HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

주주총회소집공고 6.0 한화시스템

주주총회소집공고

2026 년 02 월 20일
회 사 명 :	한화시스템(주)
대 표 이 사 :	손재일
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 산호대로 264-60
	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) https://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략기획실장	(성 명) 탁진희
	(전 화) 02-729-4605

주주총회 소집공고(제26기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시: 2026년 03월 23일 월요일 오전 9시2. 장소: 서울특별시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실3. 회의 목적 사항가. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안: 제26기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 500원(2) 제2호의안: 정관 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 ② 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 ③ 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 폐지 ④ 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경 ⑤ 제2-5호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 ⑥ 제2-6호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 ⑦ 제2-7호 의안: 부칙 변경(3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김승모 선임의 건(4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건(5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 13일 09시 ~ 2026년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사: 신분증 지참

(2) 대리 행사: 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(기준일:	2025년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사			기타비상무이사
손재일(출석률:100% )	황형주(출석률:100%)	구본선(출석률:100%)	이우종(출석률:100%)	안병철(출석률:75%)
찬반여부
2025년 제1차	2025.01.22	ㆍ제1호 의안 : 자기거래 승인의 건(인건비 정산)ㆍ제2호 의안 : 자기거래 승인의 건(협약서 체결)ㆍ제3호 의안 : 자기거래 승인의 건(CFIUS 승인 비용)ㆍ제4호 의안 : 이사 등 자기거래 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 계열회사와의 영업 양수도 계약 체결의 건ㆍ제6호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건ㆍ보고 : 기타 경영사항 보고의 건ㆍ보고 : 방위사업청 거래에 대한 청렴계약서 제출의 건ㆍ보고 : 범죄경력조회 동의서 제출의 건ㆍ보고 : 2024년 공시실적	가결가결가결가결가결가결----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성----
2025년 제2차	2025.02.21	ㆍ제1호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 부여 대상 및 금액 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 2025년 안전ㆍ보건ㆍ환경 계획 수립의 건ㆍ제3호 의안 : 전자투표제 시행의 건ㆍ제4호 의안 : 제25기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 영업보고서 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건ㆍ보고 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ보고 : 감사위원회의 (연결)내부회계관리제도 평가 보고ㆍ보고 : 사외이사후보 구본선 추천의 건ㆍ보고 : 사외이사후보 이우종 추천의 건ㆍ보고 : 이사보수한도액 승인의 건ㆍ보고 : 임원보수규정 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------
2025년 제3차	2025.03.17	ㆍ제1호 의안 : 해외업체 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025년 제4차	2025.03.24	ㆍ제1호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건ㆍ제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건ㆍ제3호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건ㆍ제4호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건ㆍ제5호 의안 : 이사의 겸직 승인의 건ㆍ제6호 의안 : 이사 등 자기거래 승인의 건ㆍ제7호 의안 : 아부다비 지점 이전의 건ㆍ제8호 의안 : 무보증 공모사채 발행한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
2025년 제5차	2025.04.28	ㆍ제1호 의안 : 이사 등 자기거래 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 준법지원인 연임의 건ㆍ제3호 의안 : 공장 설치의 건ㆍ제4호 의안 : RSU 지급 구성 및 규모 변경의 건ㆍ보고 : 2025년 내부회계관리제도 연간 운영계획ㆍ보고 : 2025년 1분기 재무제표(잠정)ㆍ보고 : 한화시스템 밸류업 추진 계획	가결가결가결가결---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---
2025년 제6차	2025.05.30	ㆍ제1호 의안 : 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2025년 제7차	2025.06.25	ㆍ제1호 의안 : 2025년 특수관계인과의 거래 등 승인금액 변경의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 등(한화에어로스페이스(주))자기거래 승인의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 등(한화에어로스페이스(주) 외) 자기거래 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 해외 자회사 유상증자 및 해운사 지분 투자의 건ㆍ제5호 의안 : 본점 소재지 이전의 건ㆍ제6호 의안 : 자기거래 승인의 건ㆍ제7호 의안 : RSU지급구성 변경 소급 건ㆍ보고 : 2025년 ESG 상반기 성과 및 하반기 계획ㆍ보고 : 2025년 지속가능경영보고서 발간ㆍ보고 : 2025년 3분기 대규모 내부거래(상품·용역) 보고의 건ㆍ보고 : 기업가치 제고 계획 공시ㆍ보고 : 2025년 상반기 공시 실적ㆍ보고 : 해외 자회사 주요 자산 매각의 건	가결가결가결가결가결가결가결------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------
2025년 제8차	2025.07.29	ㆍ보고 : 해외 자회사 유상증자 및 해운사 추가 출자의 건ㆍ보고 : 2025년 상반기 준법 및 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영현황ㆍ보고 : 2025년 2분기 재무제표(잠정)	---	---	---	---	---	---
2025년 제9차	2025.09.30	ㆍ제1호 의안 : 이사 등(한화에어로스페이스(주)) 자기거래 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 이사 등(한화에어로스페이스(주) 외) 자기거래 승인의 건ㆍ제3호 의안 : 보증분담에 관한 주주간 합의서 체결의 건ㆍ제4호 의안 : 무보증 공모사채 발행한도 승인의 건ㆍ보고 : 2025년 4분기 대규모 내부거래(상품·용역) 보고의 건ㆍ보고 : 2025년 3분기 공시실적ㆍ보고 : 2025년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 보고의 건ㆍ보고 : 2025년 내부회계 상반기 설계/운영평가 결과ㆍ보고 : ESG 3분기 주요 성과 및 4분기 계획	가결가결가결가결-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성-----
2025년 제10차	2025.10.31	ㆍ보고 : 기업지배구조헌장 개정의 건ㆍ보고 : 대규모 내부거래(자산-퇴직연금) 보고의 건ㆍ보고 : 외부감사인 선임규정 개정의 건ㆍ보고 : 2025년 3분기 재무제표(잠정)	----	----	----	----	----	불참불참불참불참
2025년 제11차	2025.11.24	ㆍ제1호 의안 : 해외업체 지분 인수의 건ㆍ제2호 의안 : 보증분담에 관한 주주간 협약 체결의 건ㆍ제3호 의안 : 해외 자회사 유상증자 참여의 건ㆍ제4호 의안 : 해외 자회사에 대한 보증 연장의 건ㆍ보고 : 대규모 내부거래(자산) 보고의 건ㆍ보고 : 이사의 겸직 해제의 건	가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	불참불참불참불참--
2025년 제12차	2025.12.23	ㆍ제1호 의안 : 2026년 특수관계인(한화에어로스페이스(주))과의 거래 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 2026년 특수관계인(한화에어로스페이스(주) 외)과의 거래 승인의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 등(한화에어로스페이스(주)) 자기거래 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 등(한화에어로스페이스(주) 외) 자기거래 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 자기거래 승인의 건(인건비 정산)ㆍ제6호 의안 : 2026년 여신 만기연장 및 신규 차입 위임의 건ㆍ제7호 의안 : 해외법인 채무 보증의 건ㆍ보고 : 2026년 1분기 대규모 내부거래(상품·용역) 보고의 건ㆍ보고 : 제주한화우주센터 종된사업장 등록의 건ㆍ보고 : 2026년 지정 감사인(회계법인) 선임의 건ㆍ보고 : 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 체결ㆍ보고 : '25년 ESG 주요 성과 및 '26년 목표ㆍ보고 : 2025년 하반기 준법 및 공정거래 자율준수 프로그램 운영성과	가결가결가결가결가결가결가결------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성------	불참불참불참불참불참불참불참------

주1)	상기 안건 중 이사등 자기거래 및 특수관계인과의 거래 승인의 건은 당사의 대주주 및 그 자회사와의 거래로 상품ㆍ용역거래 등과 같은 경상거래건입니다.
주2)	기타비상무이사 안병철은 2025년 12월 31일 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	황형주,구본선,이우종	2025.01.22	ㆍ제1호 의안 : 계열회사와의 영업 양수도 계약 체결의 건	가결
황형주,구본선,이우종	2025.03.24	ㆍ제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건 ㆍ제2호 의안 : 2025년 2분기 대규모 내부거래(상품 · 용역) 승인의 건 ㆍ제3호 의안 : 2025년 2분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
황형주,구본선,이우종	2025.06.25	ㆍ제1호 의안 : 2025년 3분기 대규모 내부거래(상품 · 용역) 승인의 건
황형주,구본선,이우종	2025.09.30	ㆍ제1호 의안 : 2025년 4분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 2025년 4분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
황형주,구본선,이우종	2025.10.31	ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래(자산-퇴직연금) 승인의 건
황형주,구본선,이우종	2025.11.24	ㆍ제1호 의안 : 대규모 내부거래(자산) 승인의 건
황형주,구본선,이우종	2025.12.23	ㆍ제1호 의안 : 2026년 1분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건
보상 위원회	황형주,구본선,이우종	2025.02.21	ㆍ제1호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건	가결
황형주,구본선,이우종	2025.03.24	ㆍ제1호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건
ESG 위원회	황형주,구본선,이우종	2025.03.24	ㆍ제1호 의안 : ESG 위원회 위원장 선임의 건ㆍ보고 : 2025년 ESG 상반기 주요 계획	가결
황형주,구본선,이우종	2025.06.25	ㆍ보고 : 2025년 ESG 상반기 성과 및 하반기 계획ㆍ보고 : 2025년 지속가능경영보고서 발간 및 공시
황형주,구본선,이우종	2025.09.30	ㆍ보고 : ESG 3분기 주요 성과 및 4분기 계획
황형주,구본선,이우종	2025.10.31	ㆍ제1호 의안 : 기업지배구조헌장 개정의 건
황형주,구본선,이우종	2025.12.23	ㆍ보고 : '25년 ESG 주요 성과 및 '26년 목표
사외이사후보추천 위원회	손재일,황형주,구본선,이우종,안병철	2025.02.21	ㆍ제1호 의안 : 사외이사후보 구본선 추천의 건 ㆍ제2호 의안 : 사외이사후보 이우종 추천의 건	가결
감사위원회	황형주,구본선,이우종	2025.01.22	ㆍ보고 : 내부회계관리규정 개정	가결
황형주,구본선,이우종	2025.02.21	ㆍ제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 감사위원회의 (연결)내부회계관리제도 평가 보고ㆍ보고 : (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고
황형주,구본선,이우종	2025.03.24	ㆍ제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
황형주,구본선,이우종	2025.04.28	ㆍ보고 : 2025년 내부회계관리제도 연간 운영계획ㆍ보고 : 2025년 1분기 재무제표(잠정)
황형주,구본선,이우종	2025.07.29	ㆍ보고 : 2025년 2분기 재무제표(잠정)
황형주,구본선,이우종	2025.09.30	ㆍ보고 : 2025년 내부회계 상반기 설계/운영평가 결과
황형주,구본선,이우종	2025.10.31	ㆍ제1호 의안 : 외부감사인 선임규정 개정의 건ㆍ보고 : 2025년 3분기 재무제표(잠정)
황형주,구본선,이우종	2025.12.23	ㆍ제1호 의안 : 2026년 지정 감사인(회계법인) 선임의 건ㆍ보고 : 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 체결

주1)	기타비상무이사 안병철은 2025년 12월 31일 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	252	84	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	한화에어로스페이스(주) (계열회사)	2025.01.01~2025.12.31	576	2.1
한화에어로스페이스(주) (계열회사)	2025.01.01~2025.12.31	316	1.1
계약이행보증	Hanwha Philly Shipyard Inc. (계열회사)	2024.12.18~2026.12.18	359	1.3
채무보증	Hanwha Philly Shipyard Inc. (계열회사)	2025.01.15~2027.01.16	585	2.1
Hanwha Philly Shipyard Inc. (계열회사)	2025.10.10~2026.10.10	833	3.0
Hanwha Futureproof Corp. (계열회사)	2025.12.23~2028.04.30	1,109	4.0
회사채	한화투자증권㈜ (계열회사)	2025.04.29~2025.04.29	300	1.1
한화투자증권㈜ (계열회사)	2025.10.29~2025.10.29	500	1.8
지분인수	HAA No.1 Pty Ltd. (계열회사)	2025.03.17~2025.03.17	2,027	7.2
HS USA Holdings Corp. (계열회사)	2025.06.25~2025.12.22	2,195	7.8
Hanwha Philly Shipyard Inc. (계열회사)	2025.11.24~2025.12.22	887	3.2
Hanwha Shipping Hodlings LLC (계열회사)	2025.06.25~2025.11.25	1,182	4.2
Hanwha Systems USA Corporation (계열회사)	2025.11.24~2025.12.22	4,296	15.3
Hanwha Defense & Energy (계열회사)	2025.11.24~2025.12.22	4,296	15.3

※ 최근사업년도(2024년)말 별도 매출총액(28,037억원)의 1%는 약 280억원입니다.※ 해외 계열회사와의 보증거래 금액은 거래개시일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.※ 지분인수 거래기간은 이사회 승인일로부터 최종 납입일까지이며 최종납입일의 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한화에어로스페이스㈜(계열회사)	매출/매입 등	2025.01.01~2025.12.31	3,201	11.4
Hanwha Philly Shipyard Inc.(계열회사)	지분인수	2025.11.24~2025.12.22	887	9.5
계약이행보증	2024.12.18~2026.12.18	359
채무보증	2025.01.15~2027.01.16	585
채무보증	2025.10.10~2026.10.10	833
HAA No.1 Pty Ltd.(계열회사)	지분인수	2025.03.17~2025.03.17	2,027	7.2
HS USA Holdings Corp.(계열회사)	지분인수	2025.06.25~2025.12.22	2,195	7.8
Hanwha Systems USA Corporation (계열회사)	지분인수	2025.11.24~2025.12.22	4,296	15.3
Hanwha Defense & Energy (계열회사)	지분인수	2025.11.24~2025.12.22	4,296	15.3

※ 최근사업년도(2024년)말 별도 매출총액(28,037억원)의 5%는 약 1,402억원입니다.※ 지분인수 거래기간은 이사회 승인일로부터 최종 납입일까지이며 최종납입일의 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.※ 해외 계열회사와의 보증거래 금액은 거래개시일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[방산부문]방위산업은 국가적으로 중요한 전략산업으로 국가 수요에 의한 공공재적 성격을 지니고 있습니다. 또한 일반 공공구매사업과는 다르게 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있으며, 다품종 소량 생산체계의 특성이 있습니다.

[ICT부문]IT서비스산업은 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 고급인력 중심의 지식기반사업으로 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성[방산부문]글로벌 방위산업은 국가 안보뿐만 아니라 경제 성장에도 지대한 영향을 미치는 전략적 핵심 산업으로 그 중요성이 커지고 있습니다. StartUs Insights 국방산업보고서에 따르면 2026년 글로벌 국방 시장 가치는 약 2.75조 달러로 추정되며, 2035년에는 약 4.26조 달러 수준까지 지속적인 성장이 예상됩니다. 북미와 유럽 지역은 우크라이나 전쟁 장기화, 러시아의 군사적 위협 지속, NATO의 방위비 분담 기준 상향(2026년 국방비 GDP 2%에서 2035년 5% 확대) 기조에 따라 국방 예산을 구조적으로 확대하고 있습니다. 정부는 2027년까지 글로벌 방산 수출 점유율 5% 이상을 확보해 세계 4대 방산 수출국으로 도약한다는 목표를 유지하고 있으며, 국방 R&D 투자 비중 확대, 방산수출 금융 보증 지원, 전략 지역 대상 정상·장관급 방산 세일즈 외교를 지속적으로 강화하고 있습니다. [ICT부문]'25년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 7,193억 달러로 전년비 6.5% 증가가 예상되고, 연평균 8.4% 성장을 지속하여 '29년 2조 3,764억 달러 규모를 형성할 전망입니다. 현재 글로벌 IT서비스 시장의 70% 이상은 북미와 유럽이 차지하고 있으며, 중국, 일본, 신흥 아시아 국가가 높은 성장세를 보일 것으로 전망합니다.(3) 경기변동의 특성[방산부문]방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다. 이는 방산기업이 정부로부터 제도적/정책적 필요성에 의해 독과점적인 시장지위를 보장받는 가운데, 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 필요성이 진입장벽으로 작용하기 때문입니다. 이러한 독점적이고 전문적인 특성은 방위산업이 타 산업 대비 안정적으로 평가 받는데 일조하고 있습니다.

[ICT부문]IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략의 하나로 인식되고, 다양한 산업에서 사업 경쟁력 강화를 위해 인공지능(AI),빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어지고 있어경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다.(4) 경쟁요소[방산부문]국내 방위산업은 정부와 방위산업체간 쌍방독과점적 특성으로 1970년대 방산물자 지정 및 방산원가 제도를 중심으로 현재까지 큰 변화 없이 이어져 오고 있습니다. 또한 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다.[ICT부문]IT서비스 산업에서 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 또한 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없습니다.(5) 자금조달상의 특성당사의 주요 매출처는 대한민국 정부기관 또는 정부기관과 계약한 체계업체로 매출채권에 대한 회수율은 양호합니다. 이에 당사는 회사운영 및 투자에 필요한 자금은 회사 보유 현금 및 2021년 실시한 유상증자 자금을 사용하고 있습니다. 그 외 자금 유동성 확보를 위하여 은행 한도대, 기업어음, 사모사채 등을 일부 사용하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제당사는 대기업 기업집단에 속하는 회사로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 규제를 받습니다. 또한 당사는 방위사업과 관련하여서는 '방위사업법', '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법', '군사기밀보호법' 등에 대한 규제를 받고, IT서비스업과 관련하여서는 '소프트웨어 진흥법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등에 대한 규제를 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 2025년 한해 지정학적 긴장과 고금리·고물가 기조, 공급망 불안이 맞물리며 불확실성이 이어지는 상황 속에서도 한화시스템은 K-방산 성장의 한 축으로서 의미있는 성과를 이어가고 있습니다. UAE와 사우디아라비아에 이어, 지난해 이라크에 천궁-II 다기능레이다(MFR) 공급 계약을 체결하며 글로벌 레이다 시장에서 기술 경쟁력을 다시 한 번 확인했습니다. 또한 구미 신사업장 준공을 통해 차세대 방산 제조 인프라를 구축하고, 주요 방산 품목의 생산 역량과 품질 경쟁력을 한층 강화했습니다. 아울러 국내 최대 규모의 위성 제조 허브인 제주우주센터를 기반으로 위성대량 생산 체계를 갖추며, 우주 사업 경쟁력도 본격적으로 확대하고 있습니다.이러한 성과를 바탕으로 한화시스템은 지난해 3조 6642억 원의 매출 을 기록하며 역대 최고 실적을 달성했습니다. 안정적인 수주 잔고를 유지하는 가운데, 최근 주가 상승 흐름 속에서 기업 가치와 주주 가치 제고를 위한 노력 또한 지속하고 있습니다.

방산 부문에서는 동유럽·중동·미국 등 전략 시장을 중심으로 대공방어, 해양, 위성전 분야에서 수출 확대를 지속해 나갈 계획입니다. 특히 독보적인 레이다 기술력을 바탕으로 다기능레이다(MFR) 수출 라인업을 확대하며 글로벌 방산 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠습니다.

ICT 부문은 축적된 시스템 통합과 디지털 플랫폼 역량을 바탕으로, AI를 실질적인 사업 경쟁력으로 구현해 나가고 있습니다. 국방·공공·산업 전반의 IT 사업에 AI를 단계적으로 접목해 기존 솔루션을 지능화하고, 제조·운영 현장의 효율성과 안정성을 높이는 방향으로 사업을 고도화해 지속적인 성장 동력을 확보해 나가겠습니다.

2025년 불확실한 경영 환경 속에도 성과와 혁신을 멈추지 않아 왔습니다. 앞으로도 기술 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화를 통해 기업의 미래 가치를 지속적으로 높여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분[방산부문]방산부문은 감시정찰, 미래 네트워크중심전(NCW)을 위한 통합솔루션을 제공하는 지휘통제통신, 국내 최초 전투기용 능동위상배열(AESA) 레이다를 포함한 항공기에 탑재되는 전자장비 및 각종 센서류를 통합하는 항공전자, 국내 유일의 수상함 및 잠수함 전투체계 독자개발 역량을 갖추고 있는 해양시스템, 한반도 지역 및 주변국을 실시간으로 감시할 수 있는 초소형 관측위성체계 및 SAR, EOㆍIR 등의 위성사업, 무기체계와 군사장비의 유지보수와 성능 개량을 담당하는 MRO 등을 주요 사업으로 수행하고 있습니다. [ICT부문]ICT부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축 하는 SI사업과 고객의 전산시스템을 운영 및 관리하는 IT아웃소싱 및 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 활용한 디지털플랫폼을 등을 주요사업으로 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[방산부문]방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

[ICT부문]당사의 ICT부문은 영위 사업영역의 다양성으로 인하여 특정 산업의 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[방산부문]방산산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산, 연구, 개발 및제조에 기여하는 산업으로 국가적으로 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 중추적 산업입니다. 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며,경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다.국내 방산시장의 규모는 장기국방계획에 따라 매년 일정수준 확대되었으며, 과점적 성격으로 방산시장이 제한적인 경쟁구도를 보이고 있기 때문에 방산업체의 매출은 안정적인 편입니다. 또다른 방산산업의 대표적인 특성은 가격결정 구조입니다. 방산물자의 가격결정은 원가보상적 구조를 가지고 있습니다. 업체에서 계약을 수행하면서 지출한 원가에 적정 이윤을 가산하여 보상해 주는 구조로써 안정적 이윤을 보장 받을 수 있습니다. 또한, 방산물자 대금회수는 현금 결제가 기본이며 사업에 편성된 예산 범위 내에서 일반적으로 계약금액의 50% ~ 70% 수준의 착수금과 중도금을 받고 있습니다.[ICT부문]IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다. 대내시장은 대기업 계열 SI업체에 의해 대부분 독점되고 있어 진입장벽이 높고 경쟁강도는 매우 낮습니다. 주요 요인으로는 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위 등을 들 수 있습니다. 반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

● 제1호 의안: 제26기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 500원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
한화시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제26(당) 기말		제25(전) 기말
자 산
유동자산			2,920,934,049,258		2,286,147,317,733
현금및현금성자산	4,5,6,7	325,483,658,125		199,842,738,640
매출채권및기타채권	4,5,6,8,35	450,887,458,943		309,758,809,799
기타금융자산	4,5,6,9,24,36	164,123,075,536		124,138,313,927
기타유동자산	11,30	1,183,887,531,312		1,025,685,101,781
재고자산	10	796,552,325,342		610,096,270,571
매각예정자산	40	-		16,626,083,015
비유동자산			7,398,735,920,921		3,437,862,797,985
당기손익 공정가치측정금융자산	5,6,12,36	580,050,171,588		366,532,174,827
기타포괄손익 공정가치측정금융자산	5,6,12	4,431,327,283,164		1,438,036,682,961
기타금융자산	5,6,9,24	79,078,987,964		74,055,892,315
관계기업투자 및 공동기업투자	13	548,484,064,939		24,551,532,882
유형자산	14	822,739,444,404		569,952,770,732
사용권자산	15	191,329,216,032		154,215,135,942
무형자산	16	709,755,418,448		762,189,505,792
기타비유동자산	17	19,392,620,872		6,739,693,964
이연법인세자산	18	16,578,713,510		41,589,408,570
자 산 총 계			10,319,669,970,179		5,724,010,115,718
부 채
유동부채			3,327,264,209,018		2,677,051,475,212
매입채무및기타채무	4,5,6,19,35	473,283,179,461		250,001,338,211
차입금및사채	4,5,6,20	401,210,396,207		79,955,187,062
기타금융부채	4,5,6,21,24	247,603,195,191		195,531,569,300
기타유동부채	22,30	2,106,457,933,985		2,027,772,105,965
충당부채	25,30	63,950,208,172		83,709,542,233
당기법인세부채	18	34,759,296,002		37,318,840,494
매각예정부채	40	-		2,762,891,947
비유동부채			1,991,406,659,582		630,541,745,050
차입금및사채	4,5,6,20	1,073,225,846,983		249,276,736,308
기타금융부채	4,5,6,21,24	140,849,539,264		132,646,054,557
순확정급여부채	23	151,006,046,544		207,330,078,337
충당부채	25	47,254,275,885		30,505,071,667
이연법인세부채	18	579,070,950,906		10,783,804,181
부 채 총 계			5,318,670,868,600		3,307,593,220,262
자 본
지배기업 소유주지분			4,849,228,707,428		2,490,054,967,099
자본금	26	944,596,945,000		944,596,945,000
자본잉여금	26	1,122,977,299,214		1,092,001,144,057
자본조정	26	(34,121,410,840)		(34,121,410,840)
기타포괄손익누계액	26	2,107,066,940,088		(101,713,579,335)
이익잉여금	28	708,708,933,966		589,291,868,217
비지배지분	39		151,770,394,151		(73,638,071,643)
자 본 총 계			5,000,999,101,579		2,416,416,895,456
부채와 자본총계			10,319,669,970,179		5,724,010,115,718

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한화시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제26(당) 기		제25(전) 기
매출액	29,30,35,37		3,664,150,568,020		2,803,686,058,274
매출원가	30,31,35		3,272,418,268,336		2,387,893,541,859
매출총이익			391,732,299,684		415,792,516,415
판매비와관리비	31,32		271,833,574,329		196,447,218,733
영업이익	37		119,898,725,355		219,345,297,682
기타수익	33		146,346,002,766		471,189,148,580
기타비용	33		152,822,822,466		105,181,510,953
금융수익	34		53,326,327,043		48,063,606,585
금융비용	34		46,451,559,221		39,407,264,646
지분법손익	13		(5,314,367,577)		(12,596,342,874)
법인세비용차감전순손익			114,982,305,900		581,412,934,374
법인세비용	18		(85,737,754,715)		104,258,545,307
계속영업손익	27,37		200,720,060,615		477,154,389,067
중단영업손익	41		8,425,214,803		(31,775,545,943)
당기순손익			209,145,275,418		445,378,843,124
지배기업 소유주지분 귀속		242,231,770,680		454,300,056,693
비지배지분 귀속	39	(33,086,495,262)		(8,921,213,569)
기타포괄손익			2,187,862,553,189		(34,573,519,586)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			10,947,736,447		75,988,073,348
해외사업환산손익		11,505,952,647		61,468,177,044
지분법자본변동	13	(67,339,900)		14,519,896,304
통화스왑평가손익		(490,876,300)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목			2,176,914,816,742		(110,561,592,934)
기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익	5	2,152,619,452,824		(94,453,681,508)
확정급여채무의 재측정요소	23	24,295,363,918		(16,107,911,426)
당기총포괄손익			2,397,007,828,607		410,805,323,538
지배기업 소유주지분 귀속		2,398,471,625,460		419,715,332,564
비지배지분 귀속	39	(1,463,796,853)		(8,910,009,026)
계속영업 주당순손익
기본주당순손익	27		1,243		2,591
희석주당순손익	27		1,242		2,589
중단영업 주당순손익
기본 및 희석주당순손익	27		47		(169)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한화시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2024.1.1(전기초)	944,596,945,000	1,100,087,113,405	(34,121,410,840)	(83,216,983,001)	212,472,263,052	14,308,236,388	2,154,126,164,004
당기총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	454,300,056,693	(8,921,213,569)	445,378,843,124
기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	(94,453,681,508)	-	-	(94,453,681,508)
해외사업환산손익	-	-	-	61,443,495,598	-	24,681,446	61,468,177,044
지분법자본변동	-	-	-	14,519,896,304	-	-	14,519,896,304
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(16,094,434,523)	(13,476,903)	(16,107,911,426)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
주식매수선택권	-	3,723,542,890	-	-	-	-	3,723,542,890
연차배당	-	-	-	-	(52,358,113,080)	-	(52,358,113,080)
기타자본변동	-	962,598,159	-	-	89,772,920	152,299,996	1,204,671,075
종속기업의 사업결합	-	-	-	(6,306,728)	-	-	(6,306,728)
종속기업의 유상증자	-	(1,022,495)	-	-	1,053,338	2,997,959,157	2,997,990,000
종속기업지분의 취득	-	-	-	-	-	(82,186,558,158)	(82,186,558,158)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(9,118,730,183)	-	(9,118,730,183)
지분법자본잉여금변동	-	(12,771,087,902)	-	-	-	-	(12,771,087,902)
2024.12.31(전기말)	944,596,945,000	1,092,001,144,057	(34,121,410,840)	(101,713,579,335)	589,291,868,217	(73,638,071,643)	2,416,416,895,456
2025.1.1(당기초)	944,596,945,000	1,092,001,144,057	(34,121,410,840)	(101,713,579,335)	589,291,868,217	(73,638,071,643)	2,416,416,895,456
당기총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	242,231,770,680	(33,086,495,262)	209,145,275,418
기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	2,206,642,369,246	(76,836,028,560)	22,813,112,138	2,152,619,452,824
해외사업환산손익	-	-	-	2,696,366,377	-	8,809,586,270	11,505,952,647
지분법자본변동	-	-	-	(67,339,900)	-	-	(67,339,900)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	24,295,363,918	-	24,295,363,918
파생상품평가손익	-	-	-	(490,876,300)	-	-	(490,876,300)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래
주식매수선택권	-	27,949,451,781	-	-	-	-	27,949,451,781
연차배당	-	-	-	-	(65,447,641,350)	-	(65,447,641,350)
종속기업의 사업결합	-	-	-	-	-	(6,393,373,002)	(6,393,373,002)
종속기업의 유상증자	-	-	-	-	-	59,112,000,000	59,112,000,000
종속기업지분의 취득	-	-	-	-	-	174,153,635,650	174,153,635,650
연결범위 대상의 변동	-	3,711,500,784	-	-	(4,826,398,939)	-	(1,114,898,155)
동일지배하 사업양수	-	(684,797,408)	-	-	-	-	(684,797,408)
2025.12.31(당기말)	944,596,945,000	1,122,977,299,214	(34,121,410,840)	2,107,066,940,088	708,708,933,966	151,770,394,151	5,000,999,101,579

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한화시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제25(당) 기		제24(전) 기
영업활동현금흐름		78,736,816,770		132,623,693,858
영업에서 창출된 현금흐름(주38)	142,662,048,630		167,916,314,473
당기순이익	209,145,275,418		445,378,843,124
비현금성 손익 등의 조정	144,253,002,242		(59,838,439,685)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(210,736,229,030)		(217,624,088,966)
이자의 수취	14,522,640,181		12,102,381,724
이자의 지급	(29,902,688,052)		(15,171,946,168)
법인세의 납부	(48,545,183,989)		(32,223,056,171)
투자활동현금흐름		(1,167,599,394,353)		(442,015,641,879)
당기손익 공정가치측정금융자산의 증가	(182,553,223,090)		(55,032,272,809)
기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 감소	122,448,720,753		126,768
기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가	(244,103,739,664)		(500,000,000)
종속,관계,공동기업 투자주식의 취득	(534,377,910,253)		(88,674,099,446)
종속,관계기업투자주식의 처분	186,188,826		-
단기금융상품의 감소	99,808,483,777		53,280,414,163
단기금융상품의 증가	(22,783,346,394)		(126,301,987,134)
장기금융상품의 감소	3,600,000,000		2,400,000,000
장기금융상품의 증가	(10,471,148,782)		(8,146,819,314)
정부보조금 수취	5,545,352,301		-
대여금의 감소	964,309,522		933,012,293
대여금의 증가	(111,660,634,703)		(410,676,924)
유형자산의 처분	1,598,545,698		146,152,039
유형자산의 취득	(298,946,996,842)		(239,805,649,946)
무형자산의 처분	100,000,000		7,685,146,267
무형자산의 취득	(19,366,646,848)		(33,107,026,388)
보증금의 감소	2,012,177,934		3,294,645,111
보증금의 증가	(3,419,763,168)		(4,150,887,000)
배당금의 수취	28,946,036,580		3,932,500
사업결합으로 인한 현금유출	(10,995,000,000)		-
사업결합으로 인한 현금유입	-		43,396,347,941
사업양도로 인한 현금유입	5,852,332,858		2,974,000,000
매각예정자산 처분으로 인한 현금유입	16,867,142		-
재무활동현금흐름		1,234,461,514,110		35,063,552,318
단기차입금의 증가	2,442,754,616,438		1,507,742,604,791
단기차입금의 감소	(2,172,503,800,000)		(1,608,342,509,713)
장기차입금의 증가	228,646,000,000		140,000,000
장기차입금의 감소	-		(140,000,000)
리스료의 지급	(40,361,603,088)		(34,044,879,680)
사채의 증가	697,488,187,194		249,068,460,000
사채의 감소	(50,000,000,000)		(30,000,000,000)
배당금의 지급	(65,447,641,350)		(52,358,113,080)
비지배지분으로 인한 현금의 증가	193,885,754,916		2,997,990,000
현금및현금성자산의 감소		145,598,936,527		(274,328,395,703)
기초의 현금및현금성자산		199,842,738,640		476,088,816,048
현금및현금성자산의 환율변동효과		(19,958,017,042)		(1,915,122,261)
매각예정자산집단에 포함된 현금성자산		-		(2,559,444)
기말의 현금및현금성자산		325,483,658,125		199,842,738,640

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재
한화시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제26(당) 기말		제25(전) 기말
자 산
I. 유동자산			2,371,127,169,235		2,069,939,564,309
현금및현금성자산	4,5,6,7	44,175,329,732		132,154,368,089
매출채권및기타채권	4,5,6,8,35	436,993,470,985		295,774,109,989
기타금융자산	5,6,9,36	27,123,428,279		104,199,694,758
기타유동자산	11,30	1,069,476,215,378		930,145,010,748
재고자산	10	793,358,724,861		607,666,380,725
II. 비유동자산			6,972,295,589,382		3,149,549,939,135
당기손익-공정가치측정금융자산	5,6,12,36	64,819,109,127		55,982,421,451
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,6,12	4,110,426,271,461		1,339,756,412,395
기타금융자산	4,5,6,9	22,173,978,501		20,509,647,825
종속기업,관계기업및공동기업투자	13	1,383,924,206,183		504,043,511,098
유형자산	14	710,199,085,466		508,914,030,658
사용권자산	15	123,318,873,181		130,701,107,472
무형자산	16	538,159,373,999		553,167,609,751
기타비유동자산	17	19,274,691,464		6,618,247,234
이연법인세자산				29,856,951,251
자 산 총 계			9,343,422,758,617		5,219,489,503,444
부 채
I. 유동부채			2,639,691,968,308		2,176,932,204,471
매입채무및기타채무	4,5,6,19,35	424,062,597,951		211,650,825,882
차입금및사채	4,5,6,20	286,418,396,207		79,955,187,062
기타금융부채	4,5,6,21,24	168,029,990,423		137,422,360,652
기타유동부채	22,30	1,695,969,261,171		1,675,436,661,944
충당부채	25,30	30,452,426,554		35,162,395,877
당기법인세부채		34,759,296,002		37,304,773,054
II. 비유동부채			1,887,466,160,755		611,522,942,283
차입금및사채	4,5,6,20	1,073,225,846,983		249,276,736,308
기타금융부채	4,5,6,21	133,154,473,070		124,411,055,971
순확정급여부채	23	151,006,046,544		207,330,078,337
충당부채	25	47,254,275,885		30,505,071,667
이연법인세부채		482,825,518,273		-
부 채 총 계			4,527,158,129,063		2,788,455,146,754
자 본
I. 자본금	26	944,596,945,000		944,596,945,000
II. 자본잉여금	26	1,123,887,958,607		1,096,623,304,234
III. 자본조정	26	(34,121,410,840)		(34,121,410,840)
IV. 기타포괄손익누계액	26	1,988,455,503,118		(43,623,010,847)
V. 이익잉여금	28	793,445,633,669		467,558,529,143
자 본 총 계			4,816,264,629,554		2,431,034,356,690
부채와자본총계			9,343,422,758,617		5,219,489,503,444

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한화시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제26(당) 기		제25(전) 기
Ⅰ. 매출액	29,30,35		3,091,485,354,880		2,793,633,003,560
Ⅱ. 매출원가	30,31,35		2,590,873,908,715		2,380,235,532,038
Ⅲ. 매출총이익			497,768,901,088		413,397,471,522
Ⅳ. 판매비와관리비	31,32		217,791,370,488		188,257,842,705
Ⅴ. 영업이익			279,977,530,600		225,139,628,817
기타수익	33		77,612,490,944		444,207,185,945
기타비용	33		57,874,062,956		315,324,242,669
금융수익	34		12,175,512,492		62,250,749,279
금융비용	34		40,819,710,497		46,073,167,981
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익			271,071,760,583		370,200,153,391
법인세비용	18		(95,967,621,374)		107,066,850,007
Ⅶ. 당기순이익	27		367,039,381,957		263,133,303,384
Ⅷ. 기타포괄손익			2,056,373,877,884		(27,111,682,420)
후속적으로 당기손익으로재분류 되지 않는 항목			2,056,864,754,184		(27,111,682,420)
확정급여채무의 재측정요소	23	24,295,363,919		(16,080,505,410)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	5	2,032,569,390,265		(11,031,177,010)
후속적으로 당기손익으로재분류 되는 항목			(490,876,300)		-
현금흐름위험회피		(490,876,300)		-
Ⅸ. 총포괄이익			2,423,413,259,841		236,021,620,964
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	27		1,986		1,403
희석주당이익	27		1,984		1,402

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한화시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	944,596,945,000	1,092,899,761,344	(34,121,410,840)	(32,591,833,837)	272,863,844,249	2,243,647,305,916
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	263,133,303,384	263,133,303,384
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	(16,080,505,410)	(16,080,505,410)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(11,031,177,010)	-	(11,031,177,010)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식매수선택권	-	3,723,542,890	-	-	-	3,723,542,890
연차배당	-	-	-	-	(52,358,113,080)	(52,358,113,080)
2024.12.31(전기말)	944,596,945,000	1,096,623,304,234	(34,121,410,840)	(43,623,010,847)	467,558,529,143	2,431,034,356,690
2025.1.1(당기초)	944,596,945,000	1,096,623,304,234	(34,121,410,840)	(43,623,010,847)	467,558,529,143	2,431,034,356,690
당기총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	367,039,381,957	367,039,381,957
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	24,295,363,919	24,295,363,919
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	2,032,569,390,265	-	2,032,569,390,265
현금흐름위험회피	-	-	-	(490,876,300)	-	(490,876,300)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식매수선택권	-	27,949,451,781	-	-	-	27,949,451,781
연차배당	-	-	-	-	(65,447,641,350)	(65,447,641,350)
동일지배하 사업양수도	-	(684,797,408)	-	-	-	(684,797,408)
2025.12.31(당기말)	944,596,945,000	1,123,887,958,607	(34,121,410,840)	1,988,455,503,118	793,445,633,669	4,816,264,629,554

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
한화시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	제26(당) 기		제25(전) 기
I. 영업활동현금흐름		125,628,986,007		146,295,038,288
영업활동에서 창출된 현금흐름 (주석 37)	193,680,020,447		182,681,348,862
당기순이익	367,039,381,957		263,133,303,384
비현금성 손익 등의 조정	119,209,228,413		139,657,147,853
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(292,568,589,923)		(220,109,102,375)
이자의 수취	5,978,071,976		10,786,108,358
이자의 지급	(26,112,075,619)		(15,104,217,824)
법인세의 납부	(47,917,030,797)		(32,068,201,108)
II. 투자활동현금흐름		(1,142,959,832,883)		(494,321,818,444)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(8,083,609,862)		(9,369,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(59,867,388,450)		(500,000,000)
종속기업및관계기업투자주식의 취득	(851,810,316,000)		(141,056,722,200)
종속기업및관계기업투자주식의 처분	-		77,977,441
단기금융상품의 감소	87,706,742,800		39,666,757,292
단기금융상품의 증가	(10,150,350,000)		(114,295,825,000)
장기금융상품의 감소	3,600,000,000		2,400,000,000
장기금융상품의 증가	(5,800,000,000)		(8,146,819,314)
대여금의 감소	964,309,522		933,012,293
대여금의 증가	(209,590,172)		(410,676,924)
유형자산의 처분	1,594,324,698		34,102,204
유형자산의 취득	(270,683,584,151)		(238,836,203,687)
무형자산의 처분	100,000,000		7,490,670,667
무형자산의 취득	(19,366,646,848)		(33,062,907,045)
보증금의 감소	1,925,513,838		1,925,770,329
보증금의 증가	(1,987,771,300)		(4,149,887,000)
배당금의 수취	103,533,042		3,932,500
사업결합으로 인한 현금유입	-		2,974,000,000
사업결합으로 인한 현금유출	(10,995,000,000)		-
III. 재무활동현금흐름		929,358,171,376		33,232,675,597
단기차입금의 증가	2,274,000,000,000		1,506,000,000,000
단기차입금의 감소	(2,117,500,000,000)		(1,606,000,000,000)
유동성사채의 감소	(50,000,000,000)		-
장기차입금의 증가	228,646,000,000		-
사채의 증가	697,488,187,194		249,068,460,000
사채의 감소	-		(30,000,000,000)
리스료의 지급	(37,828,374,468)		(33,477,671,323)
배당금의 지급	(65,447,641,350)		(52,358,113,080)
IV. 현금및현금성자산의 감소		(87,972,675,500)		(314,794,104,559)
V. 기초 현금및현금성자산		132,154,368,089		446,939,265,142
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,362,857)		9,207,506
VII. 당기말 현금및현금성자산		44,175,329,732		132,154,368,089

3) 이익잉여금처분계산서(안)

	(단위: 원)

과 목	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		751,060,149,609		431,717,809,218
전기이월이익잉여금(보고금액)	359,725,403,733		184,665,011,244
당기순이익	367,039,381,957		263,133,303,384
확정급여채무의 재측정요소	24,295,363,919		(16,080,505,410)
II. 이익잉여금처분액		(102,846,293,550)		(71,992,405,485)
이익준비금	(9,349,663,050)		(6,544,764,135)
배당금 (주1) (현금배당 주당배당금(률)) 보통주 : 당기 500원 (10.0%) 전기 350원 (7.0%)	(93,496,630,500)		(65,447,641,350)
III. 차기이월미처분이익잉여금		648,213,856,059		359,725,403,733

( 주 1) 당기 회계연도에 대한 배당금은 93,497 백만원 ( 보통주당 500 원 ) 이며 , 2026 년 3 월 23 일 예정된 정기주주총회 의안으로 상정될 예정입니다 . 당기 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다 .

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

● 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 - 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 폐지 - 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경 - 제2-5호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 - 제2-6호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 - 제2-7호 의안: 부칙 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 관련 법령에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제29조(이사의 선임) (삭 제)	상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제21조( 소집지) 주주총회는 본점 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제21조( 소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	상법 개정 반영
제25조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영
제28조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 과반으로 한다.	제28조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 과반으로 한다.	상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)
제29조의2( 사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제29조의2( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.	상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)
제30조(이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 이사의 연임 시 임기는 연임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제30조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	경영의 연속성과 안정성을 위한 이사 임기 연장
제31조(이사의 보선) ② 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제31조(이사의 보선) ② 독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)
제34조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 사외이사후보추천위원회	제34조의2(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 독립이사후보추천위원회	상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)
제35조(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제35조(감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)
(신설)	④ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.	상법 개정 반영
④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정 반영
부칙 1~5 (현행과 같음)	부칙 1~5 (현행과 같음) 6. (독립이사에 관한 경과 조치) 제28조의1, 제29조,제31조의 2, 제34조의1, 제35조의 1,4,5,6,7 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 7. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제25조2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 8. (집중투표에 관한 적용례) 제29조 3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다. 9. (감사위원 분리선임 인원 상향 조치) 제35조 4항 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다. 10. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 11. (이사의 임기) 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 이 정관 시행 후 새로 선임되는 이사부터 적용한다.	상법 개정 반영

□ 이사의 선임

● 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김승모 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
손재일	1965.03.05	사내이사	해당없음	최대주주 한화에어로스페이스 임원	이사회
김승모	1967.08.03	기타비상무이사	해당없음	최대주주 한화에어로스페이스 임원	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
손재일	한화시스템㈜ 대표이사	2017~20172017~20182018~20202020~20222022~20232022~현재2022~현재	한화테크윈㈜ 방산사업본부장한화지상방산㈜ 대표이사㈜한화 지원부문 인력팀장한화디펜스㈜ 대표이사㈜한화방산 대표이사한화에어로스페이스㈜ 대표이사㈜쎄트렉아이 기타비상무이사	해당없음
김승모	한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당	2015~20182018~20202020~20222022~20252025~2026	㈜한화 경영기획실 전략팀장 ㈜한화 재경본부 사업지원실장 ㈜한화방산 대표이사 ㈜한화 건설부문 대표이사한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
손재일	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김승모	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [손재일 후보]

후보자는 ㈜한화 방산 대표이사 및 한화에어로스페이스㈜ 대표이사를 역임하며 방산분야의 풍부한 전문성, 경험 및 실행력을 바탕으로 그룹의 방산사업 경쟁력 강화 및 글로벌 진출을 성공적으로 이끌어 냄. 또한 당사 대표이사로 재직하며 그룹사 간 시너지 발굴을 통한 수출 확대, 내실 강화, 신사업 육성 등의 성과를 지속적으로 창출하며 경영능력을 충분히 입증하고 있음. 향후에도 당사 글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업 추진 및 미래 먹거리 발굴을 성공적으로 추진할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

[김승모 후보]

후보자는 ㈜한화 방산 대표이사 및 ㈜한화 건설부문 대표이사 등을 역임하며 글로벌 사업 관련 다양한 전략 수립 및 실행력을 보유하였고 많은 사업수주 성과를 달성함. 특히 방산분야의 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 현재 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당으로 재직하며 방산사업 전반의 전략적 방향성을 제시하는 역할을 수행 중으로, 기타비상무이사로 선임시 당사의 방산사업 글로벌 확장 등 사업 추진에 상당한 기여가 가능할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함.확인서 확인서_손재일.jpg 확인서(손재일) 확인서(김승모).jpg 확인서(김승모)

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황형주	1972.02.03	사외이사	분리선출	발행회사 임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황형주	現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수	2003~20052006~20212021~현재2021~현재	Duke Univ. 수학 조교수POSTECH 수학교수 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수 에이엠스퀘어(주) 대표이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황형주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 포항공대 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수로 재직 중이며, 데이터사이언스, 빅데이터 및 딥러닝 분야의 전문가로, 지난 임기동안 한화시스템의 ICT 사업 전략 방향성 수립 및 스마트팩토리 등 주요사업 추진에 충분히 기여함. 향후에도 AI 분야 전문성 등을 바탕으로 회사의 미래 먹거리 발굴 및 사업 추진에 지속 기여 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서 확인서(황형주).jpg 확인서(황형주)

□ 이사의 보수한도 승인

● 제5호 의안: 이사보수액한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

※ 이사보수한도 50억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 50,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	5.1억원
최고한도액	50억원

※ 이사보수한도 50억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 32,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.hanwhasystems.com)에 게재할예정입니다. 당사 홈페이지 이용시, 사업보고서는 '투자정보-공시정보-공고'에서 확인할 수 있습니다.※ 당사의 정기주주총회는 2026년 03월 23일 오전 09시 실시예정이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 대해서는 금융감독원 전자공시스템 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다. ※ 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 13일 09시 ～ 2026년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

(4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 주총 집중일 주총 개최 사유 : "해당 사항 없음"