Hanwang Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 26, 2018

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-071

汉王科技股份有限公司

关于调整使用闲置资金购买理财产品授权额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的 第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金 购买理财产品的议案》, 同意公司及控股子公司使用闲置超募资金1.2亿元 及闲置自有资金2.7亿元择机购买中低风险短期理财产品（使用超募资金购 买理财产品时需为有保本承诺的商业银行理财产品），上述闲置资金可滚动 使用，滚动累计金额不超过人民币3.9亿元。在额度范围内，授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层具体实施相关 事宜。

为进一步提高闲置资金的使用效率，公司于2018年12月25日召开的第 五届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于调整使用闲置资金购买理 财产品授权额度的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营 的前提下，将使用闲置资金购买理财产品的授权额度调整为使用闲置资金4 亿元购买理财产品，滚动累计金额不超过人民币9亿元。公司独立董事发表 了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容如下：

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，公司及控股子公司将选择适当的时机，阶段性购买中低

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风险、流通性高的短期理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的 风险投资。

2、有效期

有效期自2018年10月25日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资 期限不超过一年。

3、购买额度

在上述有效期内，使用闲置资金4亿元择机购买中低风险短期理财产品， 上述闲置资金可滚动使用，滚动累计金额不超过人民币9亿元。上述理财产 品不得用于质押。

4、实施方式

在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具 体实施相关事宜。

5、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置自有资金，不 影响公司日常运营，资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响 正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行中低风险的投资 理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高 资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

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三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险防范措施

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资 风险。

2、公司审计部负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与 监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎 性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报 告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、 所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

							投资盈亏金额(万元)
			认购金额（万元）	预期年化收益率
		产品期限
产品名称	产品类型				起息日	到息日		资金来源
浦发银行理财产品2101137334 号	保本保收益型	180天	800	4.90%	2017.12.28	2018.06.26	19.33	汉王制造超募资金800 万元
中国民生银行人民币结构性存款	保本浮动收益 型	182天	5000	4.75%	2018.02.13	2018.08.14	118.51	汉王科技超募资金5000 万元
浦发银行财富班车4	保本保收	180	500	4.55%	2018.03.05	2018.09.03	11.22	汉王制造超募

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号理财产品	益型	天						资金500 万元
民生银行非凡资产管理半年增利第334期对公款	非保本浮动收益型	181天	1400	5.20%	2018.04.19	2018.10.17	36.10	汉王科技及子公司自有资金1400 万元
浦发银行利多多悦盈利90 天计划	非保本浮动收益型	90 天	16000	5.20%	2018.05.11	2018.08.09	205.33	汉王科技及子公司自有资金16000 万元
山西证券“稳得利”收益凭证SDB506	本金保障型	182天	4600	5.00%	2018.05.29	2018.11.27	114.68	汉王科技超募资金4600 万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	不定期	300	1.80%	2018.06.01	2018.10.16	2.03	汉王鹏泰自有资金300 万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	91 天	100	1.80%	2018.06.01	2018.08.31	0.45	汉王鹏泰自有资金100 万元
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	121天	100	1.80%	2018.06.01	2018.09.30	0.60	汉王鹏泰自有资金100 万元
长江证券收益凭证长江宝582 号	本金保障型	334天	480	5.30%	2018.06.27	2019.05.26	23.28	汉王科技超募资金480 万元
长江证券收益凭证长江宝583 号	本金保障型	152天	1500	5.30%	2018.06.27	2018.11.26	33.11	汉王鹏泰自有资金1500 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	90 天	150	4.47%	2018.07.20	2018.10.18	1.65	汉王鹏泰自有资金150 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	94 天	200	4.47%	2018.07.20	2018.10.22	2.30	汉王鹏泰自有资金200 万元
浦发银行利多多之步步高升系列理财产品	非保本浮动收益型	100天	150	4.47%	2018.07.20	2018.10.28	1.84	汉王鹏泰自有资金150 万元
中航证券安心投187天167 号	本金保障型	187天	800	5.10%	2018.07.05	2019.01.08	未到期	汉王制造超募资金800 万元
浦发银行利多多悦盈利90 天计划	非保本浮动收益型	90 天	16500	4.80%	2018.08.27	2018.11.25	197.53	汉王科技及控股子公司自有资金16500 万元
山西证券“稳得利”收益凭证101322 号百万专享	本金保障型	182天	2600	4.60%	2018.08.29	2019.2.27	未到期	汉王科技超募资金2600 万元
山西证券“稳得利”收益凭证101345 号百万专享	本金保障型	182天	1000	4.60%	2018.09.13	2019.3.14	未到期	汉王科技超募资金1000 万元
中航证券安心投180天197 号	本金保障型	180天	1465	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	未到期	汉王科技超募资金1465 万元
中航证券安心投180天197 号	本金保障型	180天	500	4.90%	2018.09.13	2019.3.11	未到期	汉王制造超募资金500 万元
浦发银行财富班车3	保证收益	90 天	4770	3.95%	2018.12.05	2019.3.5	未到期	汉王科技超募

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号产品	型							资金4770 万元
中航证券鑫航3 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	90 天	2000	比较基准利率6%	2018.12.06	2019.3.6	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金2000 万
长江证券超越理财乐享1 天集合资产管理计划	非保本固定收益型	182天	6000	4.78%	2018.12.11	2019.6.10	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金6000 万
北京银行机构天天盈500	非保本浮动收益型	不定期	1000	1.8%	2018.12.07	--	未到期	汉王鹏泰自有资金1000 万
北方信托-鑫航8 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	90 天	8000	比较基准利率5.95%	2018.12.14	2019.03.14	未到期	汉王科技及控股子公司自有资金8000 万
北京银行机构天天盈	非保本浮动收益型	不定期	400	1.8%	2018.12.27	--	未到期	汉王鹏泰自有资金400 万

五、独立董事的独立意见

本次关于调整闲置资金购买理财产品授权额度的议案审议、表决程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保 障资金安全和公司正常经营的情况下，使用闲置资金购买中低风险理财产 品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。公司 及控股子公司使用闲置资金购买中低风险理财产品，不会对公司及控股子 公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。我们同意将使用闲置资金购买理财产品的授 权额度调整为使用闲置资金4亿元购买理财产品，滚动累计金额不超过人民 币9亿元，对公司及控股子公司使用闲置资金投资理财产品的计划无异议。 六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第五次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立

意见。

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特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2018 年12 月26 日

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