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Feb 6, 2026

한세실업/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 (상생 룸)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 17기 (2025년1월1일~2025년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건(현금배당 주당 600원, 액면가의 120%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보 : 김경 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 : 위설향 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 승인의 건 (20억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경	1962-12	3	재선임	한국외대 영어과졸업 現) 한세실업 대표이사 現) 에이치에스소싱 대표이사 前)신성통상 (1986 ~ 2004)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위설향	1973-12	3	신규선임	덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 現)서울시립교향악단 비상임감사 現)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 現)회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 前)한국공인회계사회 정책자문단 前)금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 前)우정사업본부 운영위원 前)해원자원개발협회 융자심의위원	現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
위설향	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	덕성여대 통계학과 졸업 영국 랭카스터 대학교 경영대학원 석사 공인회계사(1998.10) 現)소노인터내셔널 사외이사(감사위원장) 現)서울시립교향악단 비상임감사 現)금융위원회 공인회계사자격징계위원회 위원 現)회계법인 서본 (설립자, 대표이사) 前)한국공인회계사회 정책자문단 前)금융위원회 공인회계사자격제도심의위원 前)우정사업본부 운영위원 前)해원자원개발협회 융자심의위원