Hanmi Pharm. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

한미약품/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 제15기(2024.1.1.~2024.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 최인영 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재교 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이영구 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제15기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일:2025년 3월 24일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최인영	1971-03	3	신규선임	現) 한미약품 R&D센터 센터장 전무이사 한미약품 바이오신약 상무이사 한미약품 바이오신약 2팀 이사
김재교	1967-03	3	신규선임	現) 한미사이언스 경영총괄 부회장 메리츠증권 IND본부장 부사장 유한양행 약품부문장 전무이사 유한양행 글로벌전략부문장 전무이사 유한양행 전략기획부문장 전무 유한양행 기획팀장 겸 IR팀장 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영구	1958-07	3	신규선임	現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 서울회생법원 조정위원 법무법인(유한) 세종 변호사 서울고등법원 부장판사 제23회 사법시험 합격	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영구	1958-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 서울회생법원 조정위원 법무법인(유한) 세종 변호사 서울고등법원 부장판사 제23회 사법시험 합격