Hanma Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 24, 2019

华菱星马汽车（集团）股份有限公司

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料

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二〇一九年十二月三十日

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华菱星马汽车（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间： 2019 年12 月30 日（星期一）14:00 时整

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2019 年12 月30 日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2019 年12 月30 日（星期一）9:15-15:00。

现场会议地点： 公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗 南路）

现场会议主持人： 董事长刘汉如先生

会议表决方式： 现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程：

• 一、主持人宣布现场会议开始。

• 二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股

• 份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。

• 三、主持人宣读股东大会会议规则。

• 四、审议议案。

• 1、审议《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。 （报告人：董事会秘书李峰先生）

• 2、审议《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资

• 租赁业务提供担保的议案》。

• （报告人：董事会秘书李峰先生）

• 五、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

• 六、董事会秘书李峰先生宣读公司2019 年第二次临时股东大会现场投票表

• 决办法及推选确定计票、监票工作人员。

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• 七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。

• 八、暂时休会，等待网络投票结果。

• 九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。

• 十、董事会秘书李峰先生宣读本次股东大会决议。

• 十一、上海市锦天城律师事务所律师宣读本次股东大会法律意见书。

• 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字。

• 十三、主持人宣布会议结束。

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2019 年第二次临时股东大会会议规则

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》（2016 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

• 二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

• 三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率

为原则，认真履行《华菱星马汽车（集团）股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东 必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记 表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述 观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进 行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会第2 项议 案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东 大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通 过。股东每一股股份享有一票表决权。

八、本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并 出具法律意见书。

九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理， 以保护公司和全体股东的利益。

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目 录

议案报告1 《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 .......... 6

议案报告2 《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提 供担保的议案》 .............................................................. 7

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议案报告1

关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原董事张道祥先生已辞去公司第七届董事会董事职务，根据《公司 章程》的相关规定及股东方推荐，公司董事会提名张邦彦先生为公司第七届董事 会董事候选人。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名（董事候选人简历见 附件）。

以上议案，提请股东大会审议。

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2019 年12 月30 日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

张邦彦，男，汉族，1972 年9 月出生，大学本科学历，中共党员。1994 年 7 月至2016 年3 月在马鞍山市财政局工作。2016 年4 月至今在江东控股集团有 限责任公司工作。历任马鞍山市财政局办公室办事员、综合科办事员、行财科科 员、企业科副科长、社保科副科长、行政事业资产管理科科长、工会主席、副调 研员，江东控股集团有限责任公司党工委委员、副总经理、党委委员。现任江东 控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

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议案报告2

关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供 担保的议案

各位股东及股东代表：

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进 一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司调整了为控股子 公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）开展相关融资租赁业 务提供担保的额度。本次调整后，公司拟为控股子公司徽融租赁与交银金融租赁 有限责任公司、徽银金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、中铁建金融租 赁有限公司、国银金融租赁股份有限公司、上海电气融资租赁有限公司、厦门海 翼融资租赁有限公司、中广核国际融资租赁（天津）有限公司、中航纽赫融资租 赁（上海）有限公司九家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过 人民币160,000.00 万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

具体内容详见公司2019 年12 月14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上 海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号： 临2019-054）。

以上议案，提请股东大会审议。

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2019 年12 月30 日

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