Hanwei Electronics Group Corporation — Regulatory Filings 2015

Dec 28, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-101

河南汉威电子股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于2015 年12 月28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015 年12
月17 日以邮件或传真方式送达，应参加监事3 人，实际参加监事3 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于IPO募集资金投资项目和超募资金投资项目已经实施完毕，为提升资金
使用效率，节约财务费用，同意将节余资金及利息合计668.07万元用于永久补充
流动资金。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年十二月二十九日

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