HansaMatrix — AGM Information 2019

Oct 29, 2019

HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulcē 2019.gada 29.oktobrī pieņemtie lēmumi

HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, valde informē, ka 2019.gada 29.oktobrī plkst.10:00 Ziedleju iela 1, Mārupe, LV-2167 vadības ofisa konferenču telpā notika HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības padomes locekļus Krišu Osmani, Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Gundaru Strautmani un Dagni Dreimani.

2. Ievēlēt jaunos Sabiedrības padomes locekļus: Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Gundaru Strautmani, Dagni Dreimani un Ivaru Ķirsonu.

3. Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – padomei.

4. Apstiprināt grozījumus Sabiedrības statūtos paredzot, ka Sabiedrības valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem.

5. Apstiprināt Sabiedrības statūtu konsolidēto redakciju, kurā iekļauts grozījums, ka Sabiedrības valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem.

Pielikumā šim paziņojumam pievienoti ārkārtas akcionāru sapulcē apstiprinātie Sabiedrības statūtu grozījumi un Sabiedrības statūtu konsolidētā redakcija.

1. Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

Pielikumā šim paziņojumam pievienota ārkārtas akcionāru sapulcē apstiprinātā Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politika.

1. Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī.

2. Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 5% apmērā no kopējā padomes locekļu brutto atalgojuma, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.1.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai).

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, finanšu direktors

Tālrunis: +371 6780 0002

E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.