Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

May 27, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-047

河南汉威电子股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为发挥河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）物联网平台优势，
打造公司智慧市政、智慧燃气行业标杆，公司拟以自有资金设立全资子公司“郑
州畅威物联网科技有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。

• 2、董事会审议投资议案的表决情况

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资
金成立全资子公司计划，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权
限内，无需提交股东大会审议。

• 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

• 1、公司名称：郑州畅威物联网科技有限公司 （暂定名，以工商登记的名称

准）

• 2、公司性质：有限责任公司

• 3、注册资本：5,000 万元

• 4、资金来源及出资方式：自有资金

• 5、法定代表人：高延明

• 6、营业场所：郑州市高新区雪松路169 号7 号楼1201

• 7、经营范围：研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设

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备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品；智慧城市和市政、家居、安防
监控、信息服务系统的研发、设计、施工和销售；提供技术转让、技术服务、技
术咨询；消防、防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营）；地理信息系统工
程项目设计、开发、实施、网络综合布线、计算机及辅助设备零售、批发；可编
程控制系统及相关产品开发、安装、调试；自控及SCADA 系统设计、开发、安装；
小区智能化系统的设计、咨询、工业自动化系统、软件及相关产品的开发、安装、
调试、安全防范技术设施设计、施工（凭资质证经营）；系统集成安装、调试、
销售；上述业务所需的机械设备、零配件、原辅材料的经营。

该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。

三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司目的

公司是领先的物联网（ IOT ）解决方案提供商。智慧市政、智慧燃气业务是 公司智慧城市业务板块中的重要组成部分，本次设立全资子公司将借助公司物联 网平台优势，实现公司市政燃气事业部的独立运营，并进一步提升智慧市政物联 网一体化解决方案的行业应用实力，使其与智慧城市业务板块中其他子公司产生 更好的协同效用，提升公司智慧城市业务板块的竞争实力，进一步扩大市场份额。 2、对公司的影响

公司设立“ 郑州畅威物联网科技有限公司”， 将使公司市政燃气业务主体实 现公司化运营，经营机制更加灵活，资源配置更加有效，增强市场竞争力，有力 促进公司业绩提升和长远发展。

3、存在的风险

本次投资资金来源全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影 响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强对全资子 公司的管控。 上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序 办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

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二〇一六年五月二十七日

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