HANSOL PNS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

한솔피엔에스/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 213(충무로 4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고  라. 외부감사인 선임 결과 보고 2. 결의사항(부의안건)  제1호의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)          재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)  제2호의안 : 사내이사 선임의 건(조남철)  제3호의안 : 정관변경 승인의 건  제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제40조 ①항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인을 요구할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남철	1968-09	3	신규선임	서울대학교 수학과 졸업 카이스트 MBA 석사 한솔제지㈜ 정보시스템부 한솔피엔에스㈜ IT서비스사업본부 본부장 역임 現한솔PNS IT서비스사업본부 대표