HANWHA AEROSPACE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항  1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 결의사항   ① 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분                   계산서 포함) 및 연결재무제표                   승인의 건   ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김승모)       제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (신상민)      ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제4-1호 : 감사위원회 위원 선임(신상민)     ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승모	1967-08	2	신규선임	- (전)큐셀코리아 대표이사 - (현)(주)한화 사업지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신상민	1945-11	2	신규선임	- (전)한국경제신문 논설위원 실장 - (전) 한국경제신문 대표이사	- LG상남언론재단(감사) - 문우언론재단(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신상민	1945-11	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- (전)한국경제신문 논설위원실장 - (전)한국경제신문 대표이사