Hanwei Electronics Group Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 5, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-011

河南汉威电子股份有限公司

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司将于2015 年2 月10 日（周二）14:00 在公司会
议室召开公司2015年第一次临时股东大会，并提供网络投票表决方式。现再次
提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年2 月10 日（周二）14:00；

网络投票时间：2015 年2 月9 日-2015 年2 月10 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年2 月10 日9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015 年2 月9 日
15:00 至2015 年2 月10 日15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169 号公司会议室。

4、股权登记日：2015 年2 月4 日（周三）。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议出席对象

1、截至2015 年2 月4 日15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席本次股东大会会议的股
东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股
东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》；

2、《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。

上述议案已经于2015年1月22日召开的第三届董事会第九次会议及第三届
监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披
露网站上的相关公告及文件。

四、股东大会登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2015 年2 月9 日9:00—12:00，14:00—17:30；

• 3、登记地点：郑州市高新开发区雪松路169 号公司证券投资部；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时
出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
（须在2015 年2 月9 日15:30 之前送达或传真至公司，并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365007。

• 2、投票简称：汉威投票。

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• —

• 3、投票时间：2015 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30 11:30 ，13:00 15:00。 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表“总议案”， 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投 票。

议案序号	议案名称	委托价格
100	所有议案	100.00
1	《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
2	《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年2 月9 日15：00，结束时间
为2015 年2 月10 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

（三）网络投票其他注意事项

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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、会务联系

地址：郑州市高新开发区雪松路169 号公司证券投资部

联系人：刘瑞玲  肖锋

电话：0371-67169159
传真：0371-67169196

七、其他事项

• 1、会议材料备于证券投资部；

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月五日

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附件一

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

附件二

授权委托书

兹全权委托_先生/女士代表本人（本公司）出席河南汉威电子股份 有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。（表 决说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

		表决意见
序号	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
1	《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数:____ 委托人股票账号:____ 受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:__________

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附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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