HANWHA SOLUTIONS CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

한화솔루션/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		세종호텔(서울 중구 퇴계로 145 소재)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제46기('19.01.01~'19.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내 2인, 사외 5인)   ① 제2-1호: 사내이사 김창범 선임의 건   ② 제2-2호: 사내이사 김동관 선임의 건   ③ 제2-3호: 사외이사 최만규 선임의 건   ④ 제2-4호: 사외이사 시마사토시 선임의 건   ⑤ 제2-5호: 사외이사 Amanda Bush 선임의 건   ⑥ 제2-6호: 사외이사 서정호 선임의 건   ⑦ 제2-7호: 사외이사 박지형 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건   ① 제3-1호: 감사위원 최만규 선임의 건   ② 제3-2호: 감사위원 김재정 선임의 건   ③ 제3-3호: 감사위원 박지형 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창범	1955-09	2	재선임	현) 한화솔루션(주) 이사회의장 부회장 전) 한화케미칼(주) 대표이사
김동관	1983-10	2	신규선임	현) 한화솔루션㈜ 전략부문장 전) 한화큐셀앤드첨단소재 영업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최만규	1955-10	2	재선임	현) 한화솔루션(주) 사외이사 전) SKC코오롱PI 사외이사 전) 우리은행 중국법인장	-
시마사토시	1958-12	2	신규선임	현) 일본 타마대학 객원교수 전) 아이치현 중의원 3선 역임('96~05) 전) 소프트뱅크 손정의 사장실장 ('05~14)	일본 mixi, aucfan, i-mobile 사외이사
Amanda Bush	1977-12	2	신규선임	현) St. Augustine Capital Partners (Partner) 현) Jackson Walker LLP (Out Counsel)	-
서정호	1969-08	2	신규선임	현) 법무법인 위즈 변호사 전) 국세심판원 조사관	(주)하츠 사외이사
박지형	1968-01	2	신규선임	현) 서울대 경제학 교수 전) (美)웨인주립대 교수 전) 서울대 아시아연구소 디렉터	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최만규	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 한화솔루션(주) 사외이사 전) SKC코오롱PI(주) 사외이사 전) 우리은행 중국법인장
김재정	1960-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대 공과대 화학생물공학부 교수 현) 서울대 공과대학 학생부학장 전) LG반도체 책임연구원
박지형	1968-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대 경제학 교수 전) (美)웨인주립대 교수 전) 서울대 아시아연구소 디렉터