HanilForgingIndustrial — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

한일단조/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		충북 진천군 덕산읍 습지길 87 본사 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서 등                      재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건[사외이사1명]          사외이사 남진현 선임의 건       제4호 의안 : 상근감사 선임의 건[상근감사1명]      상근감사 김벽수 선임의 건             제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남진현	1954-07	3	재선임	現) 삼일회계법인 고문 前) 국세청퇴직 前) 서울지방국세청조사국	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김벽수	1973-03	3년	재선임	상근	現) 대주회계법인 회계사 前) 회계법인세일원 회계사 前) 삼영회계법인 이사