HANJIN Logistics Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)한진 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사&cr주 소: 서울특별시 중구 서소문로 120, ENA Center 6층, 601호&cr전화번호: 02-6020-7760
작 성 자:	성 명: 고 성 석&cr부서 및 직위: PEF 투자사업부, 상무&cr전화번호: 02-6020-7762
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사주주2021년 03월 10일2021년 03월 25일2021년 03월 16일미위탁 (주)한진의 지배구조 개선 및 기업가치 증진해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사보통주1,462,6679.79주주-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

-----------------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 한우제보통주0없음임원-고성석보통주0없음임원-한철기보통주0없음직원-이현상보통주0없음직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 16일2021년 03월 25일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2020년 12월 31일 현재 (주)한진의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

(주)한진 주주님들께&cr

에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사는 (주)한진 보통주1,462,667주(9.79%)를 보유한 2대 주주로서, 법령이 보장하는 주주권리를 행사함으로써 회사의 경영투명성을 제고하고 전체 주주님들의 이익에 기여 하고자 다음의 취지로 주주제안을 하오니 저희에게 의결권 행사 위임을 하여 주실 것을 간곡히 요청드립니다.&cr&cr1. 정상적인 영업활동에 지장이 없는 범위 내에서 회사의 이익을 주주에게 환원하는 것이 바람직하므로 보통주 1주당 배당금 1,000원을 지급 할 것을 제안합니다(제2-2호 의안).

2. 주주의 경영참여 보장 및 회사의 경영 감시 기능 제고를 위하여 정관 상의 이사 총수를 최대 10명으로 증원할 것을 제안합니다(제3-1호 의안)&cr3. 이사의 결격 사유 규정 도입을 통해 사회적 책임 경영을 강화하여 나갈 것을 제안합니다(제3-2호 의안). &cr4. 상법 개정에 따른 정관 변경을 통하여 주주총회에서 감사위원회 위원이 되는 이사를 1인 이상 분리 선임함으로써 감사위원회의 독립성을 높일 것을 제안합니다(제3-3호 의안). &cr5. 주주의 주주총회 및 경영 참여를 독려하기 위해서는 전자투표제 도입을 제안합니다(제3-4호 의안).6. 정기적인 주주간담회로 소통의 기회를 늘리고 주주존중의 경영이념을 알리는 방안으로서 중간배당제도 도입을 제안합니다(제3-5호 의안). &cr7. 주주들의 경영참여를 보장하기 위해 집중투표제를 배제하고 있는 회사의 정관 규정 삭제를 제안합니다(제3-6호 의안). &cr8. 이번 주주총회는 경영진의 인적 구성 변화를 통해 감사위원회의 독립성을 높일 수 있는 적기입니다. 이번에 임기가 만료된 감사위원을 대신하여 새로운 감사위원회 위원 겸 사외이사로 박진 후보 를 선임하여 주실 것을 제안합니다(제4-2호 의안). &cr9. 이번 주주총회에서 이사 총수가 10명으로 증원되면 사외이사로 김현겸, 기타비상무이사로 한우제를 선임하여 주실 것을 제안합니다. 전체 주주들의 이익이 증진될 수 있도록 적극적인 역할을 할 예정입니다(제5호, 제6호 의안)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에이치와이케이제일호사모투자 합자회사https://hykpartners.com/(주)한진의 2대 주주인 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사가 (주)한진의 투명한 경영과 기업가치 증대를 위해 주주로서 가진 견해와 제안내용을 공개하여 주주 여러분들과 소통하기 위해 만든 사이트 입니다.

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 의결권 행사 대리인의 연락처&cr- 직위 및 성명: 대표이사 한우제, 상무 고성석, 상무 한철기, 차장 이현상&cr- 부서: 주식회사 에이치와이케이파트너스, PEF투자사업부&cr- 연락처: 02-6020-7760 (회사 대표 전화번호)&cr- 홈페이지: https://hykpartners.com/&cr- 이메일: contact@hykpartners.com&cr&cr 2. 위임장 보내실 곳(우편 접수처): &cr 서울특별시 중구 서소문로 120, ENA Center, 7층 701호&cr 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사 &cr 업무집행사원 주식회사 에이치와이케이파트너스&cr&cr 3. 위임장 접수기간: 2021년 3월 16일 ~ 3월 25일 제65기 정기주주총회 개최 전&cr&cr 4. 위임장 기재 요령:&cr (1) 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수 기재&cr (2) 위임장의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라&cr 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. ( 주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 &cr 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다)&cr (3) 대리인에게 명시적으로 지시할 사항이 있는 경우 위임장 상 지시내용 란에 &cr 그 내용을 추가로 기재할 수 있습니다. 없는 경우에는 기재하지 않습니다.&cr (4) 위임일자와 위임시간을 기재하여 주시기 바랍니다.&cr (5) 주주님의 주민등록번호(법인인 경우 사업자번호)를 기재 후 성명을 자필로 기재 &cr 후 인감 날인 또는 서명을 하셔야 합니다.&cr&cr 5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:&cr (1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증 등)&cr (2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 인감증명서 또는 신분증 사본&cr&cr 6. 기타 유의사항:&cr (1) 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사와 (주)한진으로 부터 동시에 의결권 &cr 대리 행사 권유를 받으시는 경우 두 곳 중에서 주주님께서 의결권대리행사 권한을 부여하기 원하는 곳을 선택하시어 위임장을 주셔야 합니다. 만약 두 곳에 모두 &cr 위임장을 주시면 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되는 문제가 발생할 수 &cr 있습니다. &cr (2) 만약 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회일에 전화를 통하여&cr 주주님의 의결권 대리행사의 실질 의사를 확인할 수 있사오니, 주주님의 의결권&cr 대리행사 위임장에 연락가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 09시한진빌딩 본관 26층 대강당&cr서울특별시 중구 남대문로 63

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

※ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조(참고서류) 제3항에 의거 &cr 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다 (상세한 사항은 금융감독원 &cr 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2021년 3월 10일자 회사의 &cr 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다)&cr&cr&cr■ 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 &cr 승인의 건&cr&cr&cr■ 제2호 의안: 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr (제2-1호 의안 및 제2-2호 의안은 택일적이며 양립 가능하지 않음)&cr&cr □ 제2-1호: 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr - 주당 배당금 600원 ((주)한진의 제안)&cr □ 제2-2호: 제65기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr - 주당 배당금 1,000원 (에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr■ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr (에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)

&cr가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr&cr 제3-6호 의안: 정관 제20조 제3항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	< 삭 제 >	주주제안: 이사 선임 시 소액주주님들의 의견이 반영될 수 있도록 집중투표제 채택을 제안함

&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr&cr제3-1호 의안: 정관 제20조 제1항 수정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(이사의 선임) ① 본 회사에 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고 사외이사는 3명 이상으로 하고 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.	제20조(이사의 선임) ① 본 회사에 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고 사외이사는 3명 이상으로 하고 이사 총수의 과반수가 되도록 한다.	주주제안: 정관 상의 이사 최대 정원을 증원함으로서 전체 주주를 대변할 수 있는 임원 선임의 기회를 갖고자 함

제3-2호 의안: 정관 제20조 제6항 추가

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(이사의 선임) - 해당 조항 신설	제20조(이사의 선임) ⑥ 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 10년이 경과하지 아니한 자는 이사 자격을 상실한다.	주주제안: 이사 결격 사유 규정 신설하여 부적격한 결격 사유가 있는 이사 후보자의 선임 방지하고자 함

제3-3호 의안: 정관 제32조의2 수정

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조의2(감사위원회의 구성) ① 본 회사는 감사에 갈음하여 제28조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr&cr&cr⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr⑥ (생략)&cr⑦ (생략)	제32조의2(감사위원회의 구성) ① (좌동)&cr&cr ② (좌동) &cr③ (좌동) &cr&cr&cr&cr④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2인 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	주주제안: 상법 개정안 제542조의 12 제2항 반영하여 감사위원회 위원의 분리 선임 규정을 도입하고자 함
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.	주주제안: 개정 상법 제542조의12 제8항 반영하여 전자적 방법으로 의결권을 행사하는 경우 감사위원회 위원 선임을 위한 주주총회 결의요건을 완화하는 규정을 도입하고자 함
⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	주주제안: 개정 상법 제542조의12 제3항을 반영하고 자 함
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr&cr&cr⑧ (좌동)&cr⑨ (좌동)	주주제안: 개정 상법 제542조의12 제4항 반영하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주에 대한 의결권 행사 제한 규정을 도입하고자 함

제3-4호 의안: 정관 제17조 제6항 추가

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조(의결권) ① (생략) ② (생략) ③ (생략) ④ (생략) ⑤ (생략)&cr⑥ (신설)	제17조(의결권) ① (좌동) ② (좌동) ③ (좌동) ④ (좌동) ⑤ (좌동) ⑥ 주주의 의결권 행사는 전자투표제로 할 수 있다.	주주제안: 전자투표제 도입을 통하여 소액 주주님들의 의결권 행사가 용이하도록 함

&cr제3-5호 의안: 정관 제36조의 2 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
( 신 설 )	제36조의2(중간배당) ① 본 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	주주제안: 중간배당제도 도입을 통하여 회사의 성과를 모든 주주님들과 공유하고 자 함

&cr

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

&cr■ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경원 선임의 건&cr ((주)한진의 제안) &cr- 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진 선임의 건&cr (에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김경원&cr(제4-1호 의안)	1959.03.08	사외이사	분리선출	-	사외이사후보추천위원회&cr((주)한진의 제안)
박진&cr(제4-2호 의안)	1964.03.30	사외이사	분리선출	-	사외이사후보추천위원회&cr(에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사 주주제안)
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김경원&cr(제4-1호 의안)	세종대학교 교수	2019.3 ~ 현재	세종대학교 대외부총장	없음
2016.3 ~ 현재	세종대학교 경영전문대학원 원장&cr 세종대학교 경영대학 학장&cr 세종대학교 경영학부 교수
2015.6 ~ 2016.3	대성합동지주 사장
2012.9 ~ 2015.5	디큐브시티 대표
2012.1 ~ 2012.8	CJ제일제당 상근경영고문
2009.2 ~ 2011.12	CJ그룹 전략기획총괄 부사장
2007 ~ 2009.1	삼성경제연구소 글로벌연구실장
2000 ~ 2006	삼성경제연구소 금융실 실장 및 &cr 글로벌 경제실 실장
1997 ~ 1999	삼성경제연구소 IMF T/F팀 팀장
1995 ~ 1997	삼성증권 리서치센터 센터장
1991 ~ 1995	삼성경제연구소 금융연구실 실장

박진&cr(제4-2호 의안)	KDI&cr국제정책&cr대학원 &cr교수	2001.2 ~ 현재	KDI 국제 정책대학원 교수	없음
2018.1 ~ 현재	문체부 갈등관리 심의위원장
2018.5 ~ 2020.5	초대 국회미래연구원장
2014.12 ~ 2016.12	인천항만공사 항만위원
2012.1 ~ 2013.12	한국조세재경연구원&cr공공기관연구센터 소장
1998.5 ~ 2001.1	기획예산처 행정개혁팀 팀장
1992.3 ~ 1998.4	한국개발연구원 부연구위원
1988.9 ~ 1991.5	미국펜실베니아 대학원 강의조교

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

- 박진 후보자

인천항만위원과 국회미래연구원장 경험을 바탕으로 물류산업의 미래를 내다 보며 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영을 통한 한진의 혁신성장과 기업가치 제고를 위한 방안을 같이 모색하고자 합니다. 또한 갈등조정에 대한 전문성을 바탕으로 객관적이고 중립적인 이사회 구성원으로서 (주)한진의 미래를 위하여 노력하고자 합니다.

&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김경원&cr18년간 삼성그룹의 싱크탱크인 삼성경제연구소에서 글로벌 경제 진단과 기업분석, 위기대응 전략 수립을 총괄하였고, CJ그룹 전략기획 총괄 부사장으로서 대한통운의 인수와 그룹의 미래 주력사업 전략을 진두지휘 하며 물류를 포함한 다분야에서 연구와 현장 경영 경력을 보유하였으며, 2016년부터 세종대학교 경영대학 교수로 재임중임. 감사위원 본연의 역할인 내부통제 역할 수행과 더불어 뛰어난 연구 분석 능력과 경영 실전 감각, 새로운 Trend에 대한 통찰력을 바탕으로 회사의 ESG 체질 강화와 미래 성장에 기여할 적임자로 판단됨.&cr&cr - 박진&cr ( 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박진 후보자.jpg 확인서_박진 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 김경원 후보자의 확인서는 2021년 3월 10일자 (주)한진의&cr 주주총회소집공시(금융감독원 전자공시사이트)를 참고 바랍니다.

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

■ 제5호 의안: 사외이사 김현겸 선임의 건&cr (에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)&cr&cr■제6호 의안: 기타 비상무이사 한우제 선임의 건

(에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김현겸&cr(제5호)	1961.10.28	사외이사	해당사항 없음	없음	주주제안
한우제&cr(제6호)	1965.11.03	기타 비상무이사	해당사항 없음	없음	주주제안
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현겸&cr(제5호)	(주)한국클라우드&cr대표이사	2020.12 ~ 현재	경기교통공사 비상임감사	없음
2019.11 ~ 현재	한국클라우드 대표이사/부회장
2018.3 ~ 2020.3	한국컨텍센타산업협회 협회장
2017.3 ~ 2019.3	한국코퍼레이션 대표이사
2016.7 ~ 2017.3	YJA인베스트먼트 부회장
2014.7 ~ 2016.7	학교법인 덕성학원 &cr수익사업체 해영회관 대표
2013.7 ~ 2014.7	현대증권 글로벌사업본부 본부장
2012.5 ~ 2013.7	현대그룹 그룹전략기획본부&cr제2본부 본부장
2011.3 ~ 2012.5	하나금융투자 DCM실장
2009.9 ~ 2010.5	LIG투자증권 IB사업본부 본부장
2007.3 ~ 2009.3	대신증권 IB 영업본부 본부장
2004.7 ~ 2007.3	메리츠증권 IB사업본부장(전무)
1997.8 ~ 2004.7	현대증권 국제금융부&cr홍콩, 런던 현지법인 법인장
한우제&cr(제6호)	(주)에이치와이케이파트너스 &cr대표이사	2020.3 ~ 현재	에이치와이케이파트너스 대표이사	없음
2017.12 ~ 2020.3	한화자산운용 전무&cr(Global PE & Innovation 부문장)
2012.3 ~ 2017.11	한화인베스트먼트 대표이사
2009.7 ~ 2011.10	웅진캐피탈 전무(CIO)
2007.7 ~ 2009.4	우리프라이빗에쿼티 전무(CIO)
2004.11 ~ 2007.1	메리츠증권 이사대우(IB센터장)
2003.1 ~ 2004.10	Himelsein Mandel Asset Management LLP. Managing Director
2002.1 ~ 2002.12	TG UBASE 상무(CFO)
1998 ~ 2001	AsianNet Corp. 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr

- 김현겸 후보자

재임 중 이사회에 성실하게 참석하여 회사 리스크 예방과 지속성장을 위해 경영진과 적극적으로 소통하며 객관적인 의견 제시로 이사회의 독립적인 역할 수행에 기여하고자 합니다. 이를 통하여 향후 ㈜한진의 경영 투명성 제고에 많은 도움을 줄 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김현겸&cr 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안&cr&cr - 한우제 &cr 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사의 주주제안

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김현겸 후보자.jpg 확인서_김현겸 후보자 확인서_한우제 후보자.jpg 확인서_한우제 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	22억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 5 )
실제 지급된 보수총액	8.8억원
최고한도액	22억원