HANSOL PNS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

한솔피엔에스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		당사 대회의실 (서울시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고  라. 외부감사인 선임 결과 보고      (직권지정으로 인한 외부감사인 지정결과 보고) 2. 결의사항(부의안건)  제1호 의안. 제45기 재무제표 승인의 건                      (이익잉여금처분계산서 포함)  제2호 의안. 정관변경의 건(감사위원회 도입)  제3호 의안. 사내이사 및 비상무이사 선임의 건              (사내이사 1명, 비상무 이사 1명)    제3-1호 의안. 사내이사 선임의 건(정희석)    제3-2호 의안. 비상무이사 선임의 건(박홍기)  제4호 의안. 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)    제4-1호 의안. 사외이사 선임의 건(조태복)    제4-2호 의안. 사외이사 선임의 건(정현철)  제5호 의안. 감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명,              사외이사인 감사위원회 위원 2명)    제5-1호 의안. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건(박홍기)    제5-2호 의안. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (조태복)    제5-3호 의안. 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정현철)     제6호 의안. 이사보수 한도액 결정의 건  제7호 의안. 감사보수 한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제39조 ①항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인을 요구할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희석	1967-05	3	신규선임	2009년-2015년 한솔제지㈜ 산업팀, 팬시/감열지팀, 특수지팀 팀장 근무 2016년 한솔제지㈜ 특수지고객담당 근무 2017년 한솔제지 특수소재고객2팀장 現 한솔피엔에스㈜ 산업/특수지 담당
박홍기	1961-04	3	신규선임	1987년-1995년 경제기획원 심사평가국 등 근무 1995년-2010년 공정거래위원회 조사과 등 근무 現 한솔피엔에스㈜ 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조태복	1956-11	3	신규선임	2008년-2011년 국세청 법인세과 조사관 근무 2012년 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 2013년 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 2014년 성동세무서장 근무 現 세무법인 광장리앤고 세무사	한솔홈데코(사외이사) *2020년 03월 퇴임예정
정현철	1965-03	3	신규선임	1992년-2003년 KT선임연구원 2006년-現 한양대 경영대 경영학부 교수	(주)짐월드(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박홍기	1961-04	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	1987년-1995년 경제기획원 심사평가국 등 근무 1995년-2010년 공정거래위원회 조사과 등 근무 現 한솔피엔에스㈜ 감사
조태복	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008년-2011년 국세청 법인세과 조사관 근무 2012년 부산지방국세청 중부산세무서장 근무 2013년 서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무 2014년 성동세무서장 근무 現 세무법인 광장리앤고 세무사
정현철	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	1992년-2003년 KT선임연구원 2006년-現 한양대 경영대 경영학부 교수