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Mar 11, 2026

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-20
3. 정정사유	주주총회 부의안건 변경 및 공시 서식 개정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의결권행사기준일	※ 서식개정	2025-12-31
4. 의안 주요내용	제 14기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※ 결산배당 보통주 주당 1,500원 (예정) (중간배당 보통주 주당 800원 포함 연간 보통주 주당 2,300원) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경 · 제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경(독립이사) · 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 · 제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 · 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 관련 규정 변경 · 제2-6호 의안: 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 · 제2-7호 의안: 이사의 수 변경의 건 ③ 제3호 의안: 사외이사 장호준 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	※ 서식개정으로 삭제
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-20	2026-03-11
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.	- 제14기 정기주주총회 보고안건은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 최대주주등과의 거래내역 보고, ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 이은경 후보자가 일신상의 사유로 사퇴함에 따라, 2026년 3월 11일 이사회 결의를 통해 제5호 의안을 철회(삭제)하였습니다. - 분리선출 감사위원 후보자인 이은경 후보자의 사퇴로 분리선출 감사위원 후보자가 공석이 됨에 따라, 개정 상법 제542조의12에 따른 분리선출 감사위원 선임 요건을 충족하기 위해 제3호 의안을 「감사위원회 위원이 되는 사외이사 장호준 선임의 건」으로 변경하고, 제4호 의안은 철회(삭제)하였습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 1 - 회의목적사항	※ 서식개정	제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※ 결산배당 보통주 주당 1,500원 (예정) (중간배당 보통주 주당 800원 포함 연간 보통주 주당 2,300원)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 1 - 비고	※ 서식개정	-
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 2 - 회의목적사항	※ 서식개정	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 2 - 비고	※ 서식개정	·제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경 ·제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경(독립이사) ·제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 ·제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 관련 규정 변경 ·제2-6호 의안: 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 ·제2-7호 의안: 이사의 수 변경의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 3 - 회의목적사항	※ 서식개정	제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장호준 선임의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 3 - 비고	※ 서식개정	이은경 후보자의 사퇴로 분리선출 감사위원 후보자가 공석이 됨에 따라, 개정 상법 제542조의12에 따른 분리선출 감사위원 선임 요건을 충족하기 위해 분리선출 감사위원 후보자를 장호준 후보자로 변경 (2026년 3월 11일 이사회 결의)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 4 - 회의목적사항	※ 서식개정	제4호 의안: 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 (철회)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 4 - 비고	※ 서식개정	제3호 의안의 변경에 따라 제4호 의안 철회 (2026년 3월 11일 이사회 결의)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 5 - 회의목적사항	※ 서식개정	제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 (철회)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 5 - 비고	※ 서식개정	이은경 후보자의 사퇴에 따라 제5호 의안 철회 (2026년 3월 11일 이사회 결의)
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 6 - 비고	※ 서식개정	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
【주주총회 안건 세부내역】- 번호 6 - 비고	※ 서식개정	-
[사외이사선임 세부내역]	▷ 성명: 이은경 ▷ 출생년월: 1981-02 ▷ 임기: 3 ▷ 신규선임여부: 신규선임 ▷ 주요경력(현직포함): - 2024~현재) 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 - 2024~현재) 주식회사 와이낫미디어 사외이사 - 2012~2024) 금융감독원 금융소비자보호총괄국, 제재심의실 등 - 2009~2012) 감사원 금융기금감사국 등 ▷ 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 주식회사 와이낫미디어 사외이사	(삭제)
[감사위원선임 세부내역]	▷ 성명: 이은경 ▷ 출생년월: 1981-02 ▷ 임기: 3 ▷ 신규선임여부: 신규선임 ▷ 사외이사여부: 사외이사인 감사위원 ▷ 주요경력(현직포함) - 2024~현재) 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 - 2024~현재) 주식회사 와이낫미디어 사외이사 - 2012~2024) 금융감독원 금융소비자보호총괄국, 제재심의실 등 - 2009~2012) 감사원 금융기금감사국 등	(삭제)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제14기 정기주주총회 보고안건은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 최대주주등과의 거래내역 보고, ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 이은경 후보자가 일신상의 사유로 사퇴함에 따라, 2026년 3월 11일 이사회 결의를 통해 제5호 의안을 철회(삭제)하였습니다. - 분리선출 감사위원 후보자인 이은경 후보자의 사퇴로 분리선출 감사위원 후보자가 공석이 됨에 따라, 개정 상법 제542조의12에 따른 분리선출 감사위원 선임 요건을 충족하기 위해 제3호 의안을 「감사위원회 위원이 되는 사외이사 장호준 선임의 건」으로 변경하고, 제4호 의안은 철회(삭제)하였습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※ 결산배당 보통주 주당 1,500원 (예정) (중간배당 보통주 주당 800원 포함 연간 보통주 주당 2,300원)	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	·제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경 ·제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경(독립이사) ·제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 ·제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 ·제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 관련 규정 변경 ·제2-6호 의안: 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 ·제2-7호 의안: 이사의 수 변경의 건
3	제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장호준 선임의 건	이은경 후보자의 사퇴로 분리선출 감사위원 후보자가 공석이 됨에 따라, 개정 상법 제542조의12에 따른 분리선출 감사위원 선임 요건을 충족하기 위해 분리선출 감사위원 후보자를 장호준 후보자로 변경 (2026년 3월 11일 이사회 결의)
4	제4호 의안: 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 (철회)	제3호 의안의 변경에 따라 제4호 의안 철회 (2026년 3월 11일 이사회 결의)
5	제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 (철회)	이은경 후보자의 사퇴에 따라 제5호 의안 철회 (2026년 3월 11일 이사회 결의)
6	제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장호준	1972-04	3	신규선임	- 2025~현재) 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 - 2018~ 2025) SC제일은행 MD & 소매금융그룹장 부행장 등 - 2015~2017) SC제일은행 MD & 자산관리 총괄본부장 전무 - 2010~2014) SC제일은행 수신상품부 및 카드상품부 담당 상무 등 - 2007~2009) SC제일은행 PB사업팀 담당이사 - 2005~2006) SC제일은행 WM/PB 전략 및 신규사업개발 담당부장 - 2003~2005) 액센츄어 경영전략팀 팀장 - 2001~2003) 맥킨지 경영전략 컨설턴트	통신대안평가(EQUAL) 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장호준	1972-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2025~현재) 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 - 2018~ 2025) SC제일은행 MD & 소매금융그룹장 부행장 등 - 2015~2017) SC제일은행 MD & 자산관리 총괄본부장 전무 - 2010~2014) SC제일은행 수신상품부 및 카드상품부 담당 상무 등 - 2007~2009) SC제일은행 PB사업팀 담당이사 - 2005~2006) SC제일은행 WM/PB 전략 및 신규사업개발 담당부장 - 2003~2005) 액센츄어 경영전략팀 팀장 - 2001~2003) 맥킨지 경영전략 컨설턴트

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-