HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2021-070

杭州壹网壹创科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2021 年 7 月 13 日以通讯形式通知全体监事，会议于 2021 年 7 月 14 日以现场表决方式公司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名， 其中现场参会监事3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主 持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和 决策合法、有效，《杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等 有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施2021年限制性股票 激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效 调动公司及控股子公司中层管理人员（包含控股子公司）的积极性，有助于提升公 司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大 会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

• 划实施考核管理办法>的议案》

经审议，公司监事会认为：《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立 股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及 全体股东的利益。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于核实<杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激

• 励计划（草案）激励对象名单>的议案》

经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

（1）列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《杭州壹网壹 创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象范围 相符。

（2）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

（3）激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格。

（4）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的下列任一情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近12个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；法律法规规定不得参与上市公司

股权激励的情形；中国证监会认定的其他情形。

（5）激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（6）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，监事会认为：激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件， 其作为《杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的激 励对象合法、有效。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务， 公示期不少于 10 天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

• 4、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：上海蒙彤文化传播有限公司（以下简称“上海蒙彤”） 为公司参股公司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，且上海蒙彤其他股 东为本次财务资助提供担保，财务风险基本在可控范围内。提供财务资助的内容及 决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利 益的情形，因此，同意本次向上海蒙彤提供财务资助。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司关于向参股公 司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 15 日