Hanwha Ocean Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

한화오션/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-19
3. 정정사유	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제26기 ('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표 [이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건 제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) 제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) 제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) 제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건 (2년 → 3년) 제2-7호 의안: 부칙 변경 (시행일) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	(서식 개정으로 삭제)
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-13	2026-03-04
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
【주주총회 안건 세부내역】	-	2. 결의사항 - 제1호 의안: 제26기 ('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건 제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) 제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) 제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) 제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건 (2년 → 3년) 제2-7호 의안: 부칙 변경 (시행일) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. - 제5호 의안: 감사위원회 위원 김영삼 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제7호 의안은 자기주식의 보유·처분 계획서에 대하여 주주총회 승인을 의무화 하는 상법 개정안이 주주총회일('26.03.19) 전에 시행되는 것을 조건으로 상정한 안건입니다. 상법이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않을 경우 자동 폐기됩니다. ※ 제7호 의안은 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식의 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 합니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션(주) 오션플라자 해피니스홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
▣ 제26기 정기주주총회 회의의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	2026-02-13 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	2. 결의사항 제26기('25.01.01 ~ '25.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안: 목적사항 추가의 건 제2-2호 의안: 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) 제2-3호 의안: 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) 제2-4호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건 (분리선임 인원 변경 및 의결권 제한) 제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사) 제2-6호 의안: 이사의 임기 변경의 건 (2년 → 3년) 제2-7호 의안: 부칙 변경 (시행일)
제3호 의안	이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 김희철 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김영삼 선임의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이효진 선임의 건	※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제5호 의안	감사위원회 위원 김영삼 선임의 건	※ 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	※ 제7호 의안은 자기주식의 보유·처분 계획서에 대하여 주주총회 승인을 의무화 하는 상법 개정안이 주주총회일('26.03.19) 전에 시행되는 것을 조건으로 상정한 안건입니다. 상법이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않을 경우 자동 폐기됩니다. ※ 제7호 의안은 주주총회일 전 상법 개정안 시행 시에도 자기주식의 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않은 범위 내에서 이사회 결의로 합니다.

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희철	1964-10	3	재선임	- 서울대학교 화학공학 석사 - Washington University in St. Louis MBA - 現 한화오션㈜ 대표이사 - 前 한화에너지㈜ 대표이사 (兼)한화임팩트㈜ 대표이사 - 前 한화솔루션㈜ 큐셀부문 대표이사 - 前 한화토탈㈜ 대표이사 (兼)한화종합화학㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영삼	1964-12	3	신규선임	- 서울대학교 경제학 - 미국 미시건대 경제학 석사 - 순천향대 경영학 박사 - 現 KEI컨설팅 대표이사 - 現 나우IB캐피탈 사외이사 - 前 한국전자기술연구원 원장 - 前 무역위원회 상임위원, 무역투자실장 - 前 산업통상자원부 투자정책관, 시스템 산업정책관, 산업기술정책관	- KEI컨설팅 대표이사 - 나우IB캐피탈 사외이사('26.03.18 내 사임예정)
이효진	1975-08	3	신규선임	- 서울대학교 사법학 - 충남대 대학원 법학 석사 - 서울대 대학원 법학 박사과정 수료 - 現 성균관대 법학전문대학원 부교수 - 前 아주대 법학전문대학원 부교수 - 前 청주지검 검사 - 前 법무연수원 용인분원 교수 - 前 대전지검 천안지청 검사 - 前 서울서부지검 검사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영삼	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 - 미국 미시건대 경제학 석사 - 순천향대 경영학 박사 - 現 KEI컨설팅 대표이사 - 現 나우IB캐피탈 사외이사 - 前 한국전자기술연구원 원장 - 前 무역위원회 상임위원, 무역투자실장 - 前 산업통상자원부 투자정책관, 시스템 산업정책관, 산업기술정책관
이효진	1975-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 사법학 - 충남대 대학원 법학 석사 - 서울대 대학원 법학 박사과정 수료 - 現 성균관대 법학전문대학원 부교수 - 前 아주대 법학전문대학원 부교수 - 前 청주지검 검사 - 前 법무연수원 용인분원 교수 - 前 대전지검 천안지청 검사 - 前 서울서부지검 검사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	75) 신문업 및 관련 서비스의 제공 76) 신재생에너지 발전사업 77) 신재생에너지 설비의 설치, 운영 및 판매사업 78) 신재생에너지 공급 및 판매사업 79) 신재생에너지 발전사업권, 지분 및 권리 등 양수도업 80) 신재생에너지 개발 관련 컨설팅 및 용역업		일부 사업목적 추가 (풍력사업 등) 반영
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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