Hansol IONES Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 17, 2025

한솔아이원스/주주총회소집결의/(2025.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-18
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박인래 제3-2호 의안 : 사내이사 이범수 제3-3호 의안 : 사내이사 오충영 제3-4호 의안 : 사외이사 정운섭 제3-5호 의안 : 사외이사 황현상 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭 제4-2호 의안 : 사외이사 황현상 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인래	1969-02	3년	재선임	- 1994~1998: 삼성화재 해상보험 - 2001~2007: LG CNS 전략기획팀 - 2007~2011: 한솔그룹 신규사업 T.F - 2012~2013: 한솔제지 마케팅팀 - 2013~2021: 한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무 - 2022~현재: 한솔아이원스 대표이사
이범수	1974-03	3년	신규선임	- 1993~2004: 삼성전자 - 2005~2019: 한솔테크닉스 - 2019~2024: 한솔테크닉스 베트남법인 CFO - 2024~현재: 한솔아이원스 경영지원부문 CFO
오충영	1967-07	3년	신규선임	- 2004~2004: Applied Materials Inc. 연구원 - 2004~2006: Applied Materials Inc. 수석 엔지니어 - 2006~2015: 어플라이드 머티리얼즈 코리아 기술영업/마케팅 - 2015~2020: 어플라이드 머티리얼즈 코리아 비즈니스 오퍼레이션 - 2022~현재: 한솔아이원스 ME사업부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황현상	1966-04	3	재선임	- 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~현재 포스텍 교수	-
정운섭	1968-07	3	재선임	- 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 - 삼덕회계법인 이사	삼덕회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황현상	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~현재 포스텍 교수
정운섭	1968-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 - 삼덕회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	금속 정제 및 재활용 산업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-