HANJIN Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

한진/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		한진빌딩 본관 26층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 (이익잉여금처분                계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분                 계산서 승인의 건 <제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립   가능하지 않음>     - 제2-1호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금                      처분계산서 승인의 건                      * 주당 배당금 : 600원               - 제2-2호 의안 : 제65기 이익배당 및 이익잉여금                      처분계산서 승인의 건                      * 주당 배당금 1,000원       (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의        주주제안) ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건     (에이치와이케이제일호 사모투자합자회사의 주주제안)     - 제3-1호 : 이사 최대 정원 증원(제20조 ①항)     - 제3-2호 : 이사의 결격사유규정 신설(제20조⑥항)     - 제3-3호 : 감사위원회 구성 관련 변경(제32조의2)     - 제3-4호 : 전자투표제 도입(제17조)     - 제3-5호 : 중간배당제도 도입(제36조의2)     - 제3-6호 : 집중투표제 채택(제20조 ③항) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건               - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                      김경원 선임의 건     - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                      박진 선임의 건      (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의       주주제안)   ○ 제5호 의안 : 사외이사 김현겸 선임의 건     (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의      주주제안)       ○ 제6호 의안 : 기타 비상무이사 한우제 선임의 건     (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의      주주제안) ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 하기 사외이사 선임 세부내역 중 '이사 등으로 재직중인 다른 법인명'은 현재 기준으로     작성하였습니다. ○ 주주제안에 따른 이사 후보에 관한 사항('이사 선임 세부내역' 및 '사외이사 선임 세부     내역')은 에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안서, 각 후보자 작성의     확인서 등에 따라 기재하였습니다. ○ 상기 4. 의안 주요내용 중 제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지     않으므로, 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. ○ 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-1호 의안 및 제3-3호 의안이 모두 가결되는 경우를     제외하고는, 제4호 의안에서 선임되는 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 수는 1명     이며, 이 경우 제4-1호 의안 및 제4-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않으므로,     두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. ※ 상기 4. 의안 주요내용 중 제3-1호 의안이 가결되지 아니한 경우로서 제4호 의안에서     감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명이 선임되는 때에는, 제5호 의안 및 제6호 의안은     자동으로 폐기됩니다. 그 밖에 선임 이사의 수가 정관상 이사 원수의 상한에     달하는 경우, 해당 시점까지 표결이 이루어지지 않은 이사 후보자에 관한     의안은 자동으로 폐기됩니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우제	1965-11	3	신규선임	- 2020.3 ~ 현재 : 에이치와이케이파트너스   대표이사 - 2017.12 ~ 2020.3 : 한화자산운용 전무 (Global   PE & Innovation 부문장) - 2012.3 ~ 2017.11 : 한화인베스트먼트 대표이사 - 2009.7 ~ 2011.10 : 웅진캐피탈 전무(CIO) - 2007.7 ~ 2009.4  : 우리프라이빗에퀴티 전무                      (CIO) - 2004.11 ~ 2007.1 : 메리츠증권 이사대우                      (IB센터장) - 2003.1 ~ 2004.10 : Himelsein Mandel Asset                      Management LLP. Managing                      Director - 2002.1 ~ 2002.12 : TG UBASE 상무 (CFO) - 1998 ~ 2001      : AsiaNet Corp. 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현겸	1961-10	3	신규선임	- 2020.12 ~ 현재 : 경기교   통공사 비상임감사 - 2019.11 ~ 현재 : 한국클   라우드 대표이사/부회장 - 2018.3 ~ 2020.3 : 한국   컨택센타산업협회 협회장 - 2017.3 ~ 2019.3 : 한국   코퍼레이션 대표이사 - 2016.7 ~ 2017.3 : YJA   인베스트먼트 부회장 - 2014.7 ~ 2016.7 : 학교   법인 덕성학원 수익사업   체 해영회관 대표 - 2013.7 ~ 2014.7 : 현대   증권 글로벌사업본부   본부장 - 2012.5 ~ 2013.7 : 현대   그룹 그룹전략기획본부   제2본부 본부장 - 2011.3 ~ 2012.5 : 하나   금융투자 DCM 실장 - 2009.9 ~ 2010.5 : LIG투   자증권 IB 사업본부 본부   장 - 2007.3 ~ 2009.3 : 대신   증권 IB 영업본부 본부장 - 2004.7 ~ 2007.3 : 메리   츠증권 IB 사업본부장   (전무) - 1997.8 ~ 2004.7 : 현대   증권 국제금융부, 홍콩,   런던 현지법인 법인장	- (주)한국클라우드   대표이사 - 경기교통공사 비상임   감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경원	1959-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2019.3 ~ 현재 : 세종대학교   대외부총장 - 2016.3 ~ 현재 : 세종대학교   경영전문대학원 원장, 세종대학   교 경영대학 학장, 세종대학교   경영학부 교수 - 2015.6 ~ 2016.3 : 대성합동   지주 사장 - 2012.9 ~ 2015.5 : 디큐브시티   대표 - 2009.2 ~ 2011.12 : CJ그룹   전략기획총괄 부사장 - 2007 ~ 2009.1 :삼성경제연구소   글로벌연구실장 - 2000 ~ 2006 : 삼성경제연구소   금융실 실장,글로벌경제실 실장 - 1997 ~ 1999 : 삼성경제연구소   IMF T/F팀 팀장 - 1995 ~ 1997 : 삼성증권 리서치   센터 센터장 - 1991 ~ 1995 : 삼성경제연구소   금융연구실 실장
박진	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001.2 ~ 현재 : KDI 국제정책   대학원 교수 - 2018.1 ~ 현재 :문체부 갈등관   리심의위원장 - 2018.5 ~ 2020.5 : 초대 국회미   래연구원장 - 2014.12 ~ 2016.12 : 인천항만   공사 항만위원 - 2012.1 ~ 2013.12 : 한국조세재   정연구원 공공기관연구센터 소   장 - 1998.5 ~ 2001.1 : 기획예산처   행정개혁팀 팀장 - 1992.3 ~ 1998.4 : 한국개발연   구원 부연구위원 - 1988.9 ~ 1991.5 : 미국펜실베   니아 대학원 강의조교

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (에이치와이케이 제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)
집중투표제 배제	-	-