Hanmi Science Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

한미사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 14, 2층 파크홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 보고사항 - 제53기 감사보고 - 제53기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안 제53기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 예정일: 2026년 3월 20일) 3) 이사 선임의 건: 기타비상무이사 1명
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제53기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다.
2	제2호 의안 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안: 제22조(소집지) 제2-2호 의안: 제28조(의결권의 대리행사) 제2-3호 의안: 제31조(이사 및 감사의 수) 제2-4호 의안: 제34조(이사의 보선) 제2-5호 의안: 제41조의2(위원회) 제2-6호 의안: 제41조의3(감사위원회의 구성) 제2-7호 의안: 부칙 신설
3	제3호 의안 이사 선임의 건	기타비상무이사 김남규 선임의 건
4	제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남규	1976-12	3	신규선임	現 라데팡스파트너스 대표이사 2018년~2021년 KCGI PEF 최고전략책임자(CSO) 및 최고리스크책임자(CRO) 2013년~2018년 삼성전자 법무실 수석변호사 2009년~2013년 삼성 에스원 준법경영팀장