HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 최대주주등과의 거래내역 보고   ④ 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 결의사항   ① 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분                   계산서 포함) 및 연결재무제표                   승인의 건   ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 : 사내이사 선임의 건(신현우)       제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김상희)       제3-3호 : 사외이사 선임의 건(최강수)      ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제4-1호 :       사외이사인 감사위원회 위원 선임(김상희)       제4-2호 :       사외이사인 감사위원회 위원 선임(최강수)      ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현우	1964-02	2	재선임	2010~2011:(주)한화 개발사업담당 겸 사업전략팀장 2011~2012:(주)한화 방산사업본부 사업2부장 2012~2014:(주)한화 방산사업본부 방산전략실장 2014~2014:(주)한화 경영전략실장 2014~2015:한화그룹 경영기획실 인력팀장 2015~2015:(주)한화 방산부문 부사장 2015~2015:한화테크윈 총괄부사장 2015~현재:한화에어로스페이스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상희	1951-01	2	재선임	2003~2004:대전고등검찰청 검사장 2004~2005:법무부 차관 2005~현재:김상희법률사무소 변호사	2016~현재:(주)호텔롯데 사외이사
최강수	1957-05	2	재선임	2003~2005:한국기업평가 경영관리본부장 2005~2009:한국기업평가 기업본부장 2009~2011:한국기업평가 BD본부장 2011~2016:크레딧뷰로 비상무이사 2011~2017:한국기업평가 전무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상희	1951-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2003~2004:대전고등검찰청 검사장 2004~2005:법무부 차관 2005~현재:김상희법률사무소 변호사 2016~현재:(주)호텔롯데 사외이사
최강수	1957-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	2003~2005:한국기업평가 경영관리본부장 2005~2009:한국기업평가 기업본부장 2009~2011:한국기업평가 BD본부장 2011~2016:크레딧뷰로 비상무이사 2011~2017:한국기업평가 전무이사