HANKOOK COSMETICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

한국화장품/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 10층 회의장
4. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제9기(2018년1월1일~2018년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)               및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건              (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1962-04	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원
임충헌	1941-10	3	재선임	(현)한국화장품(주) 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장 한국화장품(주) 대표이사 회장 한국화장품㈜ 대표이사 사장 고려대학교 생물학과
김숙자	1939-01	3	재선임	(현)한국화장품(주) 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 회장 한국화장품(주) 부회장 이화여자대학교 사학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이자영	1963-04	3	재선임	(현)삼한합동법률사무소 대표변호사 (현)대한변호사협회 대의원 좋은합동법률사무소 소속변호사 법무법인 아주 소속변호사 경실련 자문위원 성균관대학교 법과대학	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장홍인	1961-06	3	재선임	상근	(현)한국화장품(주) 상근감사 한바트 경영지원본부장 휴앤미디어 부사장 동아시테크 부사장 서울대학교 대학원 경영학과