Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 9, 2025

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临2025-037

汉马科技集团股份有限公司

关于2024 年年度股东大会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600375	*ST 汉马	2025/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下： 更正前：

（ 1 ）二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2024 年度董事会工作报告》	√

1

2	《公司2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事2024 年度述职报告》	√
4	《公司2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司2024 年度利润分配预案》	√
6	《公司2024 年年度报告全文及其摘要》	√
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2025 年度审计机构的议案》	√
8	《关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的 议案》	√
9	《关于核销部分应收款项的议案》	√
10	《关于公司及公司子公司2024 年度向银行和融资租 赁机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司2024 年度向银行和融资租 赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于调整2025 年度日常关联交易额度的议案》	√

（2）附件1：授权委托书	（2）附件1：授权委托书
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024 年度董事会工作报告》
2	《公司2024 年度监事会工作报告》
3	《公司独立董事2024 年度述职报告》
4	《公司2024 年度财务决算报告》
5	《公司2024 年度利润分配预案》
6	《公司2024 年年度报告全文及其摘要》
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》
8	《关于计提2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
9	《关于核销部分应收款项的议案》
10	《关于公司及公司子公司2024 年度向银行和融资租赁机构申请 综合授信额度的议案》
11	《关于公司为公司子公司2024 年度向银行和融资租赁机构申请 的综合授信额度提供担保的议案》
12	《关于调整2025 年度日常关联交易额度的议案》
更正后： （1）二、会议审议事项

2

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事2024 年度述职报告》	√
4	《公司2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司2024 年度利润分配预案》	√
6	《公司2024 年年度报告全文及其摘要》	√
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年 度审计机构的议案》	√
8	《关于计提2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
9	《关于核销部分应收款项的议案》	√
10	《关于公司及公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授 信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申请的综合 授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于调整2025 年度日常关联交易额度的议案》	√

（ 2 ）附件 1 ：授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024 年度董事会工作报告》
2	《公司2024 年度监事会工作报告》
3	《公司独立董事2024 年度述职报告》
4	《公司2024 年度财务决算报告》
5	《公司2024 年度利润分配预案》
6	《公司2024 年年度报告全文及其摘要》
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2025 年度审计机构的议案》
8	《关于计提2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
9	《关于核销部分应收款项的议案》
10	《关于公司及公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申 请综合授信额度的议案》

3

11	《关于公司为公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申 请的综合授信额度提供担保的议案》
12	《关于调整2025 年度日常关联交易额度的议案》

同时，对公司于2025 年4 月8 日在上海证券交易所网站披露的《汉马科技 集团股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料》中涉及的前述内容进行同步 更正，更正后的会议资料内容详见公司同日披露的《汉马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》（更正版）。公司后续将进一步加强信息披露的 复核工作，提高信息披露质量。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号）

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年4 月17 日

至2025 年4 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4

4. 股东大会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司独立董事2024年度述职报告》	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	√
6	《公司2024年年度报告全文及其摘要》	√
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2025年度审计机构的议案》	√
8	《关于计提2024年度资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
9	《关于核销部分应收款项的议案》	√
10	《关于公司及公司子公司2025 年度向银行和融资租赁机构 申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于公司为公司子公司2025 年度向银行和融资租赁机构 申请的综合授信额度提供担保的议案》	√
12	《关于调整2025年度日常关联交易额度的议案》	√

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2025 年4 月10 日

5

附件1：授权委托书

授权委托书

汉马科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年4 月17 日 召开的贵公司2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024 年度董事会工作报告》
2	《公司2024 年度监事会工作报告》
3	《公司独立董事2024 年度述职报告》
4	《公司2024 年度财务决算报告》
5	《公司2024 年度利润分配预案》
6	《公司2024 年年度报告全文及其摘要》
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2025 年度审计机构的议案》
8	《关于计提2024 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
9	《关于核销部分应收款项的议案》
10	《关于公司及公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申 请综合授信额度的议案》

6

11	《关于公司为公司子公司2025年度向银行和融资租赁机构申 请的综合授信额度提供担保的议案》
12	《关于调整2025 年度日常关联交易额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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