Hansol IONES Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 30, 2021

아이원스/주주총회소집결의/(2021.12.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-29
3. 정정사유	임시주주총회 의안 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박인래 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유경준 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 정운섭 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 황현상 선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 정운섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원 황현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박인래 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유경준 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 정운섭 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 황현상 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 정운섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원 황현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-14
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박인래 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 유경준 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 정운섭 선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 황현상 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 정운섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사위원 황현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-29 주주총회소집결의 2021-12-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박인래	1969-02	3년	신규선임	- 1994~1998 삼성화재 해상보험 - 2001~2007 LG CNS 전략기획팀 - 2007~2011 한솔그룹 신규사업 T.F - 2012~2013 한솔제지 마케팅팀 - 2013~2021 한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무 (現)
이상훈	1972-09	3년	신규선임	- 2002~2011 한솔 제지 - 2012~2021 한솔 홀딩스 - 2021 한솔 EME 재경팀장(現)
유경준	1968-08	3년	신규선임	- 2011~2012 한솔테크닉스 기획팀장 - 2012~2019 한솔테크닉스 하노이 법인 지원담당 상무 - 2020~2021 한솔테크닉스 CFO (상무) (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정운섭	1968-07	3년	신규선임	- 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 삼덕회계법인 이사/한국회계정책학회 부회장	삼덕회계법인 이사
황현상	1966-04	3년	신규선임	- 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~2021 포스텍 교수(現)	-
민정기	1959-12	3년	신규선임	- 1994~1998 삼성전자 반도체 미국 산호세 연구소 - 1998~2009 삼성전자 시스템 반도체(事) 사업기획 그룹장/기획팀장 - 2009~2012 삼성전자 반도체 시스템 반도체 파운드리사업팀 마케팅 팀장 - 2014~2017 SK텔레콤, ICT전무 - 2018~2020 마그나칩 CSO&COO 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정운섭	1968-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 삼덕회계법인 이사/한국회계정책학회 부회장
황현상	1966-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~2021 포스텍 교수(現)
민정기	1959-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1994~1998 삼성전자 반도체 미국 산호세 연구소 - 1998~2009 삼성전자 시스템 반도체(事) 사업기획 그룹장/기획팀장 - 2009~2012 삼성전자 반도체 시스템 반도체 파운드리사업팀 마케팅 팀장 - 2014~2017 SK텔레콤, ICT전무 - 2018~2020 마그나칩 CSO&COO 부사장