 | |||
| 유형자산의 처분 | 11,050,866,935 | 4,515,573,261 | |||
| 무형자산의 처분 | 2,110,152,297 | 277,586,252 | |||
| 배당금의 수령 | 1,971,462 | 1,965,476 | |||
| 기타비유동자산의 감소 | 438,449,711 | 795,000 | |||
| 단기금융상품의 증가 | - | (55,340,000,000) | |||
| 대여금의 대여 | (135,945,073) | - | |||
| 보증금의 증가 | (797,239,884) | (187,917,481) | |||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (840,000) | - | |||
| 유형자산의 취득 | (107,398,017,899) | (24,880,834,715) | |||
| 무형자산의 취득 | (2,236,088,158) | (1,259,644,444) | |||
| 파생상품의 증가 | (11,245,900,000) | - | |||
| 기타비유동자산의 증가 | 2,139,388,558 | (627,897,030) | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 157,551,645,845 | (107,229,628,348) | |||
| 유동성차입금(Nego)의 순증가(감소) | - | (18,357,923,934) | |||
| 단기차입금의 차입 | 268,627,707,337 | 10,000,000,000 | |||
| 장기차입금의 차입 | 30,000,000,000 | - | |||
| 사채의 발행 | 60,000,000,000 | - | |||
| 단기차입금의 상환 | (169,478,692,126) | (48,598,294,848) | |||
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (41,748,000,000) | |||
| 사채의 상환 | (20,000,000,000) | - | |||
| 리스부채의 상환 | (11,597,369,366) | (4,601,488,464) | |||
| 자기주식의 취득 | - | (3,923,921,102) | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 96,117,188,818 | (124,823,108,248) | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 153,754,690,594 | 275,827,519,093 | |||
| VI. 환율변동으로 인한 현금흐름 | (1,115,124,748) | 2,750,279,749 | |||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 248,756,754,664 | 153,754,690,594 |
※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 2 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 1 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 한화비전 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 2(당) 기말 | 제 1(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 565,669,249,899 | 15,209,514,328 | |||
| 현금및현금성자산 | 4, 5, 6 | 141,374,327,421 | 15,145,521,808 | ||
| 파생상품자산 | 9 | 2,681,376,399 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 4, 5, 7, 8, 23 | 368,981,920,644 | 63,992,520 | ||
| 재고자산 | 9 | 51,581,801,061 | - | ||
| 기타유동자산 | 10 | 1,049,824,374 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 667,998,648,366 | 520,488,758,851 | |||
| 장기매출채권및기타채권 | 4, 5, 7, 8 | 1,979,099,646 | - | ||
| 사용권자산 | 11 | 2,310,432,676 | - | ||
| 유형자산 | 12 | 110,698,279,638 | - | ||
| 무형자산 | 13 | 70,805,632,981 | - | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 14 | 422,510,174,531 | 520,488,758,851 | ||
| 기타금융자산 | 7 | 1,536,818,589 | - | ||
| 기타비유동자산 | 10 | 3,786,908,817 | - | ||
| 이연법인세자산 | 20 | 54,371,301,488 | - | ||
| 자 산 총 계 | 1,233,667,898,265 | 535,698,273,179 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 234,008,156,587 | 1,326,103,550 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4, 5, 15 | 162,376,545,061 | 1,326,103,550 | ||
| 차입금 | 5, 16 | 50,000,000,000 | - | ||
| 미지급법인세 | 331,070,750 | - | |||
| 리스부채 | 4, 11 | 1,679,069,492 | - | ||
| 파생상품부채 | 8 | 639,949,823 | - | ||
| 기타유동부채 | 17, 23 | 18,981,521,461 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 150,247,647,606 | 14,973,979,294 | |||
| 장기매입채무및기타채무 | 4, 5, 15 | 117,505,423,000 | - | ||
| 장기리스부채 | 4, 11 | 546,431,551 | - | ||
| 종업원급여부채 | 18 | 32,195,793,055 | - | ||
| 이연법인세부채 | 20 | - | 14,973,979,294 | ||
| 부 채 총 계 | 384,255,804,193 | 16,300,082,844 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 21 | 25,244,195,000 | 25,244,195,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 21 | 840,816,124,557 | 500,058,935,193 | ||
| III. 자본조정 | 22 | (3,923,921,102) | (3,923,921,102) | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익 누계액 | 23 | 17,817,062,358 | - | ||
| IV . 이익잉여금(결손금) | (30,541,366,741) | (1,981,018,756) | |||
| 자 본 총 계 | 849,412,094,072 | 519,398,190,335 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,233,667,898,265 | 535,698,273,179 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 2기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 1기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화비전 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 2(당)기 | 제 1(전)기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출 | 821,603,769,063 | - | |
| II. 매출원가 | 10, 27 | 437,402,507,805 | - |
| III. 매출총이익 | 384,201,261,258 | - | |
| IV. 판매비와관리비 | 26, 27 | 134,945,281,420 | 2,202,929,150 |
| V. 연구개발비 | 27 | 186,130,429,099 | - |
| VI. 영업이익 | 63,125,550,739 | (2,202,929,150) | |
| VII. 기타수익 | 28 | 34,262,230,436 | 5,257,867 |
| VIII. 기타비용 | 28 | 83,418,090,782 | - |
| IX. 금융수익 | 29 | 15,553,006,317 | 5,003,163 |
| X. 금융비용 | 29 | 92,303,595,445 | - |
| XI. 법인세차감전순이익(손실) | (62,780,898,735) | (2,192,668,120) | |
| XII. 법인세비용(수익) | 20 | (34,557,892,302) | (211,649,364) |
| XIII. 당기순이익 | (28,223,006,433) | (1,981,018,756) | |
| XIV. 기타포괄이익 | (337,341,552) | - | |
| XV. 총포괄손익 | (28,560,347,985) | (1,981,018,756) | |
| XVI. 주당손익 | 30 | ||
| 기본 및 희석 주당순이익 | (560) | (39) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 2기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 1기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화비전 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.01 (전기초) | 25,244,195,000 | 500,058,935,193 | - | - | - | 525,303,130,193 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (1,981,018,756) | (1,981,018,756) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | (1,981,018,756) | (1,981,018,756) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 자기주식의 취득 | - | - | (3,923,921,102) | - | - | (3,923,921,102) |
| 2024.12.31 (전기말) | 25,244,195,000 | 500,058,935,193 | (3,923,921,102) | - | (1,981,018,756) | 519,398,190,335 |
| 2025.01.01 (당기초) | 25,244,195,000 | 500,058,935,193 | (3,923,921,102) | - | (1,981,018,756) | 519,398,190,335 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (28,223,006,433) | (28,223,006,433) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (337,341,552) | (337,341,552) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | (28,560,347,985) | (28,560,347,985) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 동일지배하의 사업결합 | - | 335,910,039,639 | - | 17,817,062,358 | - | 353,727,101,997 |
| 주식선택권의 부여 | - | 4,847,149,725 | - | - | - | 4,847,149,725 |
| 2025.12.31 (당기말) | 25,244,195,000 | 840,816,124,557 | (3,923,921,102) | 17,817,062,358 | (30,541,366,741) | 849,412,094,072 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 2기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 1기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 한화비전 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 2(당) 기 | 제 1(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 109,579,662,763 | (930,557,090) | |||
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 33 | 159,717,183,788 | (934,789,773) | ||
| 이자의 수취 | 2,128,203,627 | 5,003,163 | |||
| 이자의 지급 | (1,543,700,900) | - | |||
| 법인세 납부 | (50,722,023,752) | (770,480) | |||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (31,284,292,739) | - | |||
| 종속기업및관계기업투자의 처분 | 2,943,518,299 | - | |||
| 유형자산의 처분 | 2,774,324,879 | - | |||
| 무형자산의 처분 | 118,656,984 | - | |||
| 배당금의 수령 | 1,217,151,262 | - | |||
| 기타비유동자산의 감소 | 12,111,871 | - | |||
| 유형자산의 취득 | (32,187,634,454) | - | |||
| 무형자산의 취득 | (1,345,339,390) | - | |||
| 보증금의 증가 | (471,472,790) | - | |||
| 종속기업및관계기업투자의 취득 | (60,083,953,177) | - | |||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (840,000) | - | |||
| 파생상품의 증가 | (11,245,900,000) | - | |||
| 기타비유동자산의 증가 | (1,421,276,977) | - | |||
| 사업결합으로 인한 증가 | 68,406,360,754 | - | |||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 47,933,435,589 | (3,923,921,102) | |||
| 단기차입금의 차입 | 20,000,000,000 | - | |||
| 장기차입금의 차입 | 30,000,000,000 | - | |||
| 리스부채의 상환 | (2,066,564,411) | - | |||
| 자기주식의 취득 | - | (3,923,921,102) | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 126,228,805,613 | (4,854,478,192) | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 15,145,521,808 | 20,000,000,000 | |||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 141,374,327,421 | 15,145,521,808 |
이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다.
(단위: 천원)
| 과 목 | 제2(당)기 | 제1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (31,962,408) | (1,981,019) | ||
| 전기이월이익잉여금 | (1,981,019) | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (337,341) | - | ||
| 당기순이익 | (29,644,048) | (1,981,019) | ||
| II. 차기이월미처분이익잉여금 | (31,962,408) | (1,981,019) |
※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 : 개최방식 추가의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제20조( 소집지 ) 주주총회는 서울특별시 또는 본점 소재지에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. <신설> |
제20조(소집지 및 개최) 1. 주주총회는 서울특별시 또는 본점 소재지에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 제1항에도 불구하고 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다 . |
상법개정(전자주주총회 도입) 반영 |
- 제2-2호 : 의결권 대리행사 추가의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제24조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. 2. (생략) |
제24조(의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 2. (현행과 같음) |
상법개정(대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능) 반영 |
- 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제27조( 사외이사 ) 1. 사외이사 라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다. 2. 사외이사 는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. 3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는 사외이사 가 되지 못하며 사외이사 가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다. |
제27조( 독립이사 ) 1. 독립이사 라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다. 2. 독립이사 는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. 3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는 독립이사 가 되지 못하며 독립이사 가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다. |
상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영 |
| 제28조(이사의 임기) 1. 이사 및 사외이사 의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 2. 이사 및 사외이사의 연임시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
제28조(이사의 임기) 1. 이사 및 독립이사 의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 2. 이사 및 독립이사 의 연임시 임기는 연임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
상장회사 표준 정관 반영 경영의 연속성과 안정성을 위해 이사 임기를 3년으로 연장 |
| 제30조(이사회) 1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된 사외이사 를 포함한다. 2. (생략) |
제30조(이사회) 1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된 독립이사 를 포함한다. 2. (현행과 같음) |
상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영 |
| 제36조(위원회) 1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다. 1) 감사위원회 2) 사외이사 후보추천위원회 3) 집행위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2.~ 3. (생략) |
제36조(위원회) 1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다. 1) 감사위원회 2) 독립이사 후보추천위원회 3) 집행위원회 4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 2.~ 3. (현행과 같음) |
상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영 |
| 제38조( 사외이사 후보추천위원회) 1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른 사외이사 후보추천위원회를 설치할 수 있다. 2. 사외이사 후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. |
제38조( 독립이사 후보추천위원회) 1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른 독립이사 후보추천위원회를 설치할 수 있다. 2. 독립이사 후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다. |
상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영 |
- 제2-4호 : 이사의 임기 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제28조(이사의 임기) 1. 이사 및 사외이사 의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 2. 이사 및 사외이사 의 연임시 임기는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
제28조(이사의 임기) 1. 이사 및 독립이사 의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 2. 이사 및 독립이사 의 연임시 임기는 연임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
상장회사 표준 정관 반영 경영의 연속성과 안정성을 위해 이사 임기를 3년으로 연장 |
- 제2-5호 : 중간배당 기준일 설정 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제44조(이익배당) 1. 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 본 회사는 사업년도중 1회에 한하여 결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다(이하 "중간배당"이라 한다). 3. 제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4.~5. (생략) |
제44조(이익배당) 1. 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 본 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 기준일로 하여 그날의 주주에게 금전으로 이익을 배당할 수 있다(이하 "중간배당"이라 한다). 3. 회사는 이사회 결의로 제1항 및 제2항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 4.~5. (현행과 같음) |
주주가치 제고를 위한 배당절차 개선 (주주의 배당 예측가능성 제공) |
- 제2-6호 : 부칙 변경 (시행일)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 부칙제1조~제7조 (생략) 제8조 이 규정은 회사설립일부터 시행한다. 제9조 이 규정은 2025년 1월 1일부터 개정 시행한다.2025.1.1) |
부칙제1조~제7조 (생략) 제8조 이 규정은 회사설립일부터 시행한다. 제9조 이 규정은 2025년 1월 1일부터 개정 시행한다.2025.1.1) 제10-1조 (시행일) 이 정관은 제2기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일)부터 시행한다. 제10-2조(소집지 및 개최, 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다 제10-3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 28조(독립이사 명칭사용에 한하여), 제30조, 제36조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
상법 개정의 적용 시기를 고려하여 경과조치를 둠 |
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김현섭)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김현섭 | 1974.11.09 | 사내이사 | 해당없음 | 계열회사의 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김현섭 | 한화비전(주)경영지원실장 | 2019.07~2020.06 | 한화비전(주) 재무팀장 | 해당사항 없음 |
| 2020.07~2022.10 | 한화비전(주) 경영기획팀장 | |||
| 2022.11~2025.10 | 한화비전(주) 사업기획팀장 | |||
| 2025.11~2025.12 | 한화비전(주) 글로벌사업운영실장 | |||
| 2026.01 ~ | 한화비전(주)경영지원실장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김현섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 전략, 기획 및 재무 전문가로, 실무/임원을 거치며 전문적이고 축적된 경험을 바탕으로 한화비전의 경쟁력을 더욱 강화 시킬것으로 기대됨. 더 나아가 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.
확인서 확인서_김현섭.jpg 확인서_김현섭
제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김광수)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광수 | 1970.06.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김광수 | 성균관대 소프트웨어학과 교수 | 2017~2018 | 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 | 해당사항 없음 |
| 2018~2019 | 과학기술정보통신부 성과평가정책국장 | |||
| 2019~2021 | 성균관대 성균관인공지능연구소장 | |||
| 2021~ | 성균관대 인공지능융합원장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김광수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성본 후보자는 과학기술정보통신부 산업정책 국장 및 성균관대 인공지능융합원장을 역임하며 기술 및 업계 트렌드와 관련한 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 산업 / 기술 전문가로써 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
現 성균관대 인공지능융합원장으로서 당사의 비즈니스 환경 및 업계 트렌드에 대한 이해도가 매우 높으며, 다양한 정부기관 내 활동경험을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언을 기대함
확인서
확인서_김광수.jpg 확인서_김광수
□ 감사위원회 위원의 선임
제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이규철)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이규철 | 1964.07.07 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이규철 | 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 | 2006~2008 | 대법원 재판연구관 | 해당사항 없음 |
| 2008~2010 | 춘천지방법원 원주지원 지원장 | |||
| 2010~2017 | 법무법인(유한)대륙아주 변호사 | |||
| 2018~ | 법무법인(유한)대륙아주 대표변호사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이규철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성본 후보자는 대법원 재판연구관 및 춘천지방법원 원주지원장을 역임하며 법률 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 컴플라이언스 관점에서 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
판사 출신의 現 법무법인 대륙아주의 대표변호사로 법률 전문성을 보유하였고, 해당 분야의 다양한 경험과 법조계 네트워크를 바탕으로 컴플라이언스 경영 자문을 기대함
확인서 확인서_이규철.jpg 확인서_이규철
제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(정수미)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정수미 | 1981.02.18 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정수미 | 연세대학교 경영대학 부교수 | 2015~2021 | 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 | 해당사항 없음 |
| 2021~2024 | 연세대학교 경영대학 조교수 | |||
| 2024~ | 연세대학교 경영대학 부교수 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정수미 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성본 후보자는 연세대 경영대학 및 홍콩 중문대에서 회계학 조교수를 역임하며 재무 및 회계 부문 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 재무/회계 전문가로써 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
現 회계학 교수로서 기업회계에 대한 전문성을 바탕으로 회계 및 재무부문의 전문성을 제고하며, 여성위원이자 사외이사 필수 교육에도 적극 참여하는 등 당사의 ESG 평가에 긍정적 역할을 기대함
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제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김광수)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김광수 | 1970.06.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김광수 | 성균관대 소프트웨어학과 교수 | 2017~2018 | 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 | 해당사항 없음 |
| 2018~2019 | 과학기술정보통신부 성과평가정책국장 | |||
| 2019~2021 | 성균관대 성균관인공지능연구소장 | |||
| 2021~ | 성균관대 인공지능융합원장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김광수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성본 후보자는 과학기술정보통신부 산업정책 국장 및 성균관대 인공지능융합원장을 역임하며 기술 및 업계 트렌드와 관련한 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 산업 / 기술 전문가로써 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
現 성균관대 인공지능융합원장으로서 당사의 비즈니스 환경 및 업계 트렌드에 대한 이해도가 매우 높으며, 다양한 정부기관 내 활동경험을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언을 기대함
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□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
나. 의안의 요지조문 내용 명확화 및 체계화를 위한 개정
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 1 조(목 적) 이 규정은 한화비전 주식회사(이하 "회사")의 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다. |
제 1 조(목 적) 본 규정은 한화비전 주식회사(이하 "회사")의 상근 임원(이하 "임원")에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. |
<개정> 현행 제1조(목적)과 제2조(임원의 정의) 사항에 대하여 개정(안) 제1조(목적)으로 통합 개정 |
| 제 2 조 (임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사(등기임원)로서상근인 자 및 회사와 위임계약을 체결한 상근임원(비등기)을 말한다. |
<삭제> 개정(안)의 제1조(목적) 사항 내 임원의 정의 명시 | |
| 제 2 조 (지급조건) 본 규정의 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 재임기간이 1년에 미달하는 경우에도 퇴직금을 지급한다. 1. 계열회사로 전출하는 경우 2. 계열회사의 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우 3. 직원으로 재직한 기간과 임원 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우 |
<신설> 개정(안)을 통해 퇴직금 지급 대상 명확화 | |
| 제3조 (임원의 퇴임) 임원은 사망, 파산/금치산/한정치산 선고, 임기만료, 사임 기타 위임계약 에서 정한 종료 사유가 발생한 경우 당연 퇴임하며, 회사의 위임계약 해지 (해임)에 의하여도 퇴임한다 |
<삭제> 개정(안) 제4조(재임기간) 내용 반영 | |
| 제 3 조 (지급방식) 1. 임원의 퇴직금을 퇴직연금제도로 운영할 수 있다. 2. 퇴직연금제도 운영 시, 임원에게 지급되는 경영성과급의 일부를 퇴직연금 규약의 기준에 따라 납입할 수 있다. |
<개정> 현행 제5조(퇴직금 지급방식) 개정 반영 | |
| 제4조 (퇴직금 산출방법) 1. 임원이 1년 이상 임원으로서 위임 업무를 수행하고 퇴임하는 경우 회사는 퇴직금을 지급하며, 임원의 퇴직금은 퇴임 당시의 국내 평균 보수월액에 퇴직급 지급율 및 업무수행 기간(재임 기간)을 승하여 산출한 금액으로 한다. 2. 평균보수월액이라 함은 개인별 퇴임 당해년도 직전 3개월 보수월액의 평균금액을 말한다. 3. 퇴직금은 임원의 재임기간 매 1년에 대하여 퇴직 시 평균보수월액에 3개월 분을 곱하여 산출한다. |
<삭제> 개정(안) 제5조(퇴직금의 산출방법) 개정반영 | |
| 제 4 조 (재임기간) 본 규정의 재임기간은 임원이 최초로 위촉발령을 받은 날부터 해촉발령을 받는 날까지의 기간을 말한다. |
<개정> 현행 제3조(임원의 퇴임) 및 제6조(업무수행 기간의 계산) 2항 포괄 반영 | |
| 제5조 (퇴직금 지급방식) 임원의 퇴직금을 퇴직연금제도로 운영할 수 있다. 단, 위임계약에서 달리 정한 경우에는 위임계약의 내용에 따른다. |
<삭제> 개정(안) 3조 (지급방식) 개정 반영 | |
| 제 5 조 (퇴직금의 산출방법) 1. 퇴직금은 임원의 재임기간 매 1 년에 대하여 퇴직시 월 기본 보수액 3개월분을 곱하여 산출한다. 2. 1년 미만의 재임기간에 대한 퇴직금은 그 재임기간을 일할 계산하여 산정한다. |
<개정> 현행 제4조(퇴직금 산출방법), 제6조(업무수행 기간의 계산) 조항 변경 개정 | |
| 제6조 (업무수행 기간의 계산)1. 업무수행 기간의 계산에 있어서 업무수행 기간에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다. 2. 임원의 재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날로부터 해촉 발령을 받는 날까지의 기간을 말하며, 휴직, 정직 등 실질적으로 위임 업무를 수행하지 못한 기간은 업무수행 기간에서 제외한다. |
<삭제> 개정(안) 제5조(퇴직금의 산출반벙) 2항 개정 반영 | |
| 제 6 조 (가급, 감급) 1. 다음 각 호의 1에 해당하는 임원에 대하여는 이사회의 결의를 거처 본 규정에 정한 퇴직금의 100% 범위 내에서 가급할 수 있다. (1) 회사 업무에 공적이 특히 현저한 자 (2) 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하게 된 자 (3) 순직한 자 2. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금을 감급할 수 있다. (1) 회사 결산 후 이익금이 발생치 않은 경우 (2) 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 끼친 경우 |
<개정> 현행 제7조(가급, 감급) 조항변경 | |
| 제7조 (가급, 감급) 1. 다음 각 호의 1에 해당하는 임원에 대하여는 이사호의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금의 100% 범위 내에서 가급할 수 있다. 가. 회사 업무에 공적이 특히 현저한 자 나. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하게 된 자 다. 순직한 자 2. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사호의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금을 감급할 수 있다. 가. 회사 결산 후 이익금이 발생치 않은 경우 나. 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 끼친 경우 |
<삭제> 개정(안) 제 6조(가급, 감급) 조항 변경 개정 | |
| 제 7 조 (개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다. |
<개정> 현행 제9조(개폐) 조항 변경 | |
| 제8조 (지급제한) 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다. 1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우 2. 임원이 횡령, 배임 등 고의로 법령위반행위를 하여 회사에 중대한 손해를 끼치는 경우 |
<삭제> 현행 제7조(가급, 감금) 2항 중복 개정(안)제 6조(가급, 감습) 2항 개정 반영 |
|
| 제9조 (개 폐) 이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다. |
<삭제> 개정(안) 제7조 (개폐) 조항 변경 개정 | |
| 부칙1. 이 규정은 회사설립일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2025년 3월 25일부터 개정 시행한다. (2025.3.25). |
부칙1. 이 규정은 회사설립일부터 시행한다. 2. 이 규정은 2025년 3월 25일부터 개정 시행한다. (2025.3.25) 3. 이 규정은 2026년 3월 24일부터 개정 시행한다.(2026.3.24) |
부칙 신설 |
□ 이사의 보수한도 승인
제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200억 |
- 상기 보수총액은 보수 및 퇴직금 등 이사에 대해 지급 예상되는 금액의 총계입니다
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 41억 |
| 최고한도액 | 200억 |
- 이사의 수는 안순홍 사내이사의 사임 후, 2025년 5월 9일 제2기 임시주주총회에서 김기철 사내이사가 선임됨에 따라 연중 5명으로 운영되었습니다.- 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 등기임원에 대한 지급액이 포함되었습니다.- 상기 보수총액은 보수 및 퇴직금 등 이사에 대해 지급 예상되는 금액의 총계입니다
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 향후 사업보고서는 주총 승인과정 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 (http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음
□ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과
금융투자업에 관한 법률」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번
주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수
있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
- 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용가능한 민간인증 서
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증