HANWHA CORP — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

한화/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		세종호텔 3층 세종홀(서울특별시 중구 퇴계로 145)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 최대주주등과의 거래내역 보고   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제 1호 의안 : 제69기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함]      및 연결재무제표 승인의 건   2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건   3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건     ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 금춘수)     ② 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김승모)     ③ 제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김맹윤)     ④ 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박준선)     ⑤ 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 박상미)  4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사      선임의 건 (후보: 남일호)   5) 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원      선임의 건 (후보: 박준선)   6) 제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
금춘수	1953-09	2	재선임	서울대 무역학(경제학사) 前 한화차이나 사장 現 ㈜한화 지원부문 대표이사
김승모	1967-08	2	신규선임	성균관대 산업공학 前 큐셀코리아 대표이사 前 ㈜한화 사업지원실장 現 한화에어로스페이스 기타비상무 이사 現 ㈜한화 방산부문 경영총괄
김맹윤	1964-12	2	신규선임	서강대 경영학 前 한화큐셀㈜ 인도사업부장 前 한화솔루션㈜ 큐셀부문 유럽사업부문장 現 ㈜한화 글로벌부문 경영총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남일호	1953-06	2	재선임	고려대 행정학 미국 펜실베니아 주립대 행정학 석사 前 감사원 사무총장 前 감사원 감사위원 前 제5대 김포대 총장	-
박준선	1966-06	2	재선임	서울대 사법학 호주 시드니법대 객원연구원 前 서울,광주,울산지방검찰청 검사 前 제18대 국회의원(한나라당) 前 법무법인 홍윤 대표변호사 前 박준선 법률사무소 변호사 現 법무법인 우송 구성원 변호사	-
박상미	1963-08	2	신규선임	서울대 인류학 Harvard Univ. 문화인류학 석사, 박사 前 한국외국어대학교 국제지역대학원장 前 유네스코 인류무형문화유산 심사기구 의장 現 한국외국어대학교 국제학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남일호	1953-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대 행정학 미국 펜실베니아 주립대 행정학 석사 前 감사원 사무총장 前 감사원 감사위원 前 제5대 김포대 총장
박준선	1966-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 사법학 호주 시드니법대 객원연구원 前 서울,광주,울산지방검찰청 검사 前 제18대 국회의원(한나라당) 前 법무법인 홍윤 대표변호사 前 박준선 법률사무소 변호사 現 법무법인 우송 구성원 변호사