Hanwha Ocean Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

대우조선해양/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 대우조선해양(주) 오션플라자 해피니스홀 (영화관)
4. 의안 주요내용		▣ 제20기 정기 주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제20기('19.01.01~'19.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       - 제2호 의안 : 정관 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 최재호 선임의 건    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최재호 선임의 건         - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박두선	1960-11	3	신규선임	현) 대우조선해양 조선소장('19.04~현재) 전) 대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03) 전) 대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02) 전) 대우조선해양 프로젝트운영담당('15.09~'16.11)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재호	1952-03	2	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재) 현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재) 전) 산은 캐피탈㈜ 경영관리본부장('09.04~'10.11) 전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10)	기술보증기금 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최재호	1952-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재) 현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재) 전) 산은 캐피탈㈜ 경영관리본부장 ('09.04~'10.11) 전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10)