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Mar 11, 2024

한미사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 화성시 정남면 세자로 288 신텍스 1층 (라비돌호텔)
4. 의안 주요내용		□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제51기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ※ 제2-1호 내지 제2-11호 의안을 일괄상정하여 표결을 실시하되, 보통결의 요건을 충족하는 이사 후보자가 6인을 초과하면 다득표순으로 최대 6인까지 선임 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 임주현 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 이우현 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안: 기타비상무이사 최인영 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안: 사외이사 박경진 선임의 건 ㆍ제2-5호 의안: 사외이사 서정모 선임의 건 ㆍ제2-6호 의안: 사외이사 김하일 선임의 건 ㆍ제2-7호 의안: 사내이사 임종윤 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-8호 의안: 사내이사 임종훈 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-9호 의안: 기타비상무이사 권규찬 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-10호 의안: 기타비상무이사 배보경 선임의 건(주주제안) ㆍ제2-11호 의안: 사외이사 사봉관 선임의 건(주주제안) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안: 감사위원회 위원 박경진 선임의 건 ※ 제2-4호 의안이 부결되는 경우 폐기 ㆍ제3-2호 의안: 감사위원회 위원 서정모 선임의 건 ※ 제2-5호 의안이 부결되는 경우 폐기 ㆍ제3-3호 의안: 감사위원회 위원 배보경 선임의 건(주주제안) ※ 제2-10호 의안이 부결되는 경우 폐기 ㆍ제3-4호 의안: 감사위원회 위원 사봉관 선임의 건(주주제안) ※ 제2-11호 의안이 부결되는 경우 폐기 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제51기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2024년 3월 22일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임주현	1974-07	3	신규선임	- 한미약품(주) HRD 부사장 - 한미사이언스(주) 글로벌전략 HRD 사장 - 한미약품(주) 글로벌전략 HRD 사장 - 스펙트럼 이사 現) 한미약품(주) 사장 現) 한미사이언스(주) 전략기획실 실장
이우현	1968-02	3	신규선임	- 비앤오바이오(주) 기타비상무이사 - OCI(주) 대표이사 부회장 - (주)디씨알이 기타비상무이사 現) Director, OCI Enterprises Inc. 現) Director, OCIM Sdn. Bhd. 現) 부광약품(주) 대표이사 現) OCI홀딩스(주) 대표이사 회장
최인영	1971-03	3	신규선임	- 한미약품(주) 연구센터 입사 - 한미약품(주) 바이오신약2팀 이사 - 한미약품(주) 바이오신약 상무이사 現) 한미약품(주) R&D센터장/전무이사
박경진	1977-12	3	신규선임	- 공인회계사 1차, 2차 시험출제 위원 - 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원 - 기획재정부 국가회계제도 심의위원 現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원 現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원 現) 금융감독원 회계감독국 자문위원 現) 스튜디오삼익 사외이사 現) 명지대학교 경영대학 교수
서정모	1973-01	3	신규선임	- 신세계 Poiret 프랑스 법인장 - 신세계그룹 전략실 기획팀 상무 - (주)신세계 기획본부 상무 - (주)신세계 백화점부문 재무담당 상무 - 신세계인터내셔날 전략기획/CX상무 現) 모나스랩 대표이사
김하일	1973-01	3	신규선임	- 카이스트 의과학대학원 부교수 現) 카이스트 의과학대학원 전임교수 現) 카이스트 의과학대학원 학과장
임종윤 (주주제안)	1972-10	3	신규선임	- 한미사이언스(주) 대표이사 現) 한미약품(주) 사내이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 사내이사
임종훈 (주주제안)	1977-10	3	신규선임	- 한미약품(주) 사내이사 現) 한미정밀화학(주) 대표이사
권규찬 (주주제안)	1970-07	3	신규선임	- 한미약품(주) 글로벌사업본부 본부장/전무이사 現) 디엑스앤브이엑스(주) 대표이사
배보경 (주주제안)	1958-03	3	신규선임	- KAIST 경영대학 교수 - IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수 現) (주)도화엔지니어링 사외이사 現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
사봉관 (주주제안)	1968-04	3	신규선임	- 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경진	1977-12	3	신규선임	- 공인회계사 1차, 2차 시험출제 위원 - 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원 - 기획재정부 국가회계제도 심의위원 現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원 現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원 現) 금융감독원 회계감독국 자문위원 現) (주)스튜디오삼익 사외이사 現) 명지대학교 경영대학 교수	(주)스튜디오삼익 사외이사
서정모	1973-01	3	신규선임	- 신세계 Poiret 프랑스 법인장 - 신세계그룹 전략실 기획팀 상무 - (주)신세계 기획본부 상무 - (주)신세계 백화점부문 재무담당 상무 - 신세계인터내셔날 전략기획/CX상무 現) 모나스랩 대표이사	모나스랩 대표이사
김하일	1973-01	3	신규선임	- 카이스트 의과학대학원 부교수 現) 카이스트 의과학대학원 전임교수 現) 카이스트 의과학대학원 학과장	-
사봉관 (주주제안)	1968-04	3	신규선임	- 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경진	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 공인회계사 1차, 2차 시험출제 위원 - 조세재정연구원 국가회계프로젝트 자문위원 - 기획재정부 국가회계제도 심의위원 現) 한국회계학회 가상자산위원회 위원 現) 서울시복지재단 서울금융복지상담센터 자문위원 現) 금융감독원 회계감독국 자문위원 現) (주)스튜디오삼익 사외이사 現) 명지대학교 경영대학 교수
서정모	1973-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 신세계 Poiret 프랑스 법인장 - 신세계그룹 전략실 기획팀 상무 - (주)신세계 기획본부 상무 - (주)신세계 백화점부문 재무담당 상무 - 신세계인터내셔날 전략기획/CX상무 現) 모나스랩 대표이사
배보경 (주주제안)	1958-03	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- KAIST 경영대학 교수 - IGM 세계경영연구원 원장 現) 고려대학교 경영대학 Executive Education 센터장 겸 AMP 주임교수 現) (주)도화엔지니어링 사외이사 現) 라이나생명보험(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
사봉관 (주주제안)	1968-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 수원지방법원 성남지원 부장판사 - 서울중앙지방법원 부장판사 現) 변호사