HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
4. 의안 주요내용		- 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ최대주주등과의 거래내역 보고 ㆍ(연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 결의사항 ㆍ제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 3,500원 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 이사 수 상한 변경 ② 제2-2호 : 부칙 변경 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관) ② 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철) ③ 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(Michael Coulter) ④ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김현진) ⑤ 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(이정근) ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(전진구) ㆍ제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동관	1983-10	2	재선임	2014 ~ 2015 : 한화솔라원(주) CCO 2015 ~ 2019 : 한화큐셀앤드첨단소재(주) CCO 2020 ~ 2022 : (주)한화 전략부문장 2021 ~ 2022 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2020 ~ 현재 : 한화솔루션(주) 전략부문 대표이사 2021 ~ 2022 : 한화에어로스페이스(주) 사내이사 2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 전략부문 대표이사 2022 ~ 현재 : (주)한화 전략부문 대표이사 2023 ~ 현재 : 한화오션(주) 기타비상무이사 2024 ~ 현재 : 한화임팩트(주) 투자부문 대표이사
안병철	1968-01	2	재선임	2018 ~ 2020 : Hanwha Defense International 유럽호주사업부장 2020 ~ 2021 : Hanwha Defense International 대표 2021 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 해외사업본부장 2022 ~ 2022 : 한화에어로스페이스(주) 전략2실장 2022 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 전략실장 2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 전략총괄 2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사내이사 2023 ~ 현재 : 한화시스템(주) 기타비상무이사
Michael Coulter	1975-02	2	신규선임	2007 ~ 2010 : 미 국방부 국제안보 수석 부차관보 2010 ~ 2013 : General Dynamics 글로벌 사업개발 부사장 2013 ~ 2024 : Leonardo DRS 사업개발부문 수석부사장 및 글로벌 법인 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현진	1975-03	2	재선임	2020 ~ 2023 : 정보통신산업진흥원 비상임이사 2014 ~ 현재 : 서울대학교 항공우주학과 교수 2014 ~ 현재 : 제어로봇시스템학회 이사 2019 ~ 현재 : 한국공학한림원 정회원 2020 ~ 현재 : 현대트랜시스(주) 사외이사 2021 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사외이사 2023 ~ 현재 : 항공우주학회 이사	현대트랜시스(주) (사외이사)
이정근	1961-04	2	신규선임	2013 ~ 2015 : 보병 제37사단 사단장 2015 ~ 2016 : 육군본부 군수참모부장 2016 ~ 2019 : 육군 군수사령부 군수사령관 2020 ~ 2021 : KIDA 자원센터 자문ㆍ평가위원 2019 ~ 현재 : (주)청방 고문 2019 ~ 현재 : (사)대한민국폭발물기술자협회 협회장 2022 ~ 현재 : (사)대한민국군수산업연합회 상근부회장 2022 ~ 현재 : (주)YB케미칼 이사	(주)YB케미칼 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전진구	1962-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2014 ~ 2016 : 해병대 2사단장 2016 ~ 2017 : 해병대 부사령관 2017 ~ 2019 : 해병대 사령관 2020 ~ 2022 : 국방연구원 자문위원 2020 ~ 2022 : 국방과학연구원 자문위원 2022 ~ 2023 : 국방부 자문위원 2020 ~ 현재 : 서경대학교 석좌교수 2023 ~ 현재 : 합동참모본부 선임관찰관 2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사외이사