HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 18, 2021

한화솔루션/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		세종호텔(서울 중구 퇴계로 145 소재)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ○ 감사보고   ○ 영업보고   ○ 최대주주등과의 거래내역 보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 의결사항   ○ 제1호 의안: 제47기('20.01.01~'20.12.31)        재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                  승인의 건   ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건    ① 제3-1호: 사내이사 이구영 선임의 건    ② 제3-2호: 사내이사 김은수 선임의 건   ○ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건       ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이구영	1964-04	2	재선임	현) 한화솔루션 케미칼부문 대표이사 전) 한화케미칼 사업총괄
김은수	1962-07	2	신규선임	현) 한화갤러리아 대표이사 전) 한화그룹 경영기획실 운영팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한주	1972-01	2	신규선임	현) 베스핀글로벌 대표이사 전) 호스트웨이(미국) 공동 창업, CEO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이한주	1972-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 베스핀글로벌 대표이사 전) 호스트웨이(미국) 공동 창업, CEO

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	48. 백화점 및 도·소매업 49. 식품생산업(절임식품 제조업, 조미료 제조업, 식품가공업) 50. 공중목욕탕 운영업(실내 수영장) 51. 신용카드업 52. 예식장 운영업 53. 운송알선업 54. 주차장 운영업 55. 식품첨가물 제조업 56. 농, 수, 축산물 가공업 57. 의류, 농수축산물, 음식료품, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 58. 임대, 배달, 광고, 출판, 교육 등 용역서비스업 59. 의료용구 및 위생용품 판매업 60. 문화사업 및 예술품 중개업 61. 신용정보 및 그 외 정보제공에 관한 사업 62. 정보처리 및 정보통신 서비스업 63. 정보컨텐츠 제공업 64. 이벤트 기타 오락문화사업 65. 식당체인업 66. 통신판매업 67. 백화점 경영자문용역업 68. 백화점 위탁운영업 69. 전자금융업 70. 환전업 71. 담배소매업 72. 부동산 개발·분양·매매·임대·운영 및 관리사업 73. 산업입지법, 택지개발촉진법, 도시개발법, 민간임대주택법, 민간투자법 등 부동산 개발 관련 법령 및 기타 법령상 허용된 일체 개발·투자·관리 및 부대사업 74. 공동주택건설, 분양업 및 공동주택 관리업 75. 임대주택업 76. 토목·건축·기계에 관한 설계·시공·감리·용역업 77. 종합관광단지 휴양지 개발·운영사업 78. 조경공사업 79. 임야개간 및 개발, 토석채취, 가공판매 및 조림사업 80. 부동산컨설팅, 분양 기획 및 대행업		2021. 4. 1. 한화갤러리아 및 한화도시개발과의 합병 이후 당사가 피합병회사가 영위 중인 사업을 계속적으로 영위하기 위해 정관 사업목적을 확장하는 취지임 [48. ~ 71.] 현재 한화갤러리아가 영위 중인 사업내용 추가 [72. ~ 80.] 현재 한화도시개발이 영위 중인 사업내용 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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