Hanwha Ocean Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

대우조선해양/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경상남도 거제시 옥포로 122 (옥포동) 대우조선해양(주) 해피니스홀 (영화관)
4. 의안 주요내용		▣ 제21기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항      - 제1호 의안 : 제21기('20.01.01~'20.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건            - 제2호 의안 : 정관 변경의 건      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사외이사 윤태석 선임의 건        제3-2호 의안 : 사외이사 조대승 선임의 건      - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정영기 선임의 건      - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤태석 선임의 건      - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태석	1962-03	1	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)	-
조대승	1963-02	1	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('19.03~현재) 현) 한국연구재단 지정 조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터 센터장('16.05~현재) 현) 부산대학교 조선해양공학과 교수('97.09~현재) 전) 대한조선학회 회장('18.01~'19.12)	-
정영기	1958-11	1	재선임	현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)	현대엘리베이터 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태석	1962-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 대우조선해양 사외이사('17.05~현재) 현) 연세대 법학전문대학원 교수('08.03~현재) 전) 부산지방법원 부장판사('07.02~'08.02) 전) 창원지방법원 부장판사('05.02~'07.02)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 대우조선해양 사외이사('17.03~현재) 현) 현대엘리베이터 사외이사('19.03~현재) 현) 홍익대학교 경영대학 경영학과 교수('06.03~현재) 전) 국무총리실 조세심판원 비상임 심판관('16.03~'19.02)