HanmiGlobal Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

한미글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.25
3. 정정사유	이사 후보자 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의결권행사기준일	-	2025-12-31
의안 주요내용	제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임) 제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건	제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임,사외이사1명 신규선임) 제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건 제3-5호 사외이사 황주호 선임의 건

신규 사외이사 후보자 1명 추가

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남307호
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 : 정관 일부변경의 건	제2-1호 : 목적사업 추가에 관한 사항 제2-2호 : 사채에 관한 사항 제2-3호 : 이사회에 관한 사항 제2-4호 : 배당에 관한 사항 제2-5호 : 기타 조문정비에 관한 사항
3	제3호 : 이사 선임의 건	(사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임, 사외이사1명 신규선임) 제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건 제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건 제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건 제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건 제3-5호 사외이사 황주호 선임의 건
4	제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박서영	1964-08	3	재선임	전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 대표이사
한찬건	1957-02	3	재선임	전) 포스코건설 대표이사 사장 현) 한미글로벌 부회장
최성수	1961-12	3	재선임	전) 삼성물산 현) 한미글로벌 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	2	재선임	전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 현) 세계경제연구원 이사장	KG모빌리언스 (사외이사)
황주호	1956-03	3	신규선임	전) 경희대학교 부총장 한국수력원자력 사장 현) 한국핵물질관리학회 회장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP)로서의 업무 -자본시장과 금융투자업에 관한법률에 의한 기관전용 사모집합투자 기구의 설립 및 운용		-사업포트폴리오 강화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-