HansaMatrix — AGM Information 2019

Oct 29, 2019

Apstiprināti Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 29. oktobrī; protokols Nr. 2019-SHM2

Akciju sabiedrība

"HansaMatrix" reģistrācijas numurs: 40003454390 Juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija

STATŪTU GROZĪJUMI

Ogrē, (DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ)

Akciju sabiedrības "HansaMatrix", sabiedrības, kas pienācīgā kārtā izveidota un reģistrēta saskaņā ar Latvijas likumiem, reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija (turpmāk tekstā – "Sabiedrība") statūtos, izdarāmi grozījumi, izsakot statūtu 7.1.punktu un 7.2.punktu šādā redakcijā:

"7.1. Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Padome ievēlē valdes locekļus un no to vidus - valdes priekšsēdētāju.

7.2. Attiecībās ar trešajām personām valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs Sabiedrību pārstāvēt atsevišķi un pārējie četri valdes locekļi – kopā ar vismaz vienu citu valdes locekli."

Approved by the Extraordinary General Meeting on October 29, 2019; minutes No. 2019-SHM2

Joint Stock Company "HansaMatrix"

registration number: 40003454390 Legal address: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija

AMENDMENTS OF ARTICLES OF ASSOCIATION

Ogre (DATE AS PER ELECTRONIC SIGNATURE TIME STAMP)

The Articles of Association of Joint Stock Company "HansaMatrix", incorporated and registered as per law of the Republic of Latvia, registration No. 40003454390, with legal address Akmeņu street 72, Ogre, Ogre county, LV-5001, Latvia (hereinafter – the "Company") shall be amended, expressing section 7.1 and section 7.2. in the following wording:

"7.1. The Board of Directors consists of 5 (five) members – the Chairman of the Board of Directors and four Members of the Board of Directors. The Supervisory Council shall elect Members of the Board of Directors and from among them - Chairman of the Board of Directors.

7.2. In the relationships with third parties, Chairman of the Board of Directors has a right to represent the Company separately and other four Members of the Board of Directors have a right to represent the Company jointly, together with at least one other Member of the Board of Directors."

_______________________________________ Ilmārs Osmanis Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management Board

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS TIME-STAMP