HANSUNG CLEANTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

브레인콘텐츠/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 대치동 944-31번지 섬유센터빌딩 17층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 제22기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건  3) 제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건   - 제3-2호 의안: 사내이사 이승우 선임의 건   - 제3-3호 의안: 사내이사 문종욱 선임의 건   - 제3-4호 의안: 사외이사 구본순 선임의 건   - 제3-5호 의안: 사외이사 조남문 선임의 건    4) 제4호 의안: 상근감사 서윤성 선임의 건    5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(50억원)  6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문양근	1968-12	3년	재선임	前)(주)나눔스토어 총괄대표 前)(주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표 現)(주)브레인콘텐츠 총괄대표
이승우	1975-02	3년	재선임	前)파미셀(주) 대외협력실 이사 現)(주)브레인콘텐츠 경영기획실장
문종욱	1964-08	3년	신규선임	前)(주)이투데이 現)(주)브레인콘텐츠 경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본순	1970-02	3년	재선임	공인회계사 정진회계법인 이사	(주)요즈마비엠텍(감사)
조남문	1971-09	3년	재선임	금융감독원 선임조사역 법무법인 서정 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서윤성	1964-01	감사	신규선임	상근	사법연수원 수료(제38기) 前)법무법인(유) 세한 변호사 前)NH농협은행 부행장 (준법감시인 겸 금융소비자보호부문장)