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Apr 25, 2024

总经理工作细则

杭州光云科技股份有限公司

杭州光云科技股份有限公司 总经理工作细则

第一章 总 则

• 第一条 为进一步提高杭州光云科技股份有限公司(以下简称“ 公司 ”)总经理、副总 经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步明确公司总经理、 副总经理及其他高级管理人员的权责，规范总经理、副总经理及其他高级管 理人员的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》 ”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》 ”)、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州光云科技 股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》 ”)的规定，结合公司的具体 情况，特制定本细则(以下简称“ 本细则 ”)。

• 第二条 本细则适用于《公司章程》规定的高级管理人员。

• 第三条 公司总经理任免应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管理人员签订 聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

• 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理 和其他高级管理人员每届任期为三年，可以连聘连任。

• 第五条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，主持公司日常生产经营和管理工 作，并接受董事会的监督和指导。公司副总经理、财务负责人对总经理负责。

• 第六条 公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

• 第七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 公司的高级管理人员。

• 第八条 总经理不得存在下列情形：

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• 一

• ( ) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的 情形；

• (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期 限尚未届满；

• (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满；

• (四) 法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

前述规定亦适用于公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

• 第九条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员实行董事会聘任制， 提名和聘任程序如下：

  • 一

  • ( ) 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

  • (二) 公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由公司总经理提名，由 董事会聘任或解聘。

第十条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的程序如下:

• 一

• ( ) 解聘公司总经理、董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事 会决定；

• (二) 解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，应由公司总经理 提出解聘建议，由董事会决定。

• 第十一条 总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的聘期与董事会任期相 同，可连聘连任。

• 第十二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满前辞职。有关总经理、 副总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动 合同规定。

第三章 总经理的职权

第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

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• 一

• ( ) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报 告工作；

• (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

• (四) 拟订公司的基本管理制度；

• (五) 制定公司的具体规章；

• (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

• (七) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

• (八) 审议批准除需提交董事会或股东大会批准的关联交易外的一般关联交 易；

• (九) 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的或股东大会、董 事会授予的其他职权。

第十四条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。

第十五条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

• 第十六条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营 管理的，有权请求监事会予以制止。

• 第十七条 总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议。如情况紧急，不变 更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施后立 即报告股东大会或者董事会，取得股东大会或者董事会的追认。

• 第十八条 公司副总经理协助总经理工作，财务负责人及其他高级管理人员应根据聘用 合同、公司有关规章制度的规定和总经理的安排，承担相关工作。

第四章 报告制度

• 第十九条 总经理应当按董事会或者应监事会的要求，以书面或其他形式向董事会和监 事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。报告内容包括但 不限于：

  • 一

  • ( ) 对公司董事会决议事项的执行情况；

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• (二) 公司资金的使用情况；

• (三) 公司财务情况；

• (四) 公司主要经营指标的完成情况；

• (五) 公司重大项目、合同的执行情况； (六) 公司关联交易的情况；

• (七) 生产经营过程中发生的重大事件； (八) 董事会要求报告的其他事项。

第五章 总经理办公会议

• 第二十条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制。总经理办公会议是公司管理层 讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事 项的工作会议。

• 第二十一条 总经理办公会议组成人员：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 有关高级管理人员。根据总经理办公会议议题，总经理可要求其他人员列席 会议。

• 第二十二条 总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，办公室负责征集、 汇总、列出议题、议程，报总经理审定后，分送出席会议人员。

第二十三条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总 经理主持会议。

第二十四条 总经理办公会会议在总经理认为必要时，可以随时召开。

第二十五条 总经理办公会议由总经理助理做好会议记录，总经理办公会议的决定事项以 会议纪要或决议的形式作出，由总经理签发后执行。总经理办公会议记录保 存10年。

第六章 附 则

第二十六条 本细则未尽事宜，按照国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定执行。本细则与国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定不一致时，以国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的

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规定为准。

第二十七条 本细则由董事会负责制定、修订和解释，并自公司董事会审议通过之日起生 效。

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二〇二四年四月

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