HANSHIN MACHINERY CO — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 19, 2020

참고서류 3.4 한신기계공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 19 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 24 일
권 유 자:	성 명: 한신기계공업주식회사&cr주 소: 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)&cr전화번호: 031-491-3911
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
한신기계공업주식회사	보통주	660,200	2.03	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 &cr수량	주식 소유 &cr비율	회사와의 관계	비고
최영민	최대주주	보통주	6,042,036	18.62	최대주주	-
정혜숙	특수관계인	보통주	200,000	0.62	특수관계인	-
최현희	특수관계인	보통주	228,430	0.7	특수관계인	-
최은희	특수관계인	보통주	23,080	0.07	특수관계인	-
김덕은	특수관계인	보통주	100,000	0.31	특수관계인	-
최명일	특수관계인	보통주	100,000	0.31	특수관계인	-
최은수	특수관계인	보통주	100,000	0.31	특수관계인	-
계		-	6,793,546	20.94	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
송기청	보통주	30	임원	-
황윤호	-	-	직원	-
김종건	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위한신기계공업(주)의 정기주주총회(2020년 3월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일&cr(2019년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행을 위함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 3 월 24 일, &cr (종료일) - 2020 년 3 월 25 일 정기주주총회 개회 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr 나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr 라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) 2020 년 3 월 25 일 9 시 30 분 &cr (장소) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23 (신길동) &cr 본사 양운교육관 강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) 황윤호&cr (부서 및 직위) 경영지원 1팀 팀장&cr (연락처) 031-491-3911&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황&cr

(1) 산업의 특성&cr 공기압축기(Air Compressor)는 전 산업에 필수적인 동력원으로서, 그 사용의 간편성, 저장의 용이성, 안전성 등의 장점을 갖고 있어 각 공장에서 전반적으로 사용되며,압축공기는 취급이 편리한 측면에서 기계공업, 토목건축, 기타 기계공구를 사용하는 모든 산업에 사용되며 각종 압축공기는 화학공업, 제철소 등의 프로세스에 적용되고 있습니다.&cr 공기압축기의 종류는 그 압축방식에 따라 Piston Type, Screw Type으로 크게 구분할 수 있으며, 최근 Piston Type에서 Screw Type으로 개발되면서 효율, 소음 등에서꾸준한 향상을 보여왔으나, Piston Type의 경우 아직도 가격 면의 장점이 있어 현재 국내ㆍ외 시장 모두 2종류가 각각의 필요에 따라 각기 사용되고 있습니다. &cr 또한 최근 환경에의 기여, 깨끗한 공기, 저 소음의 설비를 요구하는 제약, 전자, 식품산업을 위시한 전 산업계의 추세에 따라 공기압축기 역시 Oil이 섞이지 않는 공기를 배출하기 위하여 Oilless Air Compressor의 성능향상에 연구가 집중되고 있으며 현재 상용화 되었습니다. &cr&cr(2) 산업의 성장성 &cr 경제 발전에 따라 산업안전, 환경에의 기여에 대한 인식으로 공기압축기술은 비약적인 발전을 거듭하여 유압, 전기제어기술과 함께 단순한 수동공기회로에서 고도의 산업용 로봇과 의료기기, 원자력까지 광범위한 분야에 이용되고 있으며, 산업자동화가 이루어지는 현실에 비추어 그 수요 역시 계속 증가하는 추세에 있습니다.

&cr(3) 경기변동의 특성&cr 시설재의 성격이 강한 업종으로 일반적인 경기변동과 그 그래프를 같이하며, 경기변동의 싸이클은 장기적인 변동을 보입니다. 또한 계절적인 영향은 거의 없으며, 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향이 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁 요소&cr 현재는 완전경쟁의 상태로 진입과 퇴출이 자유롭고, 가격과 품질면에서 다소 차이가 있으나 가격이 아직은 가장 큰 경쟁요소 입니다. 현재 우리 나라는 약 2,000억원 정도로 추산되는 시장규모에서 당사를 필두로 아트라스콥코제조한국(주), 광신기계공업(주), 유창기계등의 약 30여개 업체가 생산ㆍ공급하고 있으며, 기종별로 보면 Piston Type의 경우는 거의 100% 국산화되어 그 중 일부는 외국에 수출되고 있으나, Screw Type의 경우는 각사가 외국과의 기술제휴 및 부품 독점 공급계약을 맺고 생산하고있으며, 현재 부품 국산화에 박차를 가하고 있습니다.&cr&cr(5) 자원 조달상의 특성&cr 중요한 원재료중의 하나인 Air-End를 수입하는 경우가 대부분이므로 수요에 대한 즉각적인 대응이 어렵습니다&cr&cr&cr&cr2. 회사의 현황&cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1969년 창업이후 공기압축기 전문 제조업체로서 국내 동산업의 선도적 기업의 역할을 담당하고 있으며, Piston Type, Screw Type의 전 기종에 걸쳐 생산 공급하는 국내 유일의 업체로 1985년 Oilless Air Compressor를 최초로 개발 공급하였으며, IMF이후 경기호전으로 기업의 설비투자가 늘면서 2019년 연결기준 매출 528억원으로 공기압축기 업계 1위의 회사입니다. &cr 또한, 당사는 1986년 상공부로부터 우수국산기계 개발업체로 선정 받아 상공부장관상을 수상한바 있으며, 1992년중 산업안전관리공단의 성능검사합격 및 품질보증마크인 "Q"자, "품" 자을 획득하였으며 또한 1997년 11월에는 ISO9001인증을 획득한 회사로서 업계 최고의 품질을 보유하고 있으며, 1987년 기업을 공개, 공기압축기 제조업계 유일의 주권상장회사이며, 2003년 7월 산업자원부 기술표준원으로부터 사후봉사우수기업 인증을 받았으며, 2006년 7월 산업자원부장관으로부터 한국 서비스품질 우수기업 인증서를 획득한 바 있습니다. 또한 2008년 8월 지식경제부장관으로부터 한국서비스품질우수기업 인증서 획득하였습니다. 2009년 11월에는 ISO14001 획득하고 2011년 3월 원자력발전소 신울진 1,2호기, 고리 3.4호기에 제품을 공급하였으며 2015년 11월 ISO 8573 CLASS 0 인증을 획득함으로써 품질의 완성도를 인정받았습니다. 현재 당사는 꾸준한 연구개발의 결과, Oilless Air Compressor 및 Oil Flooded Screw Compressor 등의 개발을 완료한바 있으며, 생산성향상에도 꾸준한 노력을 계속하고 있습니다. 해외에는 2001년 중국 청도에 현지법인을 설립하여 생산과영업활동을 하고 있습니다. 또한 2017년 AIR TANK 등을 생산하는 (주)한신정공의 지분을 추가로 취득함에 따라 보다 효율적인 AIR TANK 공급은 물론이고 공기압축기 관련 사업영역을 확대하고자 노력하고 있습니다.&cr&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별	주요 제품명	주 요 용 도
제조부문	Air &crCompressor	압축공기를 동력원으로 사용하는 공장설비에 사용
도매부문	기계공구	Air Compressor 주요부품 및 관련 상품

&cr&cr(2) 시장점유율

압축기의 총 생산금액은 약 2,000억 정도로 추산되고 있으나, 업계의 특성상 자료가 외부로 유출되는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다.&cr 또한, 당사의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어렵습니다.&cr&cr

(3) 시장의 특성

공기압축기는 일반적인 가전제품 및 소비성 제품과는 달리 국내외 전반적으로 제조업체의 설비 투자 증가 여부에 의하여 좌우되므로 국내 산업경기에 민감하게 반응하는 편입니다. 소형 기종의 시장규모의 파악이 어렵고 가격경쟁이 심한 편이며, 대형제품의 경우 품질을 최우선으로 하는 경향이 있습니다. 영업지역은 전국 소재 기업들중에 산업자동화업체, 정유업체, 제철업체 등이 주요 고객이며, 산업전반에 고루 분포하고 있습니다. 수요의 변동은 대체 수요와 신규 설비투자에 의한 신규수요로 구분되며, 계절적인 영향은 거의 없습니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

친환경 발전의 중요성이 대두됨에 따라 당사는 2019년부터 태양광 발전사업으로의투자를 시작하여 향후 자체 발전소를 보유하고 더 나아가 태양광 시공을 통한 신규 수익 창출을 목표로 신규사업을 계획하고 있습니다. 또한 기존 당사에서 생산, 판매하던 공기압축기의 신제품개발 및 출시를 앞두고 있습니다.&cr&cr&cr(5) 조직도

조직도_2020.03.jpg 조직도_2020.03

&cr &cr나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표 ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ㆍ현금흐름표

&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표의 세부사항은 3월 17일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시한 당사의 연결감사보고서 및감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 1) 연결재무제표&cr

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

<연결 재무상태표(연결 대차대조표)>
제 44 (당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 43 (전)기말 2018년 12월 31일 현재
한신기계공업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기말		제 43 (전)기말
자산
I.유동자산		62,170,138,992		65,219,069,849
현금및현금성자산	7,685,798,593		13,884,286,874
단기금융상품	11,295,338		31,734,381
당기손익인식-공정가치측정금융자산	8,635,272,996		10,503,046,480
상각후원가 측정 금융자산	1,016,219,090		-
매출채권 및 기타유동채권	27,754,687,923		27,410,814,023
재고자산	16,133,320,153		13,015,684,549
기타유동자산	933,544,899		373,503,542
II.비유동자산		31,795,724,843		25,459,636,368
장기금융상품	981,772,702		875,530,578
장기매출채권 및 기타비유동채권	349,300,790		241,880,790
투자부동산	2,291,261,416		2,227,940,163
유형자산	26,360,716,341		20,815,383,408
무형자산	1,220,250,446		1,298,901,429
종업원급여자산	592,423,148		-
자산총계		93,965,863,835		90,678,706,217
부채
I.유동부채		10,622,088,643		7,776,384,252
매입채무 및 기타유동채무	8,524,176,638		5,860,075,110
단기차입금	560,182,350		196,077,664
미지급법인세	395,919,540		721,463,190
기타유동부채	1,141,810,115		998,768,288
II.비유동부채		2,363,999,399		3,078,260,395
장기매입채무 및 기타비유동채무	425,958,695		460,864,932
장기차입금	1,537,500,000		1,560,000,000
확정급여채무의현재가치	-		468,925,440
기타비유동부채	36,234,506		-
이연법인세부채	364,306,198		588,470,023
부채총계		12,986,088,042		10,854,644,647
자본
I.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		80,979,775,793		79,824,061,570
자본금	16,223,075,500		16,223,075,500
자본잉여금	8,247,691,020		8,247,691,020
기타자본항목	(799,926,302)		(799,926,302)
기타포괄손익누계액	488,787,118		437,716,160
이익잉여금(결손금)	56,820,148,457		55,715,505,192
II.비지배지분		-		-
자본총계		80,979,775,793		79,824,061,570
자본과부채총계		93,965,863,835		90,678,706,217

&cr

- 연결 포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
한신기계공업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기		제 43 (전)기
I.매출액		52,754,945,336		53,292,377,233
II.매출원가		43,682,179,010		41,981,758,961
III.매출총이익		9,072,766,326		11,310,618,272
IV.판매비와관리비		6,903,175,695		6,502,098,073
V.영업이익(손실)		2,169,590,631		4,808,520,199
VI.기타이익		70,553,618		64,918,918
VII.기타손실		145,655,722		488,003,477
VIII.순금융수익		69,530,806		52,100,842
금융수익	1,116,127,718		867,027,696
금융원가	1,046,596,912		814,926,854
IX.법인세비용차감전순이익(손실)		2,164,019,333		4,437,536,482
X.법인세비용		548,790,511		1,091,930,547
XI.당기순이익(손실)		1,615,228,822		3,345,605,935
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 &cr 당기순이익		1,615,228,822		3,345,605,935
비지배지분에 귀속되는 당기순이익		-		-
XII.기타포괄손익		652,993,686		(213,297,968)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는항목&cr (세후기타포괄손익)		601,922,728		(197,730,051)
확정급여제도의 재측정손익&cr (세후기타포괄손익)	601,922,728		(197,730,051)
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목&cr (세후기타포괄손익)		51,070,958		(15,567,917)
해외사업장환산외환차이&cr (세후기타포괄손익)	51,070,958		(15,567,917)
XIII.총포괄손익		2,268,222,508		3,132,307,967
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		2,268,222,508		3,132,307,967
비지배지분 소유주에게 귀속되는 지분		-		-
XIV.주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		51		105
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		51		105

&cr&cr- 연결 자본변동표

<연결 자본변동표>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
한신기계공업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게&cr귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	(799,926,302)	453,284,077	53,979,842,913	78,103,967,208	-	78,103,967,208
회계정책변경에 따른 증가(감소)	-	-	-	-	653,873,210	653,873,210	-	653,873,210
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,345,605,935	3,345,605,935	-	3,345,605,935
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(197,730,051)	(197,730,051)	-	(197,730,051)
해외사업환산손익	-	-	-	(15,567,917)	-	(15,567,917)	-	(15,567,917)
배당금지급	-	-	-	-	(2,066,086,815)	(2,066,086,815)	-	(2,066,086,815)
2018.12.31 (기말자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	(799,926,302)	437,716,160	55,715,505,192	79,824,061,570	-	79,824,061,570
2019.01.01 (기초자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	(799,926,302)	437,716,160	55,715,505,192	79,824,061,570	-	79,824,061,570
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,615,228,822	1,615,228,822	-	1,615,228,822
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	601,922,728	601,922,728	-	601,922,728
해외사업환산손익	-	-	-	51,070,958	-	51,070,958	-	51,070,958
배당금지급	-	-	-	-	(1,112,508,285)	(1,112,508,285)	-	(1,112,508,285)
2019.12.31 (기말자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	(799,926,302)	488,787,118	56,820,148,457	56,820,148,457	-	80,979,775,793

&cr&cr- 연결 현금흐름표

<연결 현금흐름표>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
한신기계공업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기		제 43 (전)기
I.영업활동현금흐름		258,754,435		2,786,787,146
영업에서창출된현금	1,142,019,489		2,942,601,671
이자수취	342,623,934		247,527,862
이자지급	(52,725,087)		(51,685,856)
배당금수취	73,750,688		5,794,890
법인세환급(납부)	(1,246,914,589)		(357,451,421)
II.투자활동현금흐름		(5,629,679,272)		(3,353,808,678)
단기금융상품의 처분	35,792,804		2,250,400,000
단기대여금및수취채권의 처분	212,532,230		146,940,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,271,652,486		540,946,453
상각후원가측정금융자산의 처분	1,000,000,000		11,000,000
장기금융상품의 처분	3,598,494		1,194,403
장기대여금및수취채권의 처분	-		123,000,000
차량운반구의 처분	14,054,547		23,049,905
기계장치의 처분	3,700,000		1,580,000
기타유형자산의 처분	10,571,471		18,966,144
미지급비용의 증가	156,179,100		-
선급금의 증가	(305,150,000)		-
단기금융상품의 취득	(11,619,653)		(17,146,090)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,699,413,839)		(3,970,146,273)
상각후원가측정금융자산의 취득	(2,016,219,090)		-
단기대여금및수취채권의 취득	(170,100,000)		(548,632,230)
장기금융상품의 취득	(4,798,431)		(5,045,672)
장기대여금및수취채권의 취득	(155,000,000)		-
토지의 취득	(2,500,000)		-
건물의 취득	(111,362,910)		-
구축물의 취득	(17,256,280)
기계장치의 취득	(11,120,311)		(55,000,000)
차량운반구의 취득	(148,048,617)		(60,079,554)
기타유형자산의 취득	(228,536,260)		(47,544,725)
건설중인자산의 취득	(5,436,972,013)		(1,711,608,220)
투자부동산의 취득	(3,600,000)		-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,063,000)		(55,682,819)
III.재무활동현금흐름		(745,689,691)		(1,968,953,418)
단기차입금의 증가	661,768,319		427,965,749
장기차입금의 증가	-		60,000,000
임대보증금의 증가	19,000,000		-
단기차입금의 상환	(281,949,725)		(390,832,352)
장기차입금의 상환	(22,500,000)		-
배당금지급	(1,112,508,285)		(2,066,086,815)
임대보증금의 감소	(9,500,000)		-
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,116,614,528)		(2,535,974,950)
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(81,873,753)		(1,719,415)
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,198,488,281)		(2,537,694,365)
VII.기초현금및현금성자산	13,884,286,874		16,421,981,239
VIII.기말현금및현금성자산	7,685,798,593		13,884,286,874

&cr ※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 &cr 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr &cr&cr

2) 별도재무제표&cr&cr- 재무상태표(대차대조표)

<재무상태표(대차대조표)>
제 44 (당)기말 2019년 12월 31일 현재
제 43 (전)기말 2018년 12월 31일 현재
한신기계공업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기말		제 43 (전)기말
자산
I.유동자산		60,323,764,927		63,049,674,577
현금및현금성자산	7,506,421,653		13,352,891,644
단기금융상품	9,902,808		29,361,005
당기손익인식-공정가치측정금융자산	8,635,272,996		10,503,046,480
상각후원가 측정 금융자산	1,016,219,090		-
매출채권 및 기타유동채권	28,820,271,502		28,570,147,403
재고자산	13,440,394,713		10,258,440,111
기타유동자산	895,282,165		335,787,934
II.비유동자산		34,911,909,035		28,144,514,316
장기금융상품	979,772,702		873,530,578
장기매출채권 및 기타비유동채권	148,570,790		54,150,790
종속기업투자주식	5,079,777,566		5,111,631,272
투자부동산	2,291,261,416		2,227,940,163
유형자산	25,054,963,607		19,418,452,341
무형자산	457,570,876		458,809,172
종업원급여자산	899,992,078		-
자산총계		95,235,673,962		91,194,188,893
부채
I.유동부채		11,294,374,269		8,151,240,583
매입채무 및 기타유동채무	9,205,294,054		6,245,385,911
단기차입금	560,182,350		196,077,664
미지급법인세	395,919,540		721,463,190
기타유동부채	1,132,978,325		988,313,818
II.비유동부채		826,499,399		1,199,859,828
장기매입채무 및 기타비유동채무	425,958,695		460,864,932
퇴직급여부채	-		150,524,873
이연법인세부채	364,306,198		588,470,023
기타비유동부채	36,234,506		-
부채총계		12,120,873,668		9,351,100,411
자본
I.자본금	16,223,075,500		16,223,075,500
II.자본잉여금	8,247,691,020		8,247,691,020
III.기타자본항목	549,259,526		549,259,526
IV.이익잉여금	58,094,774,248		56,823,062,436
자본총계		83,114,800,294		81,843,088,482
자본과부채총계		95,235,673,962		91,194,188,893

&cr&cr- 손익계산서

<포괄손익계산서>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
한신기계공업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기		제 43 (전)기
I.매출액		50,838,216,941		51,780,007,377
II.매출원가		43,031,828,763		41,663,635,478
III.매출총이익		7,806,388,178		10,116,371,899
IV.판매비와관리비		5,484,787,779		5,103,985,608
V.영업이익		2,321,600,399		5,012,386,291
VI.기타이익		66,691,968		58,213,292
VII.기타손실		100,100,789		275,732,991
VIII.순금융수익		106,290,784		82,302,690
금융수익	1,105,270,763		851,863,509
금융원가	998,979,979		769,560,819
IX.법인세비용차감전순이익		2,394,482,362		4,877,169,282
X.법인세비용		545,793,142		1,082,153,216
XI.당기순이익		1,848,689,220		3,795,016,066
XII.기타포괄손익		535,530,877		(202,571,865)
당기손익으로 재분류되지 않는항목&cr (세후기타포괄손익)		535,530,877		(202,571,865)
확정급여제도의 재측정손익&cr (세후기타포괄손익)	535,530,877	-	(202,571,865)	-
XIII.총포괄손익		2,384,220,097		3,592,444,201
XIV.주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		58		119
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		58		119

&cr&cr - 자본변동표

<자본변동표>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
한신기계공업주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	549,259,526	54,642,831,840	79,662,857,886
회계정책의 변경	-	-	-	653,873,210	653,873,210
수정 후 재작성된 금액	16,223,075,500	8,247,691,020	549,259,526	55,296,705,050	80,316,731,096
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,795,016,066	3,795,016,066
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(202,571,865)	(202,571,865)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
보통주배당	-	-	-	(2,066,086,815)	(2,066,086,815)
2018.12.31 (기말자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	549,259,526	56,823,062,436	81,843,088,482
2019.01.01 (기초자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	549,259,526	56,823,062,436	81,843,088,482
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,848,689,220	1,848,689,220
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	535,530,877	535,530,877
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
보통주배당	-	-	-	(1,112,508,285)	(1,112,508,285)
2019.12.31 (기말자본)	16,223,075,500	8,247,691,020	549,259,526	58,094,774,248	83,114,800,294

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
한신기계공업주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 44 (당)기		제 43 (전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		56,055,774,248		54,904,062,436
1. 전기이월미처분이익잉여금	53,671,554,151		50,657,745,025
2. 회계정책변경누적효과	-		653,873,210
3. 당기순이익	1,848,689,220		3,795,016,066
4. 확정급여제도의 재측정요소	535,530,877		(202,571,865)
Ⅱ.이익잉여금처분액		526,789,265		1,232,508,285
1. 이익준비금	50,000,000		120,000,000
2. 배당금&cr 주당배당금(률)&cr - 당기 : 15원(3%),&cr - 전기 : 35원(7%)	476,789,265		1,112,508,285
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		55,528,984,983		53,671,554,151

&cr&cr- 현금흐름표

<현금흐름표>
제 44 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 43 (전)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

한신기계공업주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기		제 43 (전)기
I.영업활동현금흐름		550,666,241		2,673,660,624
영업에서창출된현금 (주33)	1,383,634,920		2,775,330,929
이자수취(영업)	342,306,007		246,528,716
이자지급(영업)	(5,108,154)		(6,319,821)
배당금수취(영업)	73,750,688		5,794,890
법인세납부(환급)	(1,243,917,220)		(347,674,090)
II.투자활동현금흐름		(5,583,577,793)		(3,301,285,032)
단기대여금및수취채권의 처분	211,900,000		146,940,000
단기금융상품의 처분	29,792,804		2,014,400,000
장기금융상품의 처분	3,598,494		1,194,403
차량운반구의 처분	14,054,547		15,660,000
기계장치의 처분	3,700,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,271,652,486		540,946,453
상각후원가측정금융자산의 처분	1,000,000,000		11,000,000
장기대여금및수취채권의 처분	-		123,000,000
미수금의감소	7,000,000		-
미지급비용의증가	156,179,100		-
선급금의증가	(305,150,000)		-
단기대여금및수취채권의 취득	(160,100,000)		(350,000,000)
단기금융상품의 취득	(6,600,499)		(650,000)
장기금융상품의 취득	(4,798,431)		(5,045,672)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,699,413,839)		(3,970,146,273)
상각후원가측정금융자산의 취득	(2,016,219,090)		-
장기대여금및수취채권의 취득	(155,000,000)		-
토지의 취득	(2,500,000)		-
건물의 취득	(111,362,910)		-
구축물의 취득	(17,256,280)		-
사무용비품의 취득	(168,030,545)		(19,650,000)
기구공구의 취득	(30,340,000)		-
차량운반구의 취득	(148,048,617)		(41,642,904)
건설중인자산의 취득	(5,436,972,013)		(1,711,608,220)
투자부동산의 취득	(3,600,000)		-
컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,063,000)		(55,682,819)
III.재무활동현금흐름		(723,189,691)		(2,028,953,418)
단기차입금의 증가	661,768,319		427,965,749
임대보증금의 증가	19,000,000		-
단기차입금의 상환	(281,949,725)		(390,832,352)
임대보증금의 감소	(9,500,000)		-
배당금지급	(1,112,508,285)		(2,066,086,815)
IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(5,756,101,243)		(2,656,577,826)
V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(90,368,748)		2,809,421
VI.현금및현금성자산의순증가(감소)		(5,846,469,991)		(2,653,768,405)
VII.기초현금및현금성자산		13,352,891,644		16,006,660,049
VIII.기말현금및현금성자산		7,506,421,653		13,352,891,644

&cr ※ 상세한 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 &cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송 기 청	1973.01.02	사내이사	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송 기 청	現 한신기계공업(주) 상무이사보	2006년 ~ 2014년 2015년 ~ 2017년 2017년 ~ 현재	청도한신콤프레셔기계유한공사 법인장 한신기계공업(주) 경영지원 총괄팀장 한신기계공업(주) 상무이사보	-

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송 기 청	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송기청]&cr지난 3년간 당사에서 사내이사로 재직하며 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 판단하는데 기여할 수 있을 것으로 판단

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200310173349_00001.jpg 20200310173349_00001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

&cr(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	973,427,912
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

&cr(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

&cr

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	85,400,000
최고한도액	500,000,000

&cr

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건&cr&cr

나. 의안의 요지&cr 임원퇴직금지급규정의 중간정산사유를 근로자퇴직급여보장법 및 법인세법 등에 인정되는 사유항목과 일치시킴으로써 현실적 퇴직사유를 명확히 함.

변경전 내용	변경후 내용
3조 (지급사유) 임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 있을 때 지급한다. 1) 임기만료 퇴임. 2) 사임. 3) 재임중 사망. &cr&cr&cr - 부 칙 - 이 규정은 2014년 3월 21일부터 시행하며 &cr시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에준하는 시기까지 소급하여 적용한다.	제 3조 (지급사유) 임원의 퇴직금은 다음 각 호의 1에 해당하는사유가 있을 때 지급한다. 1) 임기만료 퇴임. 2) 사임. 3) 재임중 사망. 4) 법인세법상 임원의 중간정산이 인정되는 현실적인 퇴직(법인세법 시행규칙 제22조)&cr&cr - 부 칙 - 이 규정은 2020년 3월 25일부터 시행하며 &cr시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직 중인 현임원에 대하여는 최초 선임 또는 이에준하는 시기까지 소급하여 적용한다.

&cr

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음.