Hanwang Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Aug 18, 2016

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-026

汉王科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016 年8 月17 日上午11：00 以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本 次会议的通知已于2016 年8 月5 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应 表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议由公司监事会主席王超英女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、 通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

一、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2016 年半年度报告》全文 及摘要的议案

监事会对公司 2016 年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制 和审核公司《2016 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》的议案

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经审核，监事会同意董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司监事会 2016 年8 月17 日

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