HANNET CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

한네트/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 279 상장회사회관 B1층 소강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리 운영실태보고   나.부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사2명, 사외이사 1명)  제3-1호 의안 : 사내이사 김선종 선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건  제3-3호 의안 : 사외이사 장재선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제22기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선종	1964-02	1년	재선임	(현)(주)한네트 대표이사
이호성	1967-05	1년	재선임	(현)(주)케이씨에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재선	1966-12	1년	신규선임	(현)문화일보 문화부장	-