HanilForgingIndustrial — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

한일단조/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		창원시 성산구 성주로97번길 42 본사대회의실(강당)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제51기 재무상태표, 손익계산서 등 재              무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       제3-1호 : 사내이사 홍준석 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 권병호 선임의 건   제4호 의안 : 상근감사 선임의 건    제4-1호 : 상근감사 김벽수 선임의 건            제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안이 가결될 경우 당사의 본점은 경상남도 창원시에서 충청북도 진천군으로 변경 됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍준석	1968-05	3년	재선임	(現) 한일단조공업(주) 회장 (現) 홍진산업(주) 회장
권병호	1954-11	3년	재선임	(現) 한일단조공업(주)대표이사 (주)효림 H.F 부사장 한성공업(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김벽수	1973-03	3년	재선임	상근	(現) 세일회계법인 회계사 삼영회계법인 이사 광교회계법인 이사