Hansol Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

한솔홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길61)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 120원 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3-1호 : 주식매수선택권 상법 반영   - 제3-2호 : 전자증권법 반영   - 제3-3호 : 이사책임감경 상법 반영   - 제3-4호 : 임원퇴직금규정 상법 반영   - 제3-5호 : 감사위원 분리선임 상법 반영 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 조동길   - 제4-2호 의안 : 이재희 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (손일태) 제6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이승섭) 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이승섭) 제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조동길	1955-11	3	재선임	'80        연세대 경제학 '92 ~ '93  한솔제지 해외사업담당 대우이사 '94 ~ '95  한솔제지 기획담당 상무 '96 ~ '97  한솔제지 기획담당 부사장 '98 ~ '01  한솔제지 부회장 '01 ~ '12  한솔제지 대표이사 '02 ~  現  한솔홀딩스 회장
이재희	1963-04	3	재선임	'87        서울대 경영학 '89        서울대 경영학 석사 '91 ~ '93  몬트리올 은행 '94 ~ '03  한솔제지 근무 '04 ~ '09  한솔그룹 경영기획실 기획담당 상무 '10 ~ '16  한솔그룹 경영기획실 실장 부사장 '17 ~  現  한솔홀딩스 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손일태	1954-05	3	재선임	'80        연세대 경제학 '85        미국 Northwestern Univ. 대학원 경제학 박사 '97 ~ '20  경희대 정경대 무역학과 교수 '06 ~ '12  기획재정부 온라인 정책자문단 '15 ~ '20  경희대 국제통상금융투자학부 국제통상학 전공교수 겸임  現        경희대 무역학과 명예교수	-
이승섭	1962-08	3	재선임	'85        서울대 법학 '85        사법시험 합격(제27회) '00 ~ '02  창원지방검찰청 부부장검사 '03 ~ '04  법무부 특수법령과 과장 '05 ~ '05  서울지방검찰청 첨단범죄조사부 부장검사 '06 ~  現  법무법인(유한) 태평양 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손일태	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	'80        연세대 경제학 '85        미국 Northwestern Univ. 대학원 경제학 박사 '97 ~ '20  경희대 정경대 무역학과 교수 '06 ~ '12  기획재정부 온라인 정책자문단 '15 ~ '20  경희대 국제통상금융투자학부 국제통상학 전공교수 겸임  現        경희대 무역학과 명예교수
이승섭	1962-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	'85        서울대 법학 '85        사법시험 합격(제27회) '00 ~ '02  창원지방검찰청 부부장검사 '03 ~ '04  법무부 특수법령과 과장 '05 ~ '05  서울지방검찰청 첨단범죄조사부 부장검사 '06 ~  現  법무법인(유한) 태평양 변호사