HANLA IMS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

한라IMS/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동) 한라아이엠에스(주) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		① 보고사항 :  1) 감사보고 및 영업보고  2) 외부감사인 선임보고  3) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건 : - 제1호의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건    현금배당 : 1주당 100원 - 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-