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HannsTouch AGM Information 2025

Jun 17, 2025

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AGM Information

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精金科技股份有限公司

民國 114 年股東常會議事錄

開會時間:民國114 年6 月5 日(星期四) 上午9:00

開會地點:南部科學園區台南市善化區北園一路7 號

  • 出席股數:出席及代理出席股東代表股份總數共計518,871,073 股(含以電子方式出席行使 表決權42,630,826 股),占本公司已發行股份總數802,010,529 股之64.69%。

  • 出席董事:馬維欣董事長、周致中董事、施秉彜董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事、 蔡宗翰獨立董事

列 席:梁懷信律師、廖福銘會計師

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  • 主 席:馬維欣董事長 記 錄:林品妘

宣布開會:出席及代理出席股東代表股份總數已逾法定開會數額,主席依法宣布開會。

主席致詞:(略)

報告事項:

  • 一、民國 113 年度營業報告。

  • 本公司民國 113 年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 二、審計委員會審查民國 113 年度決算表冊報告。 審計委員會查核報告書,請參閱附件二。

  • 三、民國 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  • 依本公司章程第廿九條規定,本公司年度如有獲利,應提撥 0.001%至 15%為員工酬 勞 及不高於 2%為董事酬勞。本公司民國 113 年度營業虧損,經 114 年 2 月 25 日董事 會決議不予發放。

  • 四、民國 113 年度盈虧撥補情形報告。

  • 民國 113 年度稅後淨損新台幣 877,981,862 元,迴轉特別盈餘公積後,期末待分配盈 虧為新台幣 587,985,996 元,惟因當年度營業虧損,依章程第卅一條規定及為充實營運 資金之目的,董事會決議擬保留不予分配,提請本次股東常會承認。

  • 五、民國 113 年度給付董事酬金報告。

  • 本公司給付董事之酬金政策,係依據公司法及本公司章程規定,並參酌年度績效評估結

果(包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營 與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等因素),由薪資報酬委員會提出建議,經董 事會通過後執行。董事個別酬金內容及數額,請參閱附件三。

六、本公司募集公司債執行情形報告:

  • 本公司 110 年度第一次及第二次有擔保普通公司債發行情形,請參閱附件四。

七、買回本公司股份執行情形報告:

民國113 年12 月31日

第五次

113/04/30

轉讓股份予員工

113/05/02~113/06/30

6,000,000 股

每股新台幣6.00~12.00 元

普通股3,000,000 股

25,620,000 元/8.54 元
50%

實際轉讓員工共計3,000,000 股,先於113 年7
月31 日董事會決議通過第一次轉讓員工案,並轉
讓員工股份為849,000 股,轉讓價格每股新台幣
8.54 元;後於113 年11 月08 日董事會決議通過
第二次轉讓員工案,並轉讓員工股份為2,151,000
股,轉讓價格每股新台幣8.54 元。




第五次







113/04/30




轉讓股份予員工






113/05/02~113/06/30
預定買回股份數額
6,000,000 股






每股新台幣6.00~12.00 元
已買回股份種類及數量
普通股3,000,000 股
已買回股份金額/ 均價
25,620,000 元/8.54 元
已買回數量占預定買回數量
之比率(%)
50%




實際轉讓員工共計3,000,000 股,先於113 年7
月31 日董事會決議通過第一次轉讓員工案,並轉
讓員工股份為849,000 股,轉讓價格每股新台幣
8.54 元;後於113 年11 月08 日董事會決議通過
第二次轉讓員工案,並轉讓員工股份為2,151,000
股,轉讓價格每股新台幣8.54 元。

八、其他報告事項:

  • 1 、 本公司於民國 113 年 5 月 31 日股東常會通過,於普通股不超過 8 仟萬股額度 內「以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股」以因應策略聯盟 發展、充實營運資金乙案,因考量發行時機,迄今尚未向主管機關提出申 請。為 使公司能有因應產業及景氣變化之彈性,將另提新案討論,故原募資計畫於剩餘期 間內不繼續辦理,特此報告。

  • 2 、 本公司民國 114 年股東常會於公告受理股東提名及提案期間(自 114 年 3 月 18 日起至 3 月 31 日止),並無股東依公司法相關規定以書面向本公司提出提名及提 案事宜。

  • 3 、 本公司最近一年與關係人重大交易情形報告:

標的物名稱 本公司南科廠房南面牆修繕案董事會通過日期:
113 年 1 月 22 日
交易條件及金額 本建物屬本公司與瀚宇彩晶(股)公司共同持分,
修繕統包工程總價不超過新台幣1.5 億元(未
稅),由本公司與 瀚宇彩晶按持分比例分攤,本
公司佔 44.3%,分攤金額 約新台幣 6,645 萬元。
契約起迄日期:本契約自簽訂日起生效,至保固
期滿為止。
一、專業估價者出具之估
價報告或會計師意見
不適用
二、取得或處分資產之目
的、必要性及預計效
本公司南科廠區出售給 TSMC,因 TSMC 拆除原
FAB4 鋼構 造成建物南側室內輕隔間牆裸露。
法規面:依照建築技術規則定義,目前輕隔間牆
結構可能無法承受風力要求。
生產風險:避免因受颱風豪雨侵襲,可能影響產
線或無塵室濕度。
三、選定關係人為交易對
象之原因
四、評估預定交易條件合
理性
廠房屬本公司與彩晶共同持分,本不動產修繕案
係依照雙方採購管理程序辦理,經雙方依相關規
定審查資格及 議價等程序後,始確認得標廠商。
五、關係人原取得日期及
價格、交易對象及其
與本公司和關係人之
關係等事項
關係人原取得日期及價格:不適用
本公司和關係人之關係:本公司董事長為漢唐集
成股份有限公司董事。
六、本次交易之限制條件
及其他重要約定事項

承認及討論事項

第一案 董事會提

  • 案 由:承認民國113 年度營業報告書及財務報表案。

  • 說 明:

  • 1 、 本公司民國113 年度財務報表,業經資誠聯合會計師事務所廖福銘會計師 及林永智會計師查核簽證完竣。前述財務報表併同營業報告書,業經民國 114 年 2 月 25 日董事會通過,並送交審計委員會查核竣事。

  • 2 、 民國 113 年度營業報告書及財務報表,請參閱附件一。

股東提問及公司回覆情形:無股東提問。

決 議:經表決後通過(proposal was approved after voting)

出席股東表決權數(Total votes): 518,871,073

贊成權數(Approval votes): 496,052,252

反對權數(Disapproval votes): 457,961 棄權權數(Abstention votes): 10,129,840 無效權數(Invalid votes): 0 未投票權數(No votes): 12,231,020

第二案 董事會提

案 由:承認民國 113 年全年度盈虧撥補表案。

說 明:

  • 1 、 本公司民國 113 年度稅後淨損新台幣 877,981,862 元,迴轉特別盈餘公 積後,期末待分配盈虧為新台幣 587,985,996 元,惟因當年度營業虧損, 故擬不予分配,謹擬具民國 113 年度盈虧撥補表如下:
精金科技股份有限公司
盈虧撥補表
民國113年度
單位:新台幣元
項 目 金 額
期初(113.01.01)待分配盈餘 $ 289,995,866
113年上半年度稅後淨損 (424,582,452)
113年下半年度稅後淨損 (453,399,410)
迴轉特別盈餘公積 0
期末待分配盈餘 (587,985,996)
分配項目
113年度分配:股東-現金股利(上、下年度皆不 0
分配)
期末(113.12.31)未分配盈餘 (587,985,996)
董事長:馬維欣 總經理:馬維欣 會計主管:翁銖霞
  • 2 、 本案業經民國 114 年 2 月 25 日董事會通過,並送交審計委員會查核竣 事。

股東提問及公司回覆情形:無股東提問。

決 議:經表決後通過(proposal was approved after voting) 出席股東表決權數(Total votes): 518,871,073

贊成權數(Approval votes): 496,660,819

反對權數(Disapproval votes): 484,863 棄權權數(Abstention votes): 9,491,371 無效權數(Invalid votes): 0 未投票權數(No votes): 12,234,020

第三案 董事會提

  • 案 由:討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

  • 說 明:

  • 一、為因應策略聯盟發展、充實營運資金等所需資金,擬於普通股 8 仟萬 股額 度內,每股面額新台幣 10 元,以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理現

金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證等。本次暫訂增資之資金運用 計畫及預計可能產生效益,請參閱附件五。

  • 二、擬提請民國 114 年股東常會授權董事會就下列籌資方式和原則擇一或搭配 辦理:

  • ( ) 如採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金:依證券交易法第 43 條之 6 等規定,自股東常會決議之日起一年內一次辦理私募普通股。 1 、辦理私募之必要理由:

     - (1) 不採取公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性,以利 達成引進策略性投資人之目的,且私募有價證券三年內不得自 由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人之長期合作關係; 另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提 高本公司籌資之機動性與靈活性。
    
     - (2) 私募額度:不超過普通股 8 仟萬股額度範圍內。
    
     - (3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益:
    
        - A. 資金用途:為策略聯盟發展相關事務使用。
    
        - B. 預計達成效益:為因應產業環境快速變化,於適當時機引進 策略投資人,用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵 零 組件,提高公司競爭力。
    
    • 2 、價格訂定之依據及合理性:本普通股發行價格之訂定,考量其有限 制轉讓之情形,擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原 則訂定之:

      • (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股 價。

      • (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 惟實際定價日及實際發行價格,在不違反上開原則下,擬提請 股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下 訂定之。以本公司普通股近期收盤價設算,發行價格可能低於 股票面額,因考量私募普通股之流通性較低,且其價格訂定係 依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事 項」之規定辦 理,故應屬合理。

    • 3 、特定人選擇之方式:依證券交易法第 43 條之 6 及相關規定辦理。 向符合資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略 性投資人招募之,實際洽定之人其相關資格證明授權董事會審查 之。

洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及 預 計效益,在於因應本公司長期發展之需,擬藉由該等策略性 投資 人之知識、技術、品牌或通路等,以協助本公司提高技術、良品質、 降低成本、穩定零關鍵組件源、增來改進效率、擴大市供貨場等效 益。

  • 4 、本次私募普通股之權利義務,原則上與本公司已發行之普通股相同。 惟依據證券交易法規定,本次私募之普通股於發行後三年內,除依

證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本 公司於發行滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請 本次私募之普通股公開發行及上市交易。

( 二 ) 如採公開發行方式辦理現金增資發行新股募集資金:

擬併請本年度股東常會授權董事會就下列籌資方式和原則擇一或 兩 者搭配辦理,並得視公司需要一次或分次發行:

  • 1 、如採國內現金增資發行新股方式募集資金:

擬併提請股東會授權董事會決議採詢價圈購或申購配售方式進 行。

  • (1) 如以詢價圈購方式辦理者:除依公司法第 267 條規定,保 留 發行新股總數 10%~15%由本公司員工認購外,其餘 85% ~ 90%依證券交易法第 28 條之 1 規定,全數提撥以詢價圈 購 方式辦理對外公開承銷,員工若有認購不足部分,授權 董事 長洽特定人按發行價格認購之。其發行價格依中華民 國證券 商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券 自律規則(以下簡稱「證券商業同業公會自律規 則」)之規定, 以不低於定價基準日之前一、三或五個營業日擇一計算之普 通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配 股除權(或減資除 權)及除息後平均股價之九成為原則。實際發行價格授權董事 長於圈購期間完畢後,與主辦承銷商 參考彙總圈購情形及發 行市場狀況後共同議定。

  • (2) 如以申購配售方式辦理者:除依公司法第 267 條規定,保 留發行新股總數 10%~15%由本公司員工認購外,並依證 券 交易法第 28 條之 1 規定,提撥公開承銷比例為發行新 股 總數 10%,其餘 75%~80%由原股東按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購,認購股份不足一股或認購不足之部分, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其發行價 格依證券 商業同業公會自律規則之規定,以不低於定價基準日之前一、 三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡 單算術平均數 扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成為 原則。實際發行價格及發行條件授權董 事長視市場狀況與主 辦承銷商共同議定之

  • 2 、如採現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證( 以下簡稱 「GDR」)方式募集資金:

擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求,於適 當 時機依公司章程、相關法令規定,辦理現金增資發行普通股方式 參與發行 GDR。除依公司法第 267 條規定,保留發行新股 總 數之 10%~15%由本公司員工認購外,其餘依證券交易法第 28 條之 1 規定,由原股東放棄認購權利,全數提撥對外公開發行, 以充作 GDR 發行案所表彰之有價證券。員工放棄認購之部分, 擬授權董事長洽特定人認購,或得視市場需要一併列入參與發行 GDR。

發行價格依據證券商業同業公會自律規則之規定,以不低於定價 基準日普通股收盤價或定價日前一、三或五個營業日擇一計算之 普通股平均收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資

除權)及除息後之九成為原則。惟實際發行價格授權董事長與主 辦承銷商視當時市場狀況共同議定之。

為配合發行 GDR 之作業需要,擬併授權董事長或其指定之人代 表本公司簽署一切有關參與發行 GDR 之契約與文件暨辦理其 他相關事宜。

  • 3 、本次現金增資發行普通股案或參與發行 GDR 之發行計畫、發 行 條件、數量、價格、金額、資金用途、計畫項目、預定進度、預 計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜,包括依主管機關 指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須修正者,擬併提請股東 會授權董事會全權處理。

  • 三、本案若為因應市場變化而有低於面額發行之必要時,係自公司穩健經營及財 務結構安全性考量,未採其他負債性質之籌資方式,故應屬合理。如以低 於面額發行,將依主管機關規定訂定發行價格,於增資效益顯現後,公司 財務結構將大幅改善,有利公司穩定長遠發展,故對股東權益尚無不利影 響。

  • 四、新發行之普通股如以上限 8 仟萬股計算,並以公司截至民國 114 年 2 月 17 日流通在外之普通股計算,對原股東股權稀釋比率最高為 9.975%。 考量本次募集資金預計用於策略聯盟發展或充實營運資金等用途,其效益 將對股東權益有所挹注,故本次擬發行新股尚不致對原股東權益造成重大 稀釋。

  • 五、本募資案之發行價格(定價成數除外)、發行條件、發行辦法及其他事項如因 法令變更、主管機關意見或市場狀況變化,而有變更之必要時,擬併提請 授權董事會全權處理。

  • 六、本案業經民國 114 年 2 月 25 日董事會通過在案。

股東提問及公司回覆情形:無股東提問。

  • 決 議:經表決後通過(proposal was approved after voting)

出席股東表決權數(Total votes): 518,871,073

贊成權數(Approval votes): 495,516,612

反對權數(Disapproval votes): 1,083,731

棄權權數(Abstention votes): 10,039,710

無效權數(Invalid votes): 0

未投票權數(No votes): 12,231,020

第四案 董事會提

案 由:修正本公司「公司章程」部分條文案。

說 明:

  1. 依據證券交易法第 14 條第 6 項「公開發行公司建立內部控制制度處理準 則」規定,股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公 司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之 相關事項須提報董事會討論。

  2. 「公司章程」之修訂條文對照表,請參閱附件六。

3. 本案業經民國 114 年2 月25 日董事會通過在案。

股東提問及公司回覆情形:無股東提問。

決 議:經表決後通過(Proposal was approved after voting) 出席股東表決權數(Total votes): 518,871,073

贊成權數(Approval votes): 496,658,963 反對權數(Disapproval votes): 448,178 棄權權數(Abstention votes):9,532,912 無效權數(Invalid votes): 0 未投票權數(No votes): 12,231,020

臨時動議:無

散 會:同日上午09:33

【附件一】

精金科技股份有限公司

一一三年度營業報告書

一、 113 年度營業報告

一 ( ) 營業計劃實施結果:

精金科技為專業生產AMOLED 高階的觸控面板感應器與電子紙驅動背板製造廠, 致力於新製程技術開發、強化成本控管能力、提升生產效率與交期管理、產品品質 與良率,提供客戶最好的技術與服務。

113 年全球智慧型手機市場,由於通膨影響與高物價態勢稍緩解,市場需求有 觸底現象。全年度手機市場總需求回升到12 億支以上,年成長率為2~3%。Rigid AMOLED 面板市場,因韓系品牌策略規劃,將面板技術也慢慢從採用LCD 面板技術 轉向AMOLED 面板技術,提升了整體市場需求約為20%,但因為113 年市場低迷影 響,主要面板客戶導入自製策略以提升其工廠嫁動率,進而大大降低了外購的需求, 本公司將持續精進品質,降低成本,以提升產品競爭力,開發技術層次更高應用於 IT 產品,以滿足客戶未來新的應用需求。

113 年電子貨架價籤市場(ESL)因從三色膜轉換到四色膜,受到膜片供貨品質 穩定性與終端市場轉產品切換磨合因素,需求未達原本預期3.8 億片,但整年成 長率還是大於10%,總需求來到3.5 億片,後續隨著各大通路商陸續導入四色模電 子價籤應用,預期未來市場年複合成長率可以維持9-10%。本公司已完成四色膜產 品升級,持續與客戶合作開發利基尺寸、與高屏佔比技術,持續提升產品優勢確保 競爭力。

薄膜電晶體驅動背板的應用除電子價籤外,公司也持續精進設計與製程能力, 已於112 年開發出更高解析度的產品,提供給客戶用於電子閱讀器的應用方案。

薄膜電晶體驅動背板的應用除電子標籤外,公司也持續精進設計與製程能力, 已於112 年開發出更高解析度的產品,提供給客戶用於電子閱讀器的應用方案。

在健全營運體制,承朝向永續經營的層面,精金謹記自身的企業責任與環境責 任,致力於推動綠色產品、綠色製造、責任供應鏈與多元包容的職場文化。公司已 在110 年企業社會責任報告書中,承諾於2050 年在水資源管理、廢棄物管理、能 耗管理及溫室氣體管理等環境風險重大性議題上持續改善,以期最終實現碳中和 目標,執行期間分別於111 年榮獲第四屆國家企業環保獎銅級獎,於112 年榮獲 經濟部節能標竿表揚入圍獎殊榮,在再生能源上安置的發電裝置113 年已累積取 得1,501 張綠電憑證。

期許114 年,精金能持續提升營運績效,在穩健、誠信的經營基礎上,與客戶 共創佳績,與股東共享營運成果。

( 二 ) 財務收支及獲利能力分析:

項目 \ 年度 112 年 113 年
財務結構(%) 負債佔資產比率 32.77 36.30

長期資金佔不動產、廠房及設備比率
136.18 129.34
償債能力(%) 流動比率 358.10 205.75

速動比率
339.88 189.90
獲利能力(%) 資產報酬率 -5.85 -6.14
股東權益報酬率 -9.08 -9.97
純益率
-67.56 -59.87
每股盈餘(元) -1.12 -1.10

本公司113 年度主要為觸控感應器相關產品之開發、研究、製造及銷售等業務, 113 年度營業收入淨額1,466,434 仟元,營業成本2,131,369 仟元,營業毛利664,935 仟元,營業毛利率-45%,營業損益-938,660 仟元,營業損益率-64%,綜合 損益總額-1,252,044 仟元,淨利歸屬於母公司業主-877,982 仟元。

( 三 ) 研究發展狀況:

  1. 製造優勢與多元應用:精金5.5 代 (1300x1500mm) OCTA 觸控感應器製造廠,可 滿足不同尺寸的產品需求,包括智慧型穿戴式產品、手機、平板、筆記型電腦等 應用。精金的產品配合主動式有機發光二極體顯示器 (AMOLED)已於高階智慧型 手機和穿戴式產品中使用,具備窄邊框、高穿透率等特性。同時,我們不斷精進 光學結構技術、與中大尺寸應用,以滿足不同的應用市場需求。

  2. 精金不僅在OCTA 觸控感應器領域表現卓越,跨入電子價籤薄膜電晶體背板市場, 應用於1.54 吋到10.2 吋的電子貨架價籤(ESL)產品上。提高充電效率、降低漏 電率技術,提升薄膜電晶體性能,為高解析度、快速掃屏、與低耗電需求上提供 了產品競爭優勢,並將更積極配合客戶創新需求,成為電子紙驅動背板全方位的 解決方案提供者。

  3. 前瞻性產品展望:自110 年開始,精金就陸續開發出軟性薄膜電晶體元件製程技 術與電子價籤背板產品、光學式感測器薄膜電晶體背板。未來,我們將著整合相 關技術平台,建立設計與生產製程能力

二、 114 年度營業計劃概要

展望114 年度,手機市場微幅反轉向上,國際品牌大廠陸續推出新型號,114 年預估 Rigid AMOLED 手機需求市場Flexible AMOLED 價格競爭下,年成長率為負4-5%。精金除 持續維持中階手機應用市場,公司也積極朝向平板與筆記型電腦等IT 產品發展,市場預 估2025 年AMOLED 導入中大尺寸應用也預估超過1500 萬台,後續年複合成長率約20%, 藉由AMOLED 面板在IT 應用市場趨勢下,進一步擴大OCTA 產品的應用範圍。

而在電子標籤市場,因為四色顯示需求加速了終端客戶的導入意願,持續拓寬產品 線,打開產能瓶頸,也將會是精金在114 年的重點工作。

為降低OCTA 手機產品受季節性與其他技術價格競爭對工廠稼動率的影響,除維持電 子紙驅動背板產品市場份額外,持續跨入OCTA 於中大尺寸IT 產品應用,預期增加新產 品應用的銷售比例,可充分發揮設備產能,優化公司的銷售與經營績效增加營收貢獻, 優化產線產能調配。

(一) 經營方針:

  1. 精金以AMOLED 高階觸控面板感應器為主要產品線,持續不斷提升產品技術規格, 積極搶佔市場。另外透過高精度設備的優勢,開發新製程與產品技術,提升整體 營運績效,提升股東報酬率。

  2. 因應國際趨勢導入綠能產品,積極搶佔電子紙顯示驅動基板市場,擴大為第二個 主要產品線。

  3. 持續耕耘專業領域的觸控感應器與顯示器市場,提升公司的技術價值與多元化經 營觸角。

  4. 秉持持續提升客戶滿意度的經營理念,提供觸控產品開發設計至產品組裝的完整 服務,以彈性化的生產、穩定供貨、以及更具競爭力的成本,全面提升企業競爭 力。

  5. 以薄膜電晶體驅動基板技術為新技術平台,開發相關性新產品,例如光學式指紋 辨識背板等產品,提供客戶更多整合性之解決方案。

  6. 為股東建立可持續穩健發展之經營。

(二)預期銷售狀況及其依據:

G5.5 代生產線除了供給OCTA 產品於現有AMOLED 客戶之外,也配合公司長期發 展策略,局部擴大生產薄膜電晶體驅動背板產品,滿足新增客戶的需求;114 年將 朝多元化客戶的方向,拓展產品應用領域,分散風險,穩定營收,持續擴大各客戶 的佔有率。

114 年將持續提供新運用領域的技術、優化產品與服務,開發專業領域市場需 求與滿足客戶需求。

(三)重要之產銷政策:

1.生產政策方面:隨時關注全球重大政經局勢動向,因應市場可能需求及供應 商產能變化,以計劃性備料提高產能利用率,以彈性生產降低存貨並滿足客戶訂單 需求時間為原則,掌握供應鏈動態,注意人、機、料、法以達成有效產出。

2.銷售政策方面:以提供良好品質、滿足客戶需求之產品,追求公司與客戶雙 贏之銷售目標。

三、未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

  • (一) 精金競爭優勢:

1.高品質的自動化專業生產線

世界少數全廠自動化的觸控專業生產廠商,建廠就以高階TFT 廠等級的設備 能力與工廠自動化生產線考量設計,提供客戶高良率及高品質的AMOLED 觸控感應 器與薄膜電晶體背板要求,進而提供客戶可靠及穩定的供應保證。

因應科技與市場的快速變動需求,導入AI 協作生產排程與品質提升系統,提 升產線管理能力,更不斷精進企業資訊系統(BIS),從新產品創值決策系統到採購、 物流與營管平台系統E 化,全自動化產線到智慧監控系統,不斷挑戰全領域智慧 化程度,期待以少量多樣且快速穩定的生產模式,提升客戶的市場應變能力。 2.成本競爭優勢

高品質產品與持續良率改善是精金對客戶的基本承諾。除不斷優化生產配置、 生產材料參數外,另外也透過產能的擴充,產線與流程的自動化與智慧化,更進 一步優化生產效益,提升整體競爭優勢。

除觸控技術外,也開發優於其他面板廠的薄膜電晶體元件製程技術,讓新一 代的軟性產品與技術平台具有競爭優勢,取得新的市場運用商機。

開發新材料供應商並落實AEO安全優質企業認證標準,多元化取得品質更好、 供應更穩定的優勢,降低生產成本創造更佳利潤,並以累積豐富的經驗及維護生 產設備的高度自主能力,來達成良好的成本控管。 3.高附加價值的技術平台

AMOLED OCTA 除了已量產G5.5 0.25mm 厚度玻璃基板,成功量產細線寬、窄 邊框、高穿透率之技術,實現高階AMOLED OCTA 運用。目前亦提供客戶各類新產 品技術驗證平台,協助技術開發驗證,以滿足產品多元化、不同客戶產品規格與 不同世代玻璃需求。截至目前為止,我們已成功開發的OCTA 產品尺寸從0.95 吋 至13.3 吋,提供客戶進一步的生產技術服務。

另外現有高自動化與高精度化的設備基礎下,110 年度藉由已開發完成的薄 膜電晶體元件製程技術與電子標籤背板產品,持續發展相關軟性產品技術平台, 提升廣泛的產品應用。111 年度與客戶開發屏下指紋辨識產品,先採用玻璃基板 驗證與客戶推廣,112 年度改於軟性基板上進行送測驗證、並於113 年開發其他 生物感測器與相關投影顯示裝置。

4.受到外部競爭環境

  • 1.預估Flexible AMOLED 價格競爭下,市場變數仍大。故以加強管理,降低

  • 成本並以精準規劃的產品陣容應對。

  • 2.受地緣貿易戰政策影響,預期將帶來更加劇烈的競爭,應專注於利基性商

  • 品、產品附加價值的創造,以避免陷入價格之惡性競爭。

5.高效益的營運管理

多年來與國際品牌大廠的合作經驗累積下,具有最專業的製程技術及製造管 理能力。不斷進行品質改善,除符合ISO9001 規範外,廠內嚴格執行全自動化的 功能性測試,也持續新增功能強化的檢測設備,確保工廠得以生產最高品質標準 之產品。未來將持續強化智能管理與預防管理,透過持續不斷優化生產效率及精 實成本,使企業整體營運效率更加提升;持續節能減碳永續發展,追求營運成長 的同時更兼顧環境永續性。

(二) 未來企業發展策略:

1.營業模式

精金在穩健的客戶群及需求基礎下,同時建置可供應G4.5、G5.5 及G6 產線 之設備能力,致力建構AMOLED OCTA 專業觸控感應器的製造廠,成為全球唯一可 同時供應各世代AMOLED 產線客戶之企業,取得AMOLED OCTA 市場關鍵的供應鏈 角色。

為降低消費性手機市場的季節性需求造成的高低循環效應,及提升經營績效, 建立長期穩定獲利能力,在此現有高自動化與高精度化的設備基礎下,開發新的 薄膜電晶體元件產品與製程技術,建立各類新產品平台,提升客戶新的附加價值。

另外,透過集團內外的資源與合作,提升產品應用廣度,發展電子貨價標籤、 工控及車載運用市場,開發專業顯示新應用領域,提供更多元的技術、產品與服 務,朝提供整體解決方案努力,以成為專業的感應器與顯示器方案提供者為目標, 提高內部的產值,且為客戶提供價值。並透過轉投資白石股份有限公司進入旅宿 服務產業,藉由貼近消費者發展新的商業模式,與集團各項產業互映,建立更有 價值的生態圈。

2.技術發展

在技術研發方面,精金不僅在0.25mm 薄化玻璃的量產上保持領先地位,更致 力於提升細線寬的生產製程,生產窄邊框產品,並不斷推陳出新,成功開發出GOA 技術、高階HIAA 技術以及高屏占比的全面屏。透過這些手機技術應用的全面量產, 我們已通過客戶的嚴格驗證,成為觸控產品的技術領先供應商,覆蓋世界主要手 機品牌廠商。在電子紙標籤背板市場,我們採用較低光罩的製程,持續通過主要 客戶驗證,預期市占率將逐漸提升,為公司創造更穩固的市場地位。

藉由高自動化和高精度化的設備基礎,精金成功開發了高電子遷移率的薄膜 電晶體元件製程技術和軟性基板製程技術。這些技術進一步應用於軟性薄膜電晶 體元件基板以及光學式指紋辨識感測器,提升產品的附加價值。在未來,精金將 與學界和研究機構合作,共同開發軟性耦合感測器、透明投影膜、5G 天線等技術, 以擴展公司的產品線。同時,將整合各項技術成果,致力於新的及醫療用感應器 技術開發,以滿足更多元客戶的需求。

3.服務模式

因應產品多元化發展,調整客服體系,深耕客戶關係,除積極縮短交期,提 升良率品質外,更將著重市場行銷策略及明確產品發展方向,尋找新的利基市場, 滿足新的經營策略發展。另外也將持續拓展技術服務範圍,研擬公司技術發展方 向,為客戶提升新的價值產品平台,建立更穩定的客戶信任關係,進而提升公司 長期經營及穩定績效表現。

透過不斷精進企業資訊系統(BIS),持續優化與智慧化產品開發流程,以因應 多元化產品平台需求,縮短產品開發及樣品達交時間,滿足客戶快速上線與終端 品牌設計驗證的週期需求,提供完整的生產履歷,掌握生產及產品的關鍵參數, 快速回溯追蹤與回饋。

本公司更致力於強化專職產品管理與客服人員專業性,從負責產品設計開發、 量產導入及產品售後服務,到快速的客戶回應與問題對策的執行,即時的通報機 制,目標建立良好互信、互動的關係,並實際瞭解客戶於生產時所遭遇之問題, 提供即時與必要之服務。同時,也藉由彼此合作的歷程不斷提升自我能力,參與 其供應鏈中重要的環節,落實AEO 安全優質企業認證標準,以期成為客戶認同與 信任的企業夥伴。

董事長:馬維欣

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總經理:馬維欣

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會計主管:翁銖霞

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精金科技股份有限公司

(原名:和鑫光電股份有限公司)及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國113 年度(自民國113 年1 月1 日至113 年12 月31 日止)依「關係企業合併營 業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表 之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同,且關 係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露,爰不再另 行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

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公司名稱:精金科技股份有限公司及子公司

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中華民國114 年2 月25 日

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【附件二】

精金科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表 等,其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所廖福銘會計師及林永智會 計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈虧撥補表 等經本審計委員會審查,認為尚無不合,爰依證券交易法及公司法之規定 報告如上,敬請鑒察。

此致

本公司民國 114 年股東常會

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審計委員會召集人:

中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 5 日

精金科技股份有限公司113年度董事個別酬金內容及數額
113年12月31日;單位:新台幣仟元
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金
領取來
自子公
司以外
轉投資
事業或
母公司
酬金

240
14,627 14,867 1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性:
本公司給付董事(含獨立董事)之酬金政策,係依據公司法及本公司章程規定,並參酌本公司經營策略、獲利狀況、公司未來發展及產業環境及董事績效評估等因素,由薪
資報酬委員會提出建議案,經董事會通過後執行。
2. 除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無
3. 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係為資訊揭露,不作課稅之用。

A、B、C、D、
E、F及G等
七項總額占稅
後純益之比例
(%)

財報內
所有公
-1.34 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -1.69

本公司
-1.34 -0.03 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -1.69

兼任員工領取相關酬金
員工酬勞(G)
(擬議數)
財報內
所有公司
股票
金額
- - - - - - - - - - -
現金
金額
- - - - - - - - - - -
本公司 股票
金額
- - - - - - - - - - -
現金
金額
- - - - - - - - - - -
退職退
休金(F)
財報內
所有公
- - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - -
薪資、獎金及特
支費等(E)
財報內所
有公司
11,477 - - - - - - - - - 11,477
本公司 11,477 - - - - - - - - - 11,477
A、B、C及D
等四項總額占
稅後純益之比
例(%)
財報內所
有公司
-0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.39
本公司 -0.04 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.39
董事酬金 業務執行費
用(D)
財報內
所有公
70 60 30 48 78 62 72 70 70 560
本公司 70 60 30 48 78 62 72 70 70 560
董事酬勞
(C)
(擬議數)
財報內
所有公
- - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - -
退職退
休金
(B)
財報內
所有公
- - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - -
報酬(A) 財報內所
有公司
240 240 100 140 240 430 430 430 430 2,680
本公司 240 240 100 140 240 430 430 430 430 2,680
姓名

華俐投資(股) 代表人焦佑麒














職稱 董事長



獨立董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

【附件四】

精金科技股份有限公司

募集公司債執行情形報告

債券名稱 精金科技(股)公司110 年度第一次有擔保普通公
司債A、B、C 券
精金科技(股)公司110 年度第二次有擔保普通公
司債
募集原因 充實營運資金、償還銀行借款 充實營運資金、償還銀行借款
核准函號 110/6/24證櫃債發字第11000062631號函申報生
效。
110/6/30證櫃債字第11000066332號函同意自
110/7/5起開始櫃檯買賣。
112/7/13證櫃債字第11200069872號函核准公司
債更名,新債券開始櫃檯買賣日期:自112年9
月1日起。
110/11/17證櫃債字第11000126981號函申報生
效。
110/11/25證櫃債字第11000134452號函同意自
110/11/26起開始櫃檯買賣。
112/7/13證櫃債字第11200069872號函核准公司
債更名,新債券開始櫃檯買賣日期:自112年9
月1日起。
債券簡稱 P10精金1A
P10精金1B
P10 精金1C
P10精金2
債券掛牌情形 上櫃 上櫃
發行總額 A券:300,000,000元
B券:300,000,000元
C券:300,000,000元
合計900,000,000 元
600,000,000元
發行期限 110/07/05~115/07/05 110/11/26~115/11/26
票面利率 固定利率0.51% 固定年利率0.57%
還本方式 到期一次還本。 到期一次還本。
募集原因 充實營運資金、償還銀行借款。 充實營運資金、償還銀行借款。
擔保機構 A券:兆豐國際商業銀行(股)公司
B券:華南商業銀行(股)公司
C 券:台新國際商業銀行(股)公司
臺灣新光商業銀行(股)公司
受託機構 永豐商業銀行股份有限公司 台新國際商業銀行(股)公司
主辦承銷機構 群益金鼎證券(股)公司 元富證券(股)公司
過戶機構 精金科技(股)公司股務辦事處 精金科技(股)公司股務辦事處
銷售對象 僅限證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規
則所定之專業投資人。
僅限證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規
則所定之專業投資人。

【附件五】

精金科技股份有限公司

現金增資之資金運用計畫、預定進度及預計可能產生效益

一、本次資金運用計畫及所需資金

本公司為因應策略聯盟發展、充實營運資金等,約需新台幣 7.2 億元。 二、資金來源

擬於 8 仟萬股額度內,以私募或公開發行方式擇一或搭配辦理募資,預計 可募集資金約計新台幣 7.2 億元。

三、資金運用進度表

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
預定完成時間 所需資金總額 預定資金運用進度
114 年 115 年
第4 季 第1 季
114 年第3 季 720,000 400,000 320,000

四、預計可能產生效益

若以本公司平均長期借款利率約 2.091% 計算,預計每年可節省利息支出約 計新台幣 15,055 仟元。

【附件六】

公司章程修正修文對照表

調整前內容 調整後內容 修正說明
第 廿九 條
本公司年度如有獲利,應提撥百分之零點
零零一(0.001%)至百分之十五(15%)為員
工酬勞及不高於百分之二(2%)為董事酬
勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌
補數額。
前項員工酬勞由董事會決議得以股票或現
金為之,其給付對象得包括符合董事會或
其授權之人所訂條件之控制或符合一定條
件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以
現金為之。
「控制或符合一定條件之從屬公司」授權
由本公司董事會決議之或董事會得授權董
事長核定之。
本公司之董事或執行業務之股東,授權董
事會依照同業水準發給薪資或車馬費,並
不論盈虧均支付。
第 廿九 條
本公司年度如有獲利,應提撥百分之零點
零零一(0.001%)至百分之十五(15%)為員
工酬勞及不高於百分之二(2%)為董事酬
勞,【並依法提撥百分之零點零零一
(0.001%)至百分之十五(15%)為基層員工
調整薪資或分配酬勞】。但公司尚有累積虧
損時,應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞由董事會決議得以股票或現
金為之,其給付對象得包括符合董事會或
其授權之人所訂條件之控制或符合一定條
件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以
現金為之。
「控制或符合一定條件之從屬公司」授權
由本公司董事會決議之或董事會得授權董
事長核定之。
本公司之董事或執行業務之股東,授權董
事會依照同業水準發給薪資或車馬費,並
不論盈虧均支付。
依據證交法
第14 條第6
項規定修
訂。
第 卅五 條
本章程訂立於民國八十八年九月八日。第
一次修訂於民國八十八年十月二十二日。
第二次修訂於民國八十九年三月一日。第
三次修訂於民國九十年五月三日。第四次
修訂於民國九十一年四月八日。第五次修
訂於民國九十一年七月十一日。第六次修
訂於民國九十二年四月二十四日。第七次
修訂於民國九十三年四月二十三日。第八
次修訂於民國九十四年四月二十八日。第
九次修訂於民國九十五年六月十五日。第
十次修訂於民國九十六年六月十五日。第
十一次修訂於民國九十七年六月十三日。
第十二次修訂於民國九十八年六月十六
日。第十三次修訂於民國九十九年六月十
五日。第十四次修正於中華民國一OO 年
六月十五日。第十五次修正於中華民國一
O 一年六月十八日。第十六次修正於中華
民國一O 三年五月三十日。第十七次修正
於中華民國一O 四年六月三日。第十八次
修正於中華民國一O 五年六月七日。第十
九次修正於中華民國一O 八年六月十二
日。第二十次修正於中華民國一一一年五
月二十四日。第廿一次修正於中華民國一
一二年五月廿九日。
第 卅五 條
本章程訂立於民國八十八年九月八日。第
一次修訂於民國八十八年十月二十二日。
第二次修訂於民國八十九年三月一日。第
三次修訂於民國九十年五月三日。第四次
修訂於民國九十一年四月八日。第五次修
訂於民國九十一年七月十一日。第六次修
訂於民國九十二年四月二十四日。第七次
修訂於民國九十三年四月二十三日。第八
次修訂於民國九十四年四月二十八日。第
九次修訂於民國九十五年六月十五日。第
十次修訂於民國九十六年六月十五日。第
十一次修訂於民國九十七年六月十三日。
第十二次修訂於民國九十八年六月十六
日。第十三次修訂於民國九十九年六月十
五日。第十四次修正於中華民國一OO 年
六月十五日。第十五次修正於中華民國一
O 一年六月十八日。第十六次修正於中華
民國一O 三年五月三十日。第十七次修正
於中華民國一O 四年六月三日。第十八次
修正於中華民國一O 五年六月七日。第十
九次修正於中華民國一O 八年六月十二
日。第二十次修正於中華民國一一一年五
月二十四日。第廿一次修正於中華民國一
一二年五月廿九日。第廿二次修正於中華
民國一一四年六月五日。
新增修訂日
期。