HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 23, 2024

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 1,800원 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(손재일) 제3-2호: 사외이사 선임의 건(전휴재) 제3-3호: 사외이사 선임의 건(정도진) ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재) 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정도진) ⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손재일	1965-03	2	재선임	2017~2017:한화테크윈㈜ 방산사업본부장 2017~2018:한화지상방산㈜ 대표이사 2018~2020:㈜한화 지원부문 인력팀장 2020~2022:한화디펜스㈜ 대표이사 2022~2023:㈜한화방산 대표이사 2022~현재:한화에어로스페이스㈜ 사업부문 대표이사 2022~현재:㈜쎄트렉아이 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전휴재	1974-12	2	신규선임	2010~2013:서울고등법원 판사 2011~2013:법원행정처 민사심의관 2013~2014:서울중앙지방법원 판사 2014~2015:광주지방법원 순천지원 부장판사 2015~2020:서울고등법원 판사 2021~2022:한국은행 자문위원 2020~현재:성균관대 법학전문대학원 교수 2021~현재:대한상사중재원 중재인 2021~현재:한국부동산원 조정위원	-
정도진	1969-01	2	신규선임	2007~현재:중앙대학교 경영학부 교수 2014~2018:금융위원회 감리위원 2016~2022:기획재정부 국가회계제도 심의위원회 2016~2019:국가회계재정센터 소장 2019~2022:한국거래소 기업심사위원 2017~2020:국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원 2019~현재:네이버㈜ 사외이사 2020~현재:롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정)	네이버㈜ 사외이사 롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전휴재	1974-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2010~2013:서울고등법원 판사 2011~2013:법원행정처 민사심의관 2013~2014:서울중앙지방법원 판사 2014~2015:광주지방법원 순천지원 부장판사 2015~2020:서울고등법원 판사 2021~2022:한국은행 자문위원 2020~현재:성균관대 법학전문대학원 교수 2021~현재:대한상사중재원 중재인 2021~현재:한국부동산원 조정위원
정도진	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2007~현재:중앙대학교 경영학부 교수 2014~2018:금융위원회 감리위원 2016~2022:기획재정부 국가회계제도 심의위원회 2016~2019:국가회계재정센터 소장 2019~2022:한국거래소 기업심사위원 2017~2020:국제 공공부문 회계기준위원회(IPSASB) 위원 2019~현재:네이버㈜ 사외이사 2020~현재:롯데하이마트㈜ 사외이사 ('24.03월 임기만료예정)